Enigmele tunului de miliarde dat lui Plahotniuc de doi fugari români

Autoritățile din Chișinău și București sunt pe urmele a doi fugari de mulți ani, implicați în fraude masive, spălări de bani și corupție. Primul dintre aceștia este oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc, în vârstă de 57 de ani, care este fugar de patru ani și este anchetat în șase dosare penale. Plahotniuc, sancționat de UE și SUA, a avut bunuri sechestrate, printre care o vilă din România și o mare afacere imobiliară din Spania, cu o miză de zeci de milioane de dolari, potrivit unei investigații RISE.

Cel de-al doilea fugit este Andrei Bogdan Gheorghiu, un român în vârstă de 53 de ani, care se ascunde de șapte ani pentru a evita închisoarea. Gheorghiu a obținut cetățenia moldovenească cu documente false și este acuzat de implicare în frauda bancară cunoscută sub numele de „Miliardul dispărut”. El a fost omul de legătură între familia Plahotniuc și interpușii români, care au fost plasați în companii din paradisuri fiscale, folosite în spălări de bani.

Colaborarea dintre cei doi fugari s-a încheiat în 2019, odată cu pierderea puterii de către Plahotniuc la Chișinău, iar Gheorghiu și interpușii români au atacat averea oligarhului. Litigiile lor au inclus acuzații reciproce de fraudă și au fost purtate în mai multe jurisdicții, inclusiv Cipru și Dubai.

Gheorghiu, condamnat în România într-un dosar de corupție, s-a ascuns la Chișinău și a obținut cetățenia moldovenească cu documente false. A fost acuzat de crearea sau conducerea unei organizații criminale, șantaj, escrocherie și spălare de bani, potrivit procurorilor moldoveni.

Investigațiile arată că Gheorghiu și Plahotniuc au avut colaborări în afaceri offshore și au folosit interpuși pentru a-și ascunde proprietățile. Litigiile lor au dezvăluit detalii despre ingeniozitatea consultanților financiari care facilitează serviciile offshore.

În prezent, ambii fugari sunt căutați la nivel național și internațional, iar Republica Moldova i-a retras lui Gheorghiu cetățenia prin decret prezidențial. Litigiile lor complexe continuă să ofere o privire în lumea secretă a finanțelor offshore și a corupției internaționale.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#tun #miliarde #Plahotniuc

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Un scandal de proporții zguduie divizia din Azerbaidjan a companiei Bolt, care are afaceri și în Republica Moldova, după ce mai mulți proprietari de parcuri auto și șoferi au trimis plângeri directe la sediul central din Tallinn, acuzând conducerea locală de corupție sistemică, mită și abuz de putere. Cazul a explodat în spațiul public, iar presa din regiune relatează pe larg despre schemele ilegale care ar fi funcționat în biroul din Baku.

În urma sesizărilor, compania a inițiat un audit intern al proceselor financiare și manageriale. Verificările s-au soldat cu demiterea șefului biroului local, Naim Azizov, precum și a mai multor angajați. Deși compania vorbește despre „schimbări de conducere” în contextul politicilor de conformitate, reclamanții susțin că în spatele deciziei se află un mecanism bine pus la punct de percepere a mitei.

Potrivit acuzațiilor, șoferii ar fi fost blocați pe platformă sub diferite pretexte, iar atunci când solicitau explicații, cererile le erau ignorate. Ulterior, apărea un intermediar care oferea „rezolvarea” problemei contra unor sume de 200–300 de manați, iar după plată conturile erau deblocate imediat. Situații similare ar fi avut loc și în procesul de actualizare a documentelor, unde presupuse „erori” dispăreau doar după achitarea unor sume consistente.

Reclamanții mai susțin că și programul de publicitate al companiei ar fi fost manipulat. Oficial, campaniile erau anunțate ca fiind suspendate, însă parcurile auto care achitau 500 de manați continuau să beneficieze de bonusuri. În unele cazuri, chiar și acolo unde brandingul era interzis, anumite persoane ar fi putut ocoli restricțiile contra cost. Accesul la cele mai profitabile categorii de curse, inclusiv comenzile din aeroport, ar fi fost oferit doar unor parcuri auto „selectate”, în timp ce altele erau blocate fără explicații, deși aveau un istoric financiar fără probleme.

Situația ar fi devenit și mai tensionată după ce informațiile despre plângeri au devenit publice. Unii dintre cei care au sesizat conducerea din Estonia afirmă că au fost contactați telefonic și li s-ar fi cerut să-și retragă reclamațiile. Inițial, zeci de persoane ar fi susținut demersul, însă ulterior mulți și-au schimbat poziția, ceea ce a alimentat suspiciunile privind posibile presiuni. Un proprietar de parc auto susține că deține înregistrări video și audio, precum și documente care ar demonstra circuitul banilor în cadrul schemei legate de publicitate și este pregătit să le prezinte inclusiv conducerii centrale.

În reacția oficială, Bolt a declarat că tratează cu maximă seriozitate orice informație privind încălcări ale politicilor interne și aplică o politică de toleranță zero față de abateri. Compania a subliniat că schimbările de conducere nu afectează operațiunile și a încurajat șoferii și partenerii să utilizeze canalele oficiale pentru raportarea problemelor.

Presa mai subliniază că scandalul reprezintă o lovitură de imagine pentru una dintre cele mai mari platforme europene de mobilitate și scoate în evidență riscurile care pot apărea la nivel local, chiar și în cadrul unor companii cu standarde corporative ridicate.