Enigmele tunului de miliarde dat lui Plahotniuc de doi fugari români

Autoritățile din Chișinău și București sunt pe urmele a doi fugari de mulți ani, implicați în fraude masive, spălări de bani și corupție. Primul dintre aceștia este oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc, în vârstă de 57 de ani, care este fugar de patru ani și este anchetat în șase dosare penale. Plahotniuc, sancționat de UE și SUA, a avut bunuri sechestrate, printre care o vilă din România și o mare afacere imobiliară din Spania, cu o miză de zeci de milioane de dolari, potrivit unei investigații RISE.

Cel de-al doilea fugit este Andrei Bogdan Gheorghiu, un român în vârstă de 53 de ani, care se ascunde de șapte ani pentru a evita închisoarea. Gheorghiu a obținut cetățenia moldovenească cu documente false și este acuzat de implicare în frauda bancară cunoscută sub numele de „Miliardul dispărut”. El a fost omul de legătură între familia Plahotniuc și interpușii români, care au fost plasați în companii din paradisuri fiscale, folosite în spălări de bani.

Colaborarea dintre cei doi fugari s-a încheiat în 2019, odată cu pierderea puterii de către Plahotniuc la Chișinău, iar Gheorghiu și interpușii români au atacat averea oligarhului. Litigiile lor au inclus acuzații reciproce de fraudă și au fost purtate în mai multe jurisdicții, inclusiv Cipru și Dubai.

Gheorghiu, condamnat în România într-un dosar de corupție, s-a ascuns la Chișinău și a obținut cetățenia moldovenească cu documente false. A fost acuzat de crearea sau conducerea unei organizații criminale, șantaj, escrocherie și spălare de bani, potrivit procurorilor moldoveni.

Investigațiile arată că Gheorghiu și Plahotniuc au avut colaborări în afaceri offshore și au folosit interpuși pentru a-și ascunde proprietățile. Litigiile lor au dezvăluit detalii despre ingeniozitatea consultanților financiari care facilitează serviciile offshore.

În prezent, ambii fugari sunt căutați la nivel național și internațional, iar Republica Moldova i-a retras lui Gheorghiu cetățenia prin decret prezidențial. Litigiile lor complexe continuă să ofere o privire în lumea secretă a finanțelor offshore și a corupției internaționale.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#tun #miliarde #Plahotniuc

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Compania energetică de stat a Turciei, Turkish Petroleum Corp (TPAO), poartă discuții cu gigantul american Chevron privind desfășurarea unor operațiuni comune de explorare a petrolului și gazelor naturale. Informația a fost confirmată pentru Bloomberg de un oficial turc familiarizat cu negocierile.

Potrivit sursei citate, cooperarea dintre TPAO și Chevron ar urma să vizeze în special studii seismice și activități de foraj. Un eventual acord ar reprezenta un nou pas în strategia Ankarei de a-și consolida producția proprie de resurse energetice, pe fondul unei ameliorări generale a relațiilor dintre Turcia și Statele Unite.

Discuțiile cu Chevron vin la scurt timp după ce, la începutul lunii ianuarie, TPAO a semnat un memorandum de înțelegere cu o altă companie americană, ExxonMobil, pentru explorarea resurselor de petrol și gaze din Marea Neagră și Marea Mediterană.

Un reprezentant al Chevron a declarat pentru Bloomberg că grupul american „dispune de un portofoliu diversificat de proiecte de explorare și producție la nivel global și continuă să evalueze oportunități potențiale”, precizând totodată că politica companiei este de a nu comenta aspecte comerciale concrete.

Deocamdată, nu este clar în ce regiuni ar putea avea loc cooperarea dintre cele două companii. TPAO desfășoară deja activități în Marea Neagră, Irak, Rusia și Somalia și a realizat anterior foraje în estul Mării Mediterane, zonă în care Chevron operează zăcăminte în apele Israelului și Ciprului.

În ultimii ani, autoritățile de la Ankara și-au intensificat eforturile pentru a reduce dependența aproape totală a Turciei de importurile de petrol și gaze, mizând pe creșterea producției interne și pe extinderea operațiunilor TPAO în afara țării. În acest context, compania și-a extins flota de nave specializate pentru explorare offshore și a anunțat recent intenția de a atrage până la patru miliarde de dolari prin prima sa emisiune de obligațiuni islamice.