O amplă operațiune internațională, desfășurată sub numele de „Crypto Wave”, a dus la destructurarea unei grupări infracționale specializate în fraudă informatică și operațiuni financiare ilegale, care ar fi prejudiciat peste 30 de victime – inclusiv companii din România – cu aproximativ 2 milioane de euro, anunță Inspectoratul General al Poliției.
Investigația a fost coordonată de Direcția combaterea criminalității organizate a INI din Republica Moldova, cu sprijinul Eurojust, în colaborare cu DIICOT Galați din România.
În cadrul operațiunii, desfășurate simultan în mai multe locații din Chișinău, au avut loc peste 12 percheziții, efectuate cu sprijinul mascaților de la BPDS „Fulger”. Au fost vizate 6 persoane, iar din domiciliile și automobilele acestora au fost ridicate dispozitive electronice, înscrisuri, cartele SIM și echipamente IT utilizate în activitățile infracționale.
Potrivit anchetatorilor, rețeaua folosea tehnici sofisticate de inginerie socială, phishing și manipulare a platformelor de tranzacții cripto, acționând coordonat în mai multe țări europene pentru a sustrage fonduri din conturile victimelor.
Autoritățile precizează că operațiunea este în desfășurare și că alte persoane implicate sunt vizate în anchete transfrontaliere, urmând a fi audiate și în România. Acțiunea subliniază nivelul crescut de colaborare între instituțiile europene de combatere a criminalității organizate și determinarea de a desființa rețelele de fraudă care operează în spațiul digital.
