Pentru a identifica bunurile dobândite ilegal, fie că este vorba de mașini scumpe, terenuri sau bani în numerar, în cadrul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a fost creată Direcția Investigații Financiare, formată din ofițeri de urmărire penală, care efectuează investigații financiare paralele. Astfel de investigații se fac în cazurile de corupție, spălare de bani, trafic de droguri, trafic de persoane, contrabandă, evaziune fiscală sau una din cele 55 de infracțiuni generatoare de venit care intră în competența ARBI.
În cadrul unui interviu exclusiv, șeful Direcției Investigații Financiare din cadrul ARBI, Vitalie Racu, și expertul internațional Pedro Gomes Pereira, au vorbit despre importanța investigațiilor financiare paralele și ajutorul oferit de către experții internaționali în îmbunătățirea procesului de recuperare a bunurilor infracționale din Republica Moldova.
„În anul 2015, au fost efectuate studii de către experții internaționali, care au constatat faptul că organele de urmărire penală și procurorii se focusează mai mult pe identificarea faptului infracțional, acumularea probelor cu privire la persoana care a săvârșit infracțiunea și expedierea cauzei în judecată. Identificarea bunurilor rămânea neacoperită, sau, în general, nici nu se efectua. Ulterior, s-a constatat că este necesar un asemenea organ specializat care să efectueze aceste investigații paralele pe cauze penale de importanță, cum ar fi cauzele de corupție, de spălare de bani, cauzele de trafic de droguri sau de persoane, de contrabandă și evaziune fiscală”, a declarat șeful Direcției Investigații Financiare din cadrul ARBI, Vitalie Racu.
Scopul investigațiilor paralele nu este doar identificarea bunurilor pe care le dețin subiecții infracțiunilor în proprietate, dar și identificarea bunurilor care le aparțin prin intermediul persoanelor terțe. Experții internaționali recomandă ca investigațiile financiare paralele să fie realizate în colaborare cu alte instituții. Astfel, ARBI colaborează cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Autoritatea Națională de Integritate, instituțiile bancare etc.
„Organele de urmărire penală, echipele investigațiilor paralele trebuie încurajate să se întâlnească periodic pentru a discuta despre dificultățile și problemele operaționale, desigur, respectând limitele impuse de legislație despre ceea ce pot discuta în timpul întâlnirilor informale. Acesta este un exemplu care a funcționat foarte bine în Spania și Marea Britanie”, a menționat expertul internațional, Pedro Gomes Pereira.
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale este o subdiviziune autonomă specializată în cadrul Centrului Național Anticorupție. ARBI a fost fondată în 2017, are scopul de a efectua investigații financiare paralele, precum și de a indisponibiliza bunurile infracționale. În cei cinci ani de activitate, ARBI a reușit să identifice și să indisponibilizeze, în țară și peste hotare, bunuri și active în valoare de peste 6 miliarde de lei.
Acest material a fost realizat cu suportul Fundației Soros Moldova, în parteneriat cu Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, subdiviziune autonomă în cadrul CNA. Fundația nu influențează politica editorială a Grupului de Presă Realitatea.
