Republica Moldova intră în liga mondială a greilor în combaterea banilor ilegali

Serviciul Fiscal de Stat a anunțat că, începând cu 20 septembrie 2024, Republica Moldova a fost autorizată să participe la schimburi reciproce de date privind conturile financiare. Această decizie a fost luată în urma publicării Raportului privind confidențialitatea și securitatea datelor de către Forumul Global al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Schimbul automat de informații financiare reprezintă un instrument important în lupta împotriva economiei subterane, a fluxurilor ilegale de capital și a evaziunii fiscale, oferind totodată o sursă suplimentară de venituri pentru bugetul de stat.

În conformitate cu Legea nr. 69/2023, instituțiile financiare din Moldova vor transmite anual informațiile necesare, până la 31 mai a fiecărui an, prin intermediul Sistemului Informațional al Serviciului Fiscal de Stat. Decizia vine după ce Moldova a fost evaluată în perioada 21-23 mai 2024 de către Forumul Global al OCDE în privința confidențialității și securității datelor, ca parte a angajamentului său de implementare a standardului internațional AEOI (schimb automat de informații).

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#flux #ilicit #ilegal #bani

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Republica Moldova continuă să dețină un pachet de 62.500 de acțiuni la producătorul rus de camioane KAMAZ, cu sediul în Republica Tatarstan, Federația Rusă. Titlurile, evaluate contabil la aproximativ 1,45 milioane de lei, figurează în evidența Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, deși ar fi trebuit transmise Agenției Proprietății Publice. Carența a fost semnalată din nou de Curtea de Conturi în cadrul auditului financiar pentru anul 2025, prezentat pe 21 octombrie în Parlament.

Potrivit auditorilor, netransmiterea celor 62.500 de valori mobiliare către Agenția Proprietății Publice a determinat supraevaluarea cu aproximativ 1,4 milioane de lei a conturilor ministerului aferente acțiunilor și altor participații deținute peste hotarele țării.

Acțiunile au o istorie de peste trei decenii. Acestea au fost procurate în 1991 din mijloacele bugetului republican, însă reorganizările succesive ale instituțiilor publice au complicat stabilirea și înregistrarea corespunzătoare a drepturilor patrimoniale.

Pachetul deținut de Republica Moldova reprezintă 0,00883% din capitalul social al KAMAZ, una dintre cele mai cunoscute companii producătoare de camioane din Federația Rusă.

Deși participația este una minoritară, situația juridică a acțiunilor a atras în mod repetat atenția auditorilor. Încă în rapoartele precedente, Curtea de Conturi constata că autoritățile moldovenești nu au notificat corespunzător compania rusă despre modificările privind succesiunea drepturilor asupra acțiunilor și nu au participat la adunările generale ale acționarilor.