Schema TUX s-a infiltrat în instituțiile statului. Șeful IGP: angajații implicați, depistați după profituri nedeclarate

Schema de investiții „TUX” ar fi implicat persoane din mai multe instituții publice, iar lipsa plângerilor din partea presupuselor victime rămâne una dintre principalele dificultăți ale anchetei. Declarațiile au fost făcute de șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, într-un interviu.

Potrivit acestuia, deși fenomenul are amploare, nimeni nu a sesizat oficial organele de drept pentru escrocherie, motiv pentru care investigațiile se concentrează și pe alte posibile încălcări, în special cele de ordin fiscal, cum ar fi evaziunea fiscală.

„Din majoritatea instituțiilor de stat, nu vorbim doar despre instituții de forță, au fost persoane interesate și implicate în acest proces amăgitor. Dar nimeni nu vrea să vină să depună plângere”, a declarat Cernăuțeanu.

Șeful Poliției a explicat că o parte dintre participanți ar putea fi identificați prin veniturile obținute, în special dacă acestea nu au fost declarate.

„Vorbim de angajați ai instituțiilor statului, care nu au dreptul să desfășoare alte activități decât cele permise de lege. Dacă au obținut venituri prin intermediul TUX, acestea trebuie declarate. În momentul în care datele vin de la operatorul internațional informații și reiese că o persoană a avut profit, dar nu îl indică în declarația de avere și interese personale, aceasta constituie o încălcare”, a precizat acesta.

Totodată, Cernăuțeanu a menționat că printre persoanele implicate în organizarea schemei se regăsesc și foști angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, însă aceștia nu mai activează în sistem din 2015, fiind implicați în componenta organizatorică și mediatică a proiectului.

Dosarul este instrumentat de procurorii PCCOCS, care suspectează că platforma ar fi funcționat ca o schemă piramidală, utilizând companii intermediare, conturi off-shore și alte mecanisme pentru a ascunde proveniența banilor. Rulajul total atribuit acestei platforme în Republica Moldova este estimat la aproximativ 48 de milioane de euro, o sumă care o plasează printre cele mai mari scheme de acest gen investigate în ultimii ani.

Pentru mai multe știri urmărește-ne

pe TELEGRAM!

#investiții false #schemă piramidală #schema tux #criptomonede #Ancheta

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Italia își confirmă statutul de una dintre cele mai spectaculoase piețe imobiliare de lux din Europa, cu peste 150 de proprietăți evaluate la mai mult de 10 milioane de euro. În fruntea clasamentului se află o vilă de pe Coasta Amalfitană, scoasă la vânzare pentru 58 de milioane de euro, echivalentul a 0,33% din PIB-ul Republicii Moldova, care în 20205 a fost de 353, 5 miliar de lei.

Proprietatea este situată în Vietri sul Mare și impresionează prin dimensiuni: aproximativ 1.700 de metri pătrați, 48 de camere, 20 de băi și un teren terasat de circa 2.800 de metri pătrați.

Vila domină clasamentul celor mai scumpe locuințe scoase la vânzare în Italia și beneficiază de amplasarea într-una dintre cele mai exclusiviste și căutate zone de pe litoralul italian.

Pe locurile următoare se află un complex format din patru vile în Porto Cervo, celebra destinație de lux din Sardinia, precum și o proprietate din Capri evaluată la aproximativ 33 de milioane de euro.

Toscana este însă regiunea cu cea mai mare concentrare de proprietăți de ultra-lux din Italia, având cele mai multe locuințe evaluate la peste 10 milioane de euro.

Piața italiană a reședințelor de lux rămâne dominată de vile istorice, proprietăți cu vedere la mare și domenii amplasate în destinații consacrate precum Toscana, Capri, Sardinia și Coasta Amalfitană.