Spălarea banilor, sport moldovenesc! 28 de milioane de lei au fost spălați la pariuri. Procuratura îi confiscă

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a anunțat astăzi că hotărârea de confiscare a peste 28.000.000 de lei, proveniți din activități în domeniul pariurilor sportive, a fost menținută de Curtea de Apel Chișinău. Dosarul vizează acuzații de spălare de bani și evaziune fiscală în legătură cu sume transferate în conturile din Germania și Liechtenstein ale unei companii implicate în această afacere.

Chiar dacă inculpatul nu a fost de acord cu decizia primei instanțe, Curtea de Apel Chișinău a reexaminat probele prezentate de procurorii PCCOCS și a confirmat legalitatea confiscării sumei de peste 28 de milioane de lei. În plus, s-a decis menținerea sechestrelor aplicate asupra bunurilor în valoare de peste 35.000.000 de lei.

Aceste sechestre vor fi valorificate de stat în cazul în care suma în cauză nu va fi achitată benevol. PCCOCS a dezvăluit în iulie 2023 că sumele confiscate au fost transferate pe conturile companiei în Germania și Liechtenstein, alimentând suspiciunile de implicare în activități ilicite legate de pariurile sportive.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#s spalare de bani #pariuri #milioane

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Dependența energetică, necesitatea îmbunătățirii mediului de afaceri și investițional și consolidarea fundamentelor macroeconomice sunt principalele provocări economice pe care Republica Moldova trebuie să le depășească pentru a se apropia mai rapid de Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de comisarul european pentru Economie și Productivitate, Valdis Dombrovskis, întrebat care sunt cele trei probleme economice ce împiedică accelerarea integrării europene a țării.

Potrivit oficialului european, Republica Moldova a făcut deja progrese importante în integrarea economică în UE, inclusiv prin aderarea la diverse programe europene, participarea la SEPA, aplicarea regimului „Roam Like at Home” și valorificarea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător.

„Din punctul meu de vedere, eu cred că mergem bine”, a declarat Dombrovskis.

El a subliniat că integrarea economică a Republicii Moldova în Uniunea Europeană are loc deja, iar relațiile comerciale și investiționale sunt tot mai strânse. Potrivit acestuia, aproximativ 57% din exporturile Republicii Moldova sunt orientate spre piața UE, în timp ce circa 70% din investițiile străine directe provin din Uniunea Europeană.

Una dintre principalele vulnerabilități rămâne însă sectorul energetic. Dombrovskis a menționat că sunt implementate proiecte majore de infrastructură pentru integrarea Republicii Moldova în rețelele și piețele europene de electricitate și gaze și pentru reducerea dependenței de livrările din Rusia.

O altă problemă indicată de comisar este mediul de afaceri și investițional. Potrivit lui, companiile europene sunt interesate să-și consolideze prezența în Republica Moldova, însă pentru aceasta este necesar un climat mai favorabil investițiilor.

În același timp, Dombrovskis a accentuat importanța menținerii unor fundamente macroeconomice solide, condiție esențială pentru atragerea investițiilor și accelerarea integrării economice.

Oficialul european a precizat că aceste probleme sunt abordate inclusiv prin Planul de Creștere pentru Republica Moldova, care urmărește accelerarea reformelor și apropierea economiei moldovenești de piața unică europeană.