Spălarea banilor, sport moldovenesc! 28 de milioane de lei au fost spălați la pariuri. Procuratura îi confiscă

04 Dec. 2023, 10:15
 // Categoria: Actual // Autor:  Lupu Eduard
04 Dec. 2023, 10:15 // Actual //  Lupu Eduard

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a anunțat astăzi că hotărârea de confiscare a peste 28.000.000 de lei, proveniți din activități în domeniul pariurilor sportive, a fost menținută de Curtea de Apel Chișinău. Dosarul vizează acuzații de spălare de bani și evaziune fiscală în legătură cu sume transferate în conturile din Germania și Liechtenstein ale unei companii implicate în această afacere.

Chiar dacă inculpatul nu a fost de acord cu decizia primei instanțe, Curtea de Apel Chișinău a reexaminat probele prezentate de procurorii PCCOCS și a confirmat legalitatea confiscării sumei de peste 28 de milioane de lei. În plus, s-a decis menținerea sechestrelor aplicate asupra bunurilor în valoare de peste 35.000.000 de lei.

Aceste sechestre vor fi valorificate de stat în cazul în care suma în cauză nu va fi achitată benevol. PCCOCS a dezvăluit în iulie 2023 că sumele confiscate au fost transferate pe conturile companiei în Germania și Liechtenstein, alimentând suspiciunile de implicare în activități ilicite legate de pariurile sportive.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

Realitatea Live

26 Feb. 2024, 16:59
 // Categoria: Actual // Autor:  Lupu Eduard
26 Feb. 2024, 16:59 // Actual //  Lupu Eduard

Jacob Rothschild, un finanțator britanic și membru senior al uneia dintre cele mai cunoscute dinastii bancare din Europa, a încetat din viață la vârsta de 87 de ani, a anunțat familia sa într-o declarație dată luni, scrie Reuters.

Familia Rothschild, prin intermediul unei declarații pentru agenția de știri Press Association din Marea Britanie, l-a numit pe Jacob Rothschild „o prezență uriașă în viața multor oameni”.

El a fost descris drept „un finanțator extraordinar, un campion al artelor și culturii, un funcționar public devotat, un susținător pasionat al cauzelor caritabile în Israel și cultura evreiască, un ecologist pasionat și prieten, tată și bunic foarte iubit”.

Jacob Rothschild s-a născut în Anglia în 1936 și și-a început cariera la banca familiei, NM Rothschild & Sons, în 1963. Ulterior, a cofondat J Rothschild Assurance Group, care a devenit St James’s Place, un important administrator de avere cu sediul în Londra.

A fost implicat în numeroase activități de afaceri, inclusiv în fondarea trustului de investiții RIT Capital Partners, care a susținut o varietate de companii, de la fonduri speculative până la start-up-uri cu tehnologie curată.

Pe lângă activitatea sa în domeniul financiar, Rothschild a fost un mecenat de lungă durată al artelor, servind ca administrator al Galeriei Naționale a Marii Britanii între 1985 și 1991.

Omul de afaceri a primit omagii și recunoaștere din partea comunității culturale și filantropice, fiind descris drept unul dintre cei mai mari filantropi culturali ai Marii Britanii. Waddesdon Manor, o proprietate de țară engleză administrată de Fundația Rothschild, a exprimat profundul regret al morții sale, numindu-l pe Rothschild „om de afaceri, antreprenor, filantrop și lider cultural”.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

 
Atmosferă de poveste la Târgul de Crăciun din Chișinău
Atmosferă de poveste la Târgul de Crăciun din Chișinău
Construcția drumului de ocolire a satului Bahmut din raionul Călărași este în toi
Construcția drumului de ocolire a satului Bahmut din raionul Călărași este în toi
Expoziția sculptorului Virgil Scripcaru, la Chișinău
Expoziția sculptorului Virgil Scripcaru, la Chișinău
Covor moldovenesc, „așternut” pe aleea Grigore Vieru din Capitală
Covor moldovenesc, „așternut” pe aleea Grigore Vieru din Capitală
Târgul de cariere Chișinău 2021: Hai că variante există
Târgul de cariere Chișinău 2021: Hai că variante există
Expoziţia Internaţională World Press Photo, la Chișinău
Expoziţia Internaţională World Press Photo, la Chișinău