Spălarea banilor, sport moldovenesc! 28 de milioane de lei au fost spălați la pariuri. Procuratura îi confiscă

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a anunțat astăzi că hotărârea de confiscare a peste 28.000.000 de lei, proveniți din activități în domeniul pariurilor sportive, a fost menținută de Curtea de Apel Chișinău. Dosarul vizează acuzații de spălare de bani și evaziune fiscală în legătură cu sume transferate în conturile din Germania și Liechtenstein ale unei companii implicate în această afacere.

Chiar dacă inculpatul nu a fost de acord cu decizia primei instanțe, Curtea de Apel Chișinău a reexaminat probele prezentate de procurorii PCCOCS și a confirmat legalitatea confiscării sumei de peste 28 de milioane de lei. În plus, s-a decis menținerea sechestrelor aplicate asupra bunurilor în valoare de peste 35.000.000 de lei.

Aceste sechestre vor fi valorificate de stat în cazul în care suma în cauză nu va fi achitată benevol. PCCOCS a dezvăluit în iulie 2023 că sumele confiscate au fost transferate pe conturile companiei în Germania și Liechtenstein, alimentând suspiciunile de implicare în activități ilicite legate de pariurile sportive.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#s spalare de bani #pariuri #milioane

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

În șase luni ale anului 2024, veniturile totale ale bugetului de stat au constituit cca 31,3 miliarde de lei, înregistrând o creștere de peste 2,3 miliarde de lei sau cu 8,2% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Date publicate de Ministerul Finanțelor arată că veniturile din impozitul pe venit s-au redus cu 297,5 milioane de lei, la 6,1 miliarde de lei în șase luni le anului 2024 față de perioada similară a anului precedent. Încasările din impozitul pe proprietate s-au comprimat cu 530 milioane de lei, la 4,7 miliarde de lei.

Totodată, taxa din comerțul exterior s-a redus cu 147,6 milioane de lei, la 1,1 miliarde de lei.

Granturile externe s-au comprimat cu 213,5 milioane de lei, la 500 milioane de lei.

Încasările din veniturile administrate de către Serviciul Fiscal de Stat reprezintă 14,4 miliarde de lei, iar din cele administrate de către Serviciul Vamal – 17,7 miliarde de lei.

Cheltuielile bugetului de stat au constituit 37,5 miliarde de lei. Comparativ cu perioada similară a anului 2023, acestea sunt mai mari cu 2% sau cu 749 milioane de lei.

Executarea bugetului de stat, la finele lunii mai s-a încheiat cu un deficit în sumă de 6,2 miliarde de lei.