Milioane ascunse sub haine de firmă! Statul furat cu zâmbetul pe față de 13 milioane de lei

Trei companii din Chișinău, specializate în importul și comerțul cu îmbrăcăminte și încălțăminte, sunt vizate într-o amplă anchetă de spălare de bani și evaziune fiscală. Prejudiciul estimat: peste 13.000.000 de lei acumulați doar în anul 2023, potrivit informațiilor furnizate de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Ancheta, desfășurată în comun cu Serviciul Fiscal de Stat, a scos la iveală o schemă complexă prin care angajații erau plătiți „la negru”, iar clienții nu primeau bonuri fiscale. Astfel, companiile evitau sistematic plata TVA-ului, a impozitelor pe venit, a primelor de asigurare medicală și a contribuțiilor sociale.

În încercarea de a ascunde urmele banilor negri, conducerea celor trei firme ar fi simulat împrumuturi interne, injectând în propriile companii aproape 3.000.000 de lei, proveniți, în realitate, din venituri nedeclarate.

Sub conducerea procurorilor PCCOCS, perchezițiile s-au desfășurat în Chișinău, atât la sediile firmelor, cât și la domiciliile administratorilor, cu participarea ofițerilor antifraudă, ai Inspectoratului Național de Investigații și ai trupelor „Fulger”. Oamenii legii au ridicat acte contabile, dispozitive electronice, înscrisuri olografe, dar și sume impresionante de bani: peste 6.600.000 de lei, 1.100.000 de euro și 300.000 de dolari americani.

Șase persoane din conducerea companiilor au fost oficial puse sub învinuire, iar investigațiile continuă. Toți cei vizați beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#evaziune #Fisc #bani #frauda

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Producătorii francezi de coniac au propus Chinei stabilirea unor prețuri minime de import, în cadrul negocierilor menite să pună capăt unui conflict comercial declanșat după ce Beijingul a lansat o investigație antidumping asupra importurilor de coniac din Franța. Propunerea vine pe fondul riscului ca tarifele provizorii impuse deja să devină permanente, cu niveluri de până la 39%, notează Reuters.

O firmă de avocatură specializată negociază în numele industriei franceze, iar oferta de prețuri minime a fost transmisă producătorilor pentru aprobare înainte de a fi prezentată oficial autorităților chineze. Printre brandurile vizate se numără giganți precum Hennessy (LVMH), Martell (Pernod Ricard) și Rémy Martin (Rémy Cointreau).

Potrivit listei propuse, prețurile minime variază în funcție de categoria și vechimea coniacului:

Coniac VS (Very Special, minim 2 ani vechime): 144,70 yuani/litru (≈20,16 USD)
VSOP (Very Superior Old Pale, minim 4 ani): 177,92 yuani/litru
XO (Extra Old): 526,52 yuani/litru
XXO (Extra Extra Old, minim 14 ani): 2126,07 yuani/litru (≈296,16 USD)

Aceste sume reprezintă prețul minim pe care importatorii din China l-ar plăti, urmând ca distribuția, vânzarea cu amănuntul și adaosurile comerciale să ridice semnificativ prețul pentru consumatori. În prezent, de exemplu, coniacul Hennessy VS este vândut pe platforma Tmall cu aproximativ 100 USD/litru, iar Rémy Martin XO ajunge chiar la 350 USD.

Oficialii francezi speră că această ofertă va permite evitarea impunerii tarifelor definitive. Chinezii au confirmat că industria franceză a acceptat voluntar un „angajament de preț” care este în curs de evaluare de către Ministerul Comerțului.

Tensiunile au izbucnit după ce Uniunea Europeană a impus tarife la mașinile electrice din China, fapt care a determinat Beijingul să riposteze țintind sectorul francez al coniacului, unul dintre cele mai profitabile din industria băuturilor spirtoase, cu o valoare estimată la 3 miliarde de dolari.

Ghidul negocierilor a fost influențat și de discuțiile la nivel înalt: „Convorbirile telefonice recente dintre președintele Emmanuel Macron și președintele Xi Jinping au ajutat semnificativ”, a declarat Gabriel Picard, președintele FEVS (Federația Exportatorilor de Vin și Băuturi Spirtoase din Franța), pentru Le Figaro.

Între timp, investigația antidumping a Chinei se apropie de final, cu un termen-limită stabilit pentru 5 iulie. Dacă nu se ajunge la un acord până atunci, tarifele provizorii riscă să fie transformate în măsuri permanente.

Organizația BNIC (Bureau National Interprofessionnel du Cognac) nu a comentat public oferta de preț, invocând caracterul confidențial al negocierilor. „Continuăm să așteptăm și sperăm într-un rezultat favorabil”, a declarat un purtător de cuvânt.

În ciuda presiunii, analiștii consideră că prețurile propuse nu sunt neapărat o concesie majoră. „Prețurile de import reprezintă în mod obișnuit o treime sau jumătate din prețul de vânzare, așa că valorile din ofertă par aliniate cu realitatea pieței”, a comentat Lawrence Wyatt, analist la Barclays.