Milioane ascunse sub haine de firmă! Statul furat cu zâmbetul pe față de 13 milioane de lei

Trei companii din Chișinău, specializate în importul și comerțul cu îmbrăcăminte și încălțăminte, sunt vizate într-o amplă anchetă de spălare de bani și evaziune fiscală. Prejudiciul estimat: peste 13.000.000 de lei acumulați doar în anul 2023, potrivit informațiilor furnizate de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Ancheta, desfășurată în comun cu Serviciul Fiscal de Stat, a scos la iveală o schemă complexă prin care angajații erau plătiți „la negru”, iar clienții nu primeau bonuri fiscale. Astfel, companiile evitau sistematic plata TVA-ului, a impozitelor pe venit, a primelor de asigurare medicală și a contribuțiilor sociale.

În încercarea de a ascunde urmele banilor negri, conducerea celor trei firme ar fi simulat împrumuturi interne, injectând în propriile companii aproape 3.000.000 de lei, proveniți, în realitate, din venituri nedeclarate.

Sub conducerea procurorilor PCCOCS, perchezițiile s-au desfășurat în Chișinău, atât la sediile firmelor, cât și la domiciliile administratorilor, cu participarea ofițerilor antifraudă, ai Inspectoratului Național de Investigații și ai trupelor „Fulger”. Oamenii legii au ridicat acte contabile, dispozitive electronice, înscrisuri olografe, dar și sume impresionante de bani: peste 6.600.000 de lei, 1.100.000 de euro și 300.000 de dolari americani.

Șase persoane din conducerea companiilor au fost oficial puse sub învinuire, iar investigațiile continuă. Toți cei vizați beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#evaziune #Fisc #bani #frauda

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Puterea reală a sancțiunilor impuse de Statele Unite asupra sectorului petrolier rus constă în flexibilitatea și adaptabilitatea acestora, notează agenția Bloomberg. Washingtonul are posibilitatea de a ajusta nivelul de presiune – fie de a-l intensifica, fie de a-l relaxa – în funcție de reacțiile piețelor și de comportamentul Kremlinului.

Potrivit publicației, administrația americană va monitoriza în următoarele luni modul în care Rusia reușește să-și redirecționeze exporturile, în special către Asia. Dacă piețele se vor adapta fără un șoc major, SUA ar putea „strânge șurubul” și mai mult, introducând restricții suplimentare asupra transportului și finanțării livrărilor de țiței rusesc.

„Washingtonul pare să fi creat o structură de sancțiuni capabilă să acționeze mult mai dur atunci când este necesar”, se arată în analiză. Totuși, implementarea acestor măsuri rămâne o provocare, iar efectele lor reale pot deveni vizibile abia în timp, avertizează experții citați.

„Noile sancțiuni americane sunt ca nisipul în mecanismul unui ceas – ele îngreunează funcționarea, dar nu o opresc complet”, a explicat Serghei Vakulenko, fost director în industria petrolieră rusă, în prezent cercetător la Carnegie Endowment for International Peace.

Analiza subliniază că scopul Washingtonului nu este un embargo total, ci erodarea treptată a capacității Moscovei de a finanța războiul prin exporturile de energie, fără a destabiliza piețele globale de petrol.