Trei companii din Chișinău, specializate în importul și comerțul cu îmbrăcăminte și încălțăminte, sunt vizate într-o amplă anchetă de spălare de bani și evaziune fiscală. Prejudiciul estimat: peste 13.000.000 de lei acumulați doar în anul 2023, potrivit informațiilor furnizate de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
Ancheta, desfășurată în comun cu Serviciul Fiscal de Stat, a scos la iveală o schemă complexă prin care angajații erau plătiți „la negru”, iar clienții nu primeau bonuri fiscale. Astfel, companiile evitau sistematic plata TVA-ului, a impozitelor pe venit, a primelor de asigurare medicală și a contribuțiilor sociale.
În încercarea de a ascunde urmele banilor negri, conducerea celor trei firme ar fi simulat împrumuturi interne, injectând în propriile companii aproape 3.000.000 de lei, proveniți, în realitate, din venituri nedeclarate.
Sub conducerea procurorilor PCCOCS, perchezițiile s-au desfășurat în Chișinău, atât la sediile firmelor, cât și la domiciliile administratorilor, cu participarea ofițerilor antifraudă, ai Inspectoratului Național de Investigații și ai trupelor „Fulger”. Oamenii legii au ridicat acte contabile, dispozitive electronice, înscrisuri olografe, dar și sume impresionante de bani: peste 6.600.000 de lei, 1.100.000 de euro și 300.000 de dolari americani.
Șase persoane din conducerea companiilor au fost oficial puse sub învinuire, iar investigațiile continuă. Toți cei vizați beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
