Mafia construcțiilor din Chișinău! Evaziune de 8 milioane și bani spălați prin apartamente de lux

Procurorii PCCOCS, în colaborare cu inspectorii Serviciului Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală estimată la circa 8 milioane de lei, atribuită unei companii de construcții din Chișinău.

Potrivit materialelor acumulate în dosarul penal, în perioada 2019–2022, persoanele din conducerea firmei ar fi ascuns veniturile reale, prejudiciind bugetul public național. Ulterior, pentru a ascunde proveniența ilegală a banilor, bănuiții ar fi recurs și la spălarea mijloacelor financiare, direcționând sumele tăinuite spre achiziția mai multor bunuri imobile private.

În cadrul acțiunilor de urmărire penală, oamenii legii au efectuat percheziții și au ridicat documente contabile, contracte de cesiune a creanțelor, contracte de împrumut, acte de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile, telefoane mobile și alte suporturi electronice ce urmează a fi examinate de anchetatori.

Investigațiile continuă, iar persoanele vizate în cauză beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legislației în vigoare.

#evaziune #companie #Fisc

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Aproape 1 miliard de dolari în poziții cripto cu efect de levier au fost lichidate luni, în urma unui nou val de scăderi bruște care a accelerat vânzările de pe piață, relatează Bloomberg. Corecția puternică a afectat atât cele mai tranzacționate criptomonede, cât și tokenurile mici, cu lichiditate redusă.

Bitcoin s-a depreciat cu 8% și a coborât până la 83.824 de dolari la New York, ceea ce a marcat o scădere de aproape 30% față de începutul lunii octombrie. Ethereum a înregistrat o pierdere și mai severă, de 10%, ajungând la 2.719 dolari — cu 36% sub nivelul de acum șapte săptămâni.

Cele mai afectate au fost criptomonedele mici și volatile, preferate de traderi în perioadele de creștere datorită randamentelor ridicate, dar care se dovedesc vulnerabile în momente de stres.

Indicele MarketVector, care urmărește evoluția jumătății inferioare a topului celor mai mari 100 de active digitale, a scăzut cu aproape 70% în acest an, reflectând amploarea corecției din segmentul tokenurilor alternative.