Sinteza ANI de săptămâna trecută: 5 controale. Diferență de avere de 1.000.000 lei în cazul unui judecător

În săptămâna 05-09 iulie 2021, Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a stabilit o diferență substanțială de peste un milion de lei în cadrul unui control al averii, care a fost finalizat pe numele unui judecător din Judecătoria Chișinău sediul Râșcani.

Controlul a avut loc în baza unei autosesizări a ANI, iar cu mai multe detalii Autoritatea va informa printr-un comunicat de presă. Săptămâna trecută, inspectorii ANI au mai demarat alte cinci noi controale. Astfel sunt verificate averile unui alt magistrat din cadrul Judecătoriei Cahul, dar și a unui director general interimar al unei întreprinderi municipale din Chișinău și funcționar public din cadrul Primăriei Vadul lui Vodă, municipiul Chișinău.

La fel sunt investigate și două posibile conflicte de interese, care ar fi fost admise de către directorul unui Gimnaziu din Chișinău și directorul unei grădinițe din raionul Călărași.

Inspectorii de integritate au pornit două cauze contravenționale pentru nedepunerea sau depunerea tardivă a declarațiilor de avere și interese personale. Astfel, un șef de direcție din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii și un consilier din Consiliul Copceac din Ceadâr Lunga ar putea fi sancționați pentru încălcarea regulilor privind declararea averii și intereselor personale.

Pe numele unui fost funcționar din cadrul Penitenciarului 13 a fost deja întocmit un proces verbal cu privire la contravenție prin care i-a fost aplicată o sancțiune în valoare de 1750 de lei pentru depunerea tardivă a declarației de avere și interese personale.

Alți trei subiecți au declarat la ANI câte un conflict de interese. Este vorba despre un primar din suburbia Chișinăului și doi primari din raioanele Hîncești și Anenii Noi.

Juriștii ANI au reprezentat interesele Autorității în 13 ședințe de judecată pentru apărarea actelor de constatare care au fost contestate de subiecții găsiți cu încălcări.

Reprezentanții ANI au răspuns la 71 de apeluri telefonice, inclusiv 15 la Linia Intituțională de informare. ANI a eliberat 17 Certificate de Integritate.

#avere ANI

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare a respins cererile depuse de două organizații de creditare nebancară, în cadrul ședinței din 13 ianuarie, după ce a constatat nerespectarea obligațiilor stabilite anterior și lipsa unor temeiuri legale pentru intervenția autorității.

Astfel, CNPF a respins solicitarea OCN „MOGO LOANS” SRL, administrată de către Veaceslav Luchianenco, privind prelungirea termenului de executare a unei hotărâri adoptate în urma unui control tematic. Potrivit deciziei inițiale, compania era obligată ca, în cazul a 1080 de contracte de credit, să restituie consumatorilor toate plățile aferente contractelor, inclusiv dobânzi, comisioane, taxe și penalități, cu excepția sumei inițiale debursate sau, după caz, să solicite doar restituirea acesteia, informând lunar CNPF despre măsurile întreprinse. Autoritatea a constatat că, pe parcursul a cinci luni, acțiunile realizate de companie au fost insuficiente, iar nivelul de conformare a rămas scăzut.

În același timp, Consiliul a respins cererea prealabilă înaintată de „FINANCECASA” SRL, fondată și administrată de către Rustam Salmanov, împotriva unei hotărâri prin care societatea fusese somată să execute obligațiile stabilite anterior în legătură cu contractele de credit pentru consumatori. CNPF a subliniat că prevederile legale privind limitele costului creditului sunt obligatorii, iar existența unor hotărâri judecătorești nu exonerează creditorii de respectarea acestora și nici nu înlătură competența autorității. În lipsa unor argumente noi din partea companiei, cererea a fost respinsă.