ULTIMĂ ORĂ! Au loc percheziții la domiciliul persoanelor implicate în dosarul Direcției nr. 5 a IGP

05 Oct. 2021, 10:32
 // Categoria: Actual // Autor:  MD Bani
05 Oct. 2021, 10:32 // Actual //  MD Bani

PCCOCS împreună cu angajații de la SPIA – Serviciul protecție internă și anticorupție al MAI și de la Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova efectuează percheziții la domiciliul persoanelor implicate în dosarul Direcției nr. 5 a Inspectoratului General al Poliției (IGP).

„PCCOCS continuă investigațiile în dosarul Direcției nr. 5 a Inspectoratului General al Poliției (IGP). În acest scop, au fost efectuate un șir de percheziții la domiciliul persoanelor implicate în activitatea frauduloasă a acestei subdiviziuni a MAI”, scrie Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale pe Facebook.
Perchezițiile au fost efectuate cu susținerea operativă a angajaților de la SPIA – Serviciul protecție internă și anticorupție al MAI și de la Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova.
Responsabilii vor reveni cu detalii mai târziu.

10 Sept. 2026, 17:49
 // Categoria: Actual // Autor:  Grîu Tatiana
10 Sept. 2026, 17:49 // Actual //  Grîu Tatiana

Banca Națională a Moldovei (BNM) a sancționat compania de creditare nebancară O.C.N. „Flex Financial” S.R.L. cu o amendă de 1 442 912 lei, după ce în cadrul controalelor au fost depistate mai multe încălcări ale legislației.

Decizia a fost adoptată de Comitetul executiv al BNM la 26 august, iar amenda reprezintă 4,47% din veniturile operaționale ale companiei înregistrate în anul 2025.

Potrivit BNM, încălcările constatate vizează cerințele privind creditarea responsabilă, raportarea informațiilor către birourile istoriilor de credit, respectarea actelor normative interne, asigurarea transparenței activității, cerințele de raportare și regulile privind clasificarea creditelor.

Înființată în Moldova în octombrie 2022, Flex Financial a intrat efectiv pe piață în aprilie 2023, când și-a deschis primele puncte de lucru la Chișinău și Bălți. Compania este parte a unui grup financiar internațional axat pe creditele de consum, cu operațiuni în șase state europene: România, Bulgaria, Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina, Spania și Moldova. Pe piața românească, grupul este cunoscut prin brandul FlexCredit, aceeași marcă fiind utilizată și în Moldova.