Viața în puf a proprietarului Aeroportului Chișinău. Are patru imobile de lux la Londra

Afaceristul rus Andrey Goncharenko, unul dintre beneficiarii finali ai companiei din Cipru care deține 95% din capitalul Avia Invest SRL – firma din Republica Moldova care a luat în concesiune Aeroportul Internațional Chișinău, a cumpărat, în anii 2012-2014, patru imobile de lux în Londra, în valoare totală de peste 240 milioane lire sterline, scrie rise.md, care citează studiul „The UK’s kleptocracy problem: How servicing post-Soviet elites weakens the rule of law”.

Potrivit studiului, realizat de centrul de studii de politică externe Chatham House, Goncharenko face parte dintr-un grup de cleptocrați din spațiul postsovietic care au achiziționat proprietăți imobiliare de lux în cele mai prestigioase cartiere din Londra.

Chatham House a alcătuit o listă cu 99 de astfel de proprietăți, a cărora valoare este estimată la 2 miliarde de lire sterline, iar printre proprietari sunt în special oligarhi sau membrii familiilor unor șefi de state din Rusia, Ucraina, Kazahstan și Azerbaidjan. Majoritatea tranzacțiilor au avut loc prin intermediul companiilor offshore.

În listă nu apare nicio persoană din Republica Moldova, dar în studiu este menționat cazul lui Luca Filat, feciorul ex-premierului Vlad Filat, care a închiriat un imobil de lux din Londra și care nu a putut demonstra proveniența legală a banilor folosiți în acest scop.

În schimb Andrey Goncharenko deține sau a deținut, prin intermediul unor firme din Gibraltar, patru imobile de lux în valoare totală de circa 246 de milioane de lire sterline (aproape 5,8 miliarde de lei, la cursul zilei). Unul dintre ele este estimat la 120 de milioane de lire sterline, fiind al doilea cel mai scump imobil din lista alcătuită de Chatham House, după cel deținut de Ashraf Kamilov, un apropiat al familiei președintelui azer Ilham Aliyev, potrivit OCCRP.

Potrivit studiului, principalul motiv al succesului cleptocraților în achizițiile de imobile din Marea Britanie este faptul că majoritatea intermediarilor – 81% din 22 de asociații profesionale – avocați, agenți imobiliari, auditori, alții – nu au implementat încă practici de evaluare/verificare a originii fondurilor clienților lor.

Dacă Marea Britanie dorește să creeze un „mediu ostil pentru cleptocrații din lume”, este necesară o revizuire a legislației împotriva spălării banilor (AML) – inclusiv țintirea agenților profesioniști, precum avocații, susțin autorii studiului.

Goncharenko a devenit unul dintre beneficiarii finali ai Komaksavia Airport Invest LTD din Cipru, după ce, în decembrie 2019, s-a retras offshore-ului NR Investments LTD din Insula Guernsey, companie deținută de baronul Nathaniel Rothschild.

#Aeroport #imobile #lux

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Miliardarul rus Vadim Moșkovici, aflat în arest din martie sub acuzații de fraudă și dare de mită, a început din izolatorul de detenție negocieri privind transferul activelor sale în administrarea statului, relatează Vedomosti, citând surse apropiate cazului, scrie Vedomosti.

Moșkovici, proprietarul unuia dintre cele mai mari conglomerate agroindustriale din Rusia, Rusagro, este gata să cedeze o parte dintre activele sale către Rosselhozbank – banca agricolă de stat. Același Rosselhozbank a preluat anterior companii strategice precum producătorul de paste Makfa și grupul Ariant, cel mai mare deținător de podgorii din regiunea Krasnodar.

Surse din industrie afirmă că afacerile lui Moșkovici au atras și atenția Demetra-Holding, un jucător important din domeniul cerealier, anterior deținut de banca de stat VTB și controlat în prezent de investitori anonimi din Oman. Grupul ar fi interesat de businessul cu cereale și uleiuri vegetale al lui Moșkovici, completând portofoliul său care include deja terminale de cereale în portul Novorossiisk, operatorul feroviar Rusagrotrans și complexul portuar Taman.

Toate subdiviziunile Rusagro – lider în producția de zahăr, locul doi la producția de carne și deținător a peste 700.000 de hectare de teren agricol – ar putea fi vândute cu o reducere substanțială, spun sursele Vedomosti.

Moșkovici controlează grupul printr-o companie cipriotă, însă, în contextul dosarelor penale și al tendinței autorităților ruse de a confisca activele oligarhilor anchetați, este tot mai probabil ca averea acestuia să fie pur și simplu naționalizată prin decizie judecătorească. Ulterior, statul ar putea scoate activele la privatizare, a explicat avocata Natalia Dorofeeva.

În vârstă de 57 de ani, Vadim Moșkovici era, potrivit Forbes, unul dintre cei mai bogați 60 de oameni din Rusia, cu o avere estimată la 2,7 miliarde de dolari. A fost arestat pe 26 martie la Moscova, împreună cu directorul general al Rusagro, Timur Lipatov. Procurorii i-au acuzat de delapidare în sumă de 1 miliard de ruble. Ulterior, Moșkovici a fost inculpat și pentru mită – ar fi oferit în 2019 un carabină de vânătoare Blaser R8, evaluat la 2,6 milioane de ruble, fostului viceguvernator al regiunii Tambov, în schimbul „protecției generale”.

Potrivit Novaia Gazeta Europa, Rusagro se afla de multă vreme în vizorul autorităților. După ce compania a fost inclusă pe lista întreprinderilor strategice, iar Moșkovici a fost amenințat cu desemnarea drept „agent străin”, acesta a fost forțat să-și aducă afacerile din Cipru înapoi în Rusia, printr-o procedură de redomiciliere. „Mai întâi l-au forțat să redomicilieze afacerea, acum i-o iau cu forța. N-a vrut de bunăvoie, o va face cu forța”, a comentat un apropiat al oligarhului.

Surse din presă susțin că în spatele operațiunii s-ar afla influentul clan Patrușev, care urmărește să preia active strategice din sectorul agroalimentar.