Unde își ascund oligarhii ruși „banii negri”. Un trilion de dolari se plimbă prin conturi offshore și firme fantomă

Timp de zeci de ani, oligarhii ruși au plimbat zeci de miliarde de dolari prin companii-fantomă și conturi offshore, pentru a le pierde urma. În urma sancțiunilor impuse Rusiei pentru invazia în Ucraina, țări din toată lumea încearcă să găsească acești bani și să-i confiște, relatează BBC.

Centrul de studii Atlantic Council spune că rușii au ascuns în străinătate aproximativ un trilion de dolari „negri”, făcuți pe căi „murdare”.

Un raport al centrului realizat în 2020 estimează că, un sfert din această sumă este controlată de președintele rus Vladimir Putin și de apropiații săi, rușii bogați cunoscuți drept „oligarhi”.

„Acești bani pot fi exploatați și direcționați de Kremlin pentru spionaj, terorism, spionaj industrial, mită, manipulare politică, dezinformare și multe alte scopuri abjecte”, se arată în raport.

Un alt think-tank american, National Endowment for Democracy, spune că Putin i-a încurajat pe apropiații săi „să fure de la bugetul de stat, să stoarcă bani de la întreprinderile private și chiar să orchestreze confiscarea directă a întreprinderilor profitabile”.

Se spune că în acest fel, oligarhii și-au făcut averi personale care ajung la zeci de miliarde de dolari.

Liderii opoziției ruse Boris Nemțov și Vladimir Milov au susținut că, între 2004 și 2007, 60 de miliarde de dolari au fost transferați din fondurile gigantului petrolier Gazprom către prietenii lui Putin.

Pandora Papers, documentele publicate de Consorțiul Internațional al Jurnaliştilor de Investigație, notează că oamenii apropiați lui Putin au devenit foarte bogați și că l-ar putea ajuta pe președintele rus să-și gestioneze propria avere.

De-a lungul timpului, o mare parte din acești bani a ajuns în Cipru – datorită taxelor favorabile. Pentru mulți, insula a devenit cunoscută sub numele de „Moscova de la Mediterana”.

Potrivit Atlantic Council, 36 de miliarde de dolari din banii rușilor au mers acolo doar în 2013. O mare parte din sumă a ajuns în Cipru prin intermediul unor companii-fantomă, care sunt folosite pentru a ascunde adevărații proprietari.

În 2013, Fondul Monetar Internațional a convins Ciprul să închidă zeci de mii de conturi bancare deținute de companii fictive.

Teritoriile britanice ca Insulele Virgine Britanice și Insulele Cayman, sunt, de asemenea, destinații preferate. Un raport al Global Witness a arătat că, în 2018, oligarhii ruși aveau aproximativ 45,5 miliarde de dolari în aceste paradisuri fiscale.

O parte din acești bani ajung și în capitale financiare precum New York și Londra, unde pot fi investiți și pot aduce profit.

Organizația anticorupție Transparency International susține că proprietăți din Marea Britanie în valoare de cel puțin 2 miliarde de dolari sunt deținute de ruși acuzați de infracțiuni financiare sau care au legături cu Kremlinul.

Amploarea spălării banilor rusești a fost expusă într-un raport din 2014 al Proiectului de Raportare a Crimei Organizate și a Corupției. Între 2011 și 2014, 19 bănci rusești au spălat 20,8 miliarde de dolari către 5.140 de companii din 96 de țări, potrivit raportului.

În urma invadării Ucrainei, mai multe țări au anunțat o serie de măsuri pentru a depista banii rusești din străinătate.

SUA a înființat un nou grup operativ, „KleptoCapture”, pentru a descoperi finanțele oligarhilor Rusiei. Acesta va fi condus de Departamentul de Justiție și are menirea de a sechestra bunurile obținute prin mijloace ilegale.

Guvernul britanic a luat măsuri pentru a obliga oamenii să precizeze sursa banilor cu care au cumpărat active în Marea Britanie. Londra a abandonat, de asemenea, schema de „vize de aur”, care dădea drept de ședere străinilor bogați dacă investeau sume mari de bani în țară.

Malta, un alt refugiu preferat de oligarhi pentru banii lor, a renunțat, de asemenea, la „pașapoartele de aur”, care le permiteau oligarhilor să-și cumpere cetățenia. Cipru și Bulgaria au luat decizii similare încă din 2020.

#bani negri #bani murdari #oligarhi rusi #averi #offshore

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Chevron analizează posibilitatea de a cumpăra activele internaționale ale companiei ruse Lukoil, plasată recent sub sancțiuni americane, au declarat pentru Reuters cinci surse familiare procesului. Decizia vine după ce Departamentul Trezoreriei SUA a permis potențialilor cumpărători să discute cu Lukoil despre vânzarea activelor din străinătate. Chevron intră astfel în competiție cu fondul american Carlyle și cu alți investitori interesați de un portofoliu estimat la cel puțin 20 de miliarde de dolari. Sancțiunile impuse luna trecută de administrația președintelui Donald Trump celor mai mari două companii petroliere ruse, Lukoil și Rosneft, urmăresc să exercite presiuni asupra Moscovei pentru a accepta negocieri de pace cu Ucraina, scrie REUTERS.

Potrivit surselor, Chevron explorează doar achiziția activelor în care există suprapuneri cu propriile operațiuni, nu întregul portofoliu al Lukoil. Interesul companiei americane nu a fost raportat anterior. Chevron a transmis oficial că respectă legislația aplicabilă și că nu comentează chestiuni comerciale. Lukoil, care produce 2% din petrolul mondial, încearcă să vândă activele sale internaționale, care generează 0,5% din producția globală și sunt evaluate la circa 22 miliarde de dolari în baza raportărilor din 2024.

Fondul american Carlyle analizează, de asemenea, un potențial acord, au spus surse Reuters săptămâna trecută. Portofoliul global al Lukoil cuprinde trei rafinării în Europa, participații în zăcăminte petroliere din Kazahstan, Uzbekistan, Irak, Mexic, Ghana, Egipt și Nigeria, precum și sute de stații de alimentare, inclusiv în Statele Unite. În Kazahstan, Lukoil deține 13,5% din câmpul Karachaganak și 5% din câmpul Tengiz, proiecte în care sunt implicați și Chevron, Exxon, Eni și Shell. Aceste câmpuri furnizează o mare parte din petrolul transportat prin conducta CPC, care livrează peste 1,6 milioane barili pe zi, echivalentul a 1,5% din cererea globală.

Lukoil mai are o participație în licența offshore nigeriană OML-140, operată de Chevron. În Finlanda, lanțul de benzinării Teboil, deținut integral de Lukoil, a anunțat că se așteaptă la schimbarea proprietarului pe măsură ce compania rusă încearcă să-și vândă activele internaționale. În Irak, Lukoil gestionează proiectul West Qurna 2, aflat în apropierea câmpului West Qurna 1, pe care Exxon îl opera până anul trecut. Trei oficiali irakieni au declarat că Bagdadul discută cu autoritățile americane obținerea unei derogări de șase luni de la sancțiuni, pentru a-i permite Lukoil să își vândă participația. Guvernul irakian a exclus achiziționarea acestei cote.