1xBet, scos în afara legii în Ucraina – a mințit despre lipsa legăturilor cu rușii

Casa de pariuri 1xBet a fost interzisă în Ucraina, la aproape 6 luni de la primirea autorizației de activitate. Comisia de Reglementare a Jocurilor de Noroc și Loteriilor (KRAIL) din țara vecină a decis ieri anularea a două licențe pentru „Tvoya bettingovaia Kompania” (TBK) SRL pentru activități de cazino și pariuri sub brandul rusesc 1xBet, scrie Ziarul Național.

KRAIL a informat că a descoperit informații false în documentele depuse de solicitant pentru primirea licenței. În special, este vorba despre afirmația că societatea respectivă nu acționează în interesele unui stat care desfășoară agresiune militară împotriva Ucrainei și/sau acțiuni care duc la apariția unui conflict militar și cu aplicarea forței militare contra Ucrainei.

De menționat că, la sfârșitul lunii august, KRAIL afirma că nu există temei pentru anularea licențelor, dar a precizat că a inițiat verificarea autenticității informațiilor din documentele oferite de TBK. Astfel, au fost făcute demersuri față de Serviciul de Securitate al Ucrainei, Biroul pentru Securitate Economică, Serviciul de Stat de Monitorizare Fiscală, precum și la Procuratura din Kiev.

Argumentele finale care au dus la anularea licenței au venit de la Biroul de Securitate Economică. Anterior, jurnaliștii de investigație de la portalul informnapalm.org au făcut publice noi detalii, prin care demonstrează că activitatea 1xBet ar avea drept scop colectarea informațiilor personale ale ucrainenilor și finanțarea, prin câștiguri false, a activităților subversive pe teritoriul Ucrainei. De asemenea, ei au prezentat argumente că 1xBet, licențiat în Ucraina, ale legături strânse cu 1xStavka, autorizat în Rusia, în spatele căreia stau cetățenii Federației Ruse Roman Semiohin, Serghey Karșkov și Dmitri Kazorin, care figurează în baza de date a site-ului ”Mirotvoreț”, ce include numele celor care prezintă riscuri pentru securitatea națională a Ucrainei. Potrivit Forbes, acestor trei ruși le aparține compania cipriotă Navasard Limited, care este indicată ca deținătoarea brandului 1xBet din Ucraina.

”Este imposibil de activat pe piața rusească fără a deține contacte în structurile de drept din Federația Rusă. Iar pentru loialitatea FSB trebuie de plătit. Astăzi, prezintă interes datele personale ale ucrainenilor”, constată autorul investigației.

Licența oferită de Ucraina 1xBet obliga casa de pariuri să verifice identitatea jucătorilor și îi oferea drept să solicite acte suplimentare, inclusiv poze ale jucătorului cu actul solicitat sau chiar să le ceară o ședință video. ”Jocurile de noroc sunt legate de riscuri. Oamenii pierd bani, uneori mulți bani. Iar având baza de date ale persoanelor cu mari probleme financiare, e destul de ușor de recrutat agenți și de a-i folosi în interesul GRU și FSB”, constată jurnaliștii de investigație.

#1xBet #casa de pariuri #Ucraina

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

În cadrul anchetei penale „INTERPOL”, Procuratura Anticorupție, cu sprijinul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI), a ridicat două automobile cu o valoare totală de aproximativ 1,2 milioane MDL. Aceste bunuri reprezintă o parte din mita plătită în schema de corupție pentru blocarea Notificărilor Roșii emise de INTERPOL, fiind considerate bunuri infracționale. În total, au fost aplicate măsuri de sechestru în valoare de peste 11,7 milioane MDL pe teritoriul Republicii Moldova.

Investigația face parte dintr-o colaborare internațională între Republica Moldova și Franța, demarată în aprilie 2024, vizând o presupusă schemă de corupție prin care funcționari publici din mai multe țări primeau mită pentru a facilita blocarea Notificărilor Roșii emise de INTERPOL în cazul infractorilor internaționali aflați în căutare. La nivel național, ancheta a fost sprijinită de ofițerii și procurorii francezi, precum și de Biroul Federal de Investigații al SUA.

În cadrul investigațiilor din iunie 2024, au avut loc percheziții multiple în Republica Moldova, iar procurorii au analizat documente și materiale ridicate cu sprijinul Centrului Național Anticorupție și al Inspectoratului Național de Investigații. Au fost audiate zeci de persoane, unele dintre ele fiind reținute și arestate preventiv.

Potrivit probelor adunate până în prezent, un grup criminal organizat ar fi pus la cale o schemă de corupție în care avocați și foști funcționari publici moldoveni, cu implicarea unei companii din Emiratele Arabe Unite, depuneau cereri false la INTERPOL, solicitând blocarea Notificărilor Roșii pe motiv că persoanele în cauză aveau statut de solicitanți de azil în Republica Moldova. Aceștia au obținut astfel o favoare ilegală, iar funcționari publici din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) au inițiat procedura de azil în mod ilegal, fără ca persoanele implicate să fie fizic prezente în țară.

În paralel, Procuratura Anticorupție a desfășurat investigații financiare prin Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, identificând fluxuri financiare suspecte și bunuri infracționale care urmează a fi confiscate. Printre bunurile sechestrate se numără proprietăți imobiliare și vehicule de lux, dar și conturi bancare și mijloace bănești.

Printre bunurile confiscate se numără:

Casă de locuit și teren pentru construcții în Chișinău, în valoare de aproximativ 3,45 milioane MDL
Cota-parte din apartamente și case în Chișinău și Vadul lui Vodă, cu valori de aproximativ 2,04 milioane și 3,26 milioane MDL
Mașini de lux, inclusiv Toyota Camry, Range Rover, și Mercedes GLC
Conturi bancare și mijloace bănești în valoare de aproximativ 41.449 EUR și 600 USD

Ancheta continuă, iar Procuratura Anticorupție colaborează cu autoritățile din diverse jurisdicții pentru a descuraja activitățile infracționale care afectează investigațiile internaționale. De asemenea, în urma acestei anchete, INTERPOL a deblocat Notificările Roșii pentru persoanele implicate în această schemă, oprind astfel utilizarea acesteia de către fugarii internaționali.