Deputatul PAS, Dan Perciun, în ședința de astăzi a Parlamentului, a declarat că rușii își convertesc monedele crypto în bani cash în Republica Moldova urmare a sancțiunilor impuse țării de occident.
„Deseori oameni care prestează schimbul valutar sunt oameni care lucrează la SIS sau MAI și cunosc despre aceste scheme. Pe parcursul anului au fost deschise mai multe dosare penale care prestau servii de schimb valutar și sigur că aceste persoane dețin toate informațiile cu privire la mecanisme”, a comentat proiectul de lege votat în prima lectură care reglementează monedele virtuale.
Potrivit lui Perciun, Republica Moldova a devenit o țară de tranzit de bani veniți din Turcia inclusiv cash aduși cu microbuze. Oamenii vor să își scoată capitalul și nu o pot face prin sistemul bancar dar o fac prin intermediul crypto monedelor, iar o parte din serviciile de schimb valutar îl prestează cetățenii Republicii Moldova.
În legislația națională vor fi introduse noțiuni care vizează monedele virtuale. Asta prevede un proiect de lege, care a fost votat, în prima lectură, de 59 de deputați.
Astfel, se propune introducerea unor noțiuni noi privind „moneda virtuală” sau „furnizor de servicii privind monedele virtuale”. Potrivit autorilor, modificările sunt necesare în contextul dezvoltării rapide a acestui sector și a riscului utilizării abuzive a monedelor virtuale cu scopul spălării banilor și finanțării terorismului.
De asemenea, proiectul de lege mai prevede modificarea cadrului legislativ intern în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor prin introducerea articolelor care vizează beneficiarul efectiv, persoanele expuse politic sau măsurile aplicate cu privire la țările/jurisdicțiile cu risc sporit desemnate de Grupul de Acțiune Financiară Internațională.
PROIECTUL de lege a fost elaborat în baza recomandărilor Comitetului MONEYVAL al Consiliului Europei și transpune o serie de directive europene din domeniu.
