Uluitor! Sume uriașe de bani negri, scoase din țară – 1,8 miliarde de dolari în anul 2023

Republica Moldova continuă să fie una dintre țările cu cel mai mare flux ilicit de capital în comerțul internațional, cu o estimare de 1,8 miliarde de dolari pentru acest an. Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, a subliniat că această cifră este extrem de mare pentru o țară cu resurse limitate.

Analizând datele furnizate de Global Financial Integrity, un centru de cercetare din Statele Unite specializat în estimarea fluxurilor ilicite de capital, Ioniță a arătat că Republica Moldova se află în topul primelor 50 de țări din lume afectate de acest fenomen. Fluxul ilicit de capital nu implică întotdeauna activități ilegale, ci include și transferuri de capital care nu sunt corect raportate autorităților fiscale sau vamale.

Expertul a identificat patru forme principale ale fluxului ilicit de capital în Republica Moldova în cadrul comerțului internațional:

Facturile Supraevaluate: Acest fenomen apare la importul de mărfuri atunci când factura pentru bunurile importate este supraevaluată. Diferența între prețul real al mărfii și factura supraevaluată reprezintă un flux ilicit de capital care părăsește țara.
Facturile Subevaluate: În acest caz, fluxul ilicit de capital are loc la export, când valoarea bunurilor exportate este declarată sub valoarea reală. Diferența poate fi ulterior utilizată pentru a scoate ilegal capitalul din țară.
Contrabanda și Evaziunea Fiscală: Evaziunea fiscală are loc adesea la importul de mărfuri, când valoarea reală a mărfii nu este declarată la vamă și se realizează înțelegeri ilegale cu vameșii. Acest fenomen implică adesea contrabanda și duce la ieșirea de capital din țară.
Exportul Fictiv și Spălarea de Bani: Un alt mecanism implică achiziționarea de bunuri scumpe de către funcționarii publici sau alți indivizi, care apoi sunt exportate la valori declarate mai mari decât cele reale. Diferența este utilizată pentru a aduce capitalul ilegal înapoi în țară.

Ioniță a estimat că, în prezent, aproximativ 15-20% din volumul comerțului internațional al Republicii Moldova reprezintă flux ilicit de capital. Totuși, această proporție ar putea fi și mai mare în realitate. Acest fenomen are un impact semnificativ asupra economiei naționale și necesită abordări și măsuri adecvate pentru a-l combate eficient.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#bani negri #capital #Moldova

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

România continuă să fie una dintre destinațiile preferate ale moldovenilor. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică din România, în perioada 1 ianuarie – 31 mai 2025, 37.867 de turiști din Republica Moldova au fost cazați în structurile de primire turistică din România, inclusiv în apartamente și camere de închiriat.

Astfel, Republica Moldova se află pe locul 8 în clasamentul celor mai importante surse de turiști străini pentru România, devansând țări precum Spania, Ucraina, Bulgaria sau Turcia.

În total, în această perioadă, sosirile în structurile de primire turistică din România au însumat 4,49 milioane de persoane, în creștere cu 0,8% față de perioada similară din 2024. Turiștii străini au reprezentat 19,2% din total, iar cei din Republica Moldova au avut o prezență tot mai vizibilă în peisajul turistic românesc, scrie economica.net.

Datele arată că orașele cele mai vizitate au fost Bucureștiul, Brașovul și Clujul, iar durata medie a șederii pentru turiștii străini a fost de 2,1 zile.

Creșterea numărului de turiști moldoveni în România reflectă nu doar proximitatea geografică și legăturile culturale, ci și diversificarea ofertelor turistice și a facilităților de cazare din țara vecină. Tendința ar putea continua și în sezonul estival, când litoralul românesc devine o atracție majoră pentru turiștii din regiune.