Înșelătorie! Un constructor a țepuit bugetul de stat cu 25 de milioane de lei

Direcția Generală Antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au anunțat astăzi trimiterea în instanța de judecată a unui administrator de companie din Chișinău, acuzat că a prejudiciat statul cu peste 25 milioane lei în perioada 2017-2022.

Bărbatul inculpat a fost investigat de procurori și Serviciul Fiscal de Stat începând din 2021 în cadrul a trei dosare conexate și investigate într-o singură procedură.

Procurorii PCCOCS l-au incriminat pe administrator pentru evaziune fiscală, insolvabilitate intenționată a companiei de construcții pe care o gestiona începând din 2012, precum și pentru păstrarea unui pistol cu permis expirat într-o locație neautorizată, accesibilă și copilului și soției.

Potrivit acuzațiilor, administratorul companiei a manipulat activitatea întreprinderii prin indicarea în declarațiile fiscale privind TVA a datelor denaturate pentru perioada 2017-2020. De asemenea, acesta a redus intenționat venitul impozabil pentru anii 2017-2021, evitând astfel plata impozitelor și TVA către stat, în sumă totală de peste 18 milioane lei. Administratorul este de asemenea acuzat că a acordat împrumuturi fictive altor companii, generând insolvabilitatea intenționată a propriei sale companii pentru a evita plata datoriilor către stat.

La solicitarea procurorilor, au fost aplicate sechestre asupra mai multor bunuri deținute de inculpat, printre acestea fiind teren pentru construcții, apartament și o altă încăpere viitoare din Chișinău. Sechestrele au fost extinse și la cotele-părți ale aproape 90 de bunuri viitoare dintr-o casă de locuit.

Administratorul companiei riscă o amendă de până la 350 mii lei sau închisoare până la 5 ani, iar învinuitul ar putea fi lipsit și de dreptul de a exercita anumite activități pe o perioadă de până la 5 ani. Totodată, procurorii au trimis în judecată și compania gestionată fraudulos de acesta, care acum este pasibilă de amendă de până la 800 mii lei.

Până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești finale, atât bărbatul inculpat, cât și compania trimisă în judecată beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

#teapa #constructor #buget

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Creșterea recentă a taxei pe avere în Norvegia, menită să aducă 146 milioane de dolari în plus la bugetul de stat anual, a avut un efect complet opus: cei mai bogați cetățeni ai țării, cu o avere estimată la 54 de miliarde de dolari, au părăsit țara.

Potrivit datelor prezentate de CitizenX, plecarea acestor ultra-bogați a dus la o pierdere estimată de 594 milioane de dolari în venituri din taxarea averii, care ar fi fost impozitate cu o rată de 1,1%.

În loc de un câștig, efectul net asupra bugetului este o scădere de peste 448 milioane de dolari anual.

Această situație scoate în evidență riscurile potențiale ale taxării agresive a marilor averi într-o economie deschisă și mobilă. Deși intenția a fost de a spori echitatea fiscală și veniturile statului, rezultatul a fost o migrație accelerată a capitalului privat, cu efecte bugetare negative și pierderi în competitivitatea fiscală a țării.