Securiștii moldoveni iau la puricat furnizorii și traderii de gaze

Republica Moldova a impus noi cerințe stricte pentru furnizorii și traderii de gaze naturale, potrivit unei legi adoptate la finalul anului trecut. Actul normativ prevede că, pentru a obține sau menține o licență în acest domeniu, solicitanții și titularii de licență trebuie să primească avize favorabile din partea Serviciului de Informații și Securitate (SIS) și a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB).

Potrivit legii, „persoanele care solicită licența urmează a fi avizate pozitiv de către Serviciul de Informații și Securitate și Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, sub aspectul riscurilor aferente securității statului, spălării banilor și finanțării terorismului.”

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va solicita aceste avize în cadrul procedurii de examinare a declarației privind eliberarea licențelor. Dacă SIS și SPCSB nu emit avizele în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării, avizul este considerat pozitiv.

Legea a intrat în vigoare la 29 decembrie 2023, iar aceste noi cerințe se aplică atât solicitantilor noi de licențe, cât și furnizorilor și traderilor de gaze naturale cu licențe în vigoare în prezent.

Ministerul Energiei de la Chișinău a subliniat că „cerința dată se aplică și tuturor titularilor de licență existenți.” Titularii de licență pentru activitățile de trading și furnizare a gazelor naturale trebuie să notifice ANRE în termen de două luni de la intrarea în vigoare a legii cu privire la acționari/asociați și persoanele care exercită controlul în cadrul societăților comerciale respective”.

În caz contrar, licențele acestora vor fi suspendate până la îndeplinirea cerințelor legate de avizele SIS și SPCSB.

Republica Moldova are în prezent 24 de companii cu licențe de furnizare a gazelor naturale, printre care Moldovagaz, Energocom, Premier Energy SRL, CIS Gaz Trading și Nord Gaz Sîngerei SRL. Aceste măsuri vizează consolidarea securității statului și prevenirea activităților ilegale în sectorul gazelor naturale.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#traderi #gaz #SIS #Moldova

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Compania Aquatir, parte a holdingului Sheriff, deținut de oligarhul transnistrean Victor Gușan, a exportat în perioada 2022-2024 un total de 1.210 kilograme de caviar către Uniunea Europeană. La un preț mediu de 1.000 de dolari per kilogram, veniturile generate de această afacere se ridică la aproximativ 1,2 milioane de dolari.

Aquatir este singura companie din Republica Moldova care deține certificare pentru exportul de caviar în UE, făcând din această activitate una dintre cele mai profitabile din cadrul imperiului Sheriff, notează TVR Moldova.

Exporturile au crescut constant în ultimii trei ani:

2022: 218 kilograme
2023: 381 kilograme
2024: 611 kilograme

În ciuda succesului financiar, autoritățile vamale moldovenești au refuzat să dezvăluie detalii despre valoarea exactă a exporturilor din ultimii cinci ani, confirmând doar că un singur agent economic din stânga Nistrului a exportat caviar în UE între 2019 și 2024.

Aquatir a fost fondată în 2005, cu sprijinul specialistului german în sturioni Dietmar Firzlaff, care a pus bazele unui complex avansat pentru creșterea și reproducerea peștelui. În 2009, compania a început vânzările de caviar, iar până în 2013 ajunsese să producă o tonă anual.

Complexul Aquatir, situat în Tiraspol, se întinde pe o suprafață de șapte hectare, incluzând hale pentru reciclarea apei, bazine cu capacități de 30–100 de tone și laboratoare moderne. Capacitatea maximă de producție anuală este de cinci tone de caviar și 50 de tone de carne de sturion.

Caviarul produs la Tiraspol este exportat în toată lumea, fiind deosebit de apreciat pe piața europeană. În Germania, distribuția este gestionată de firma Aquatir GmbH, deschisă în 2014 și condusă de cetățeanul moldovean Serghei Lainer.

Holdingul Sheriff, cel mai mare jucător economic din regiunea separatistă transnistreană, include companii din diverse domenii: comerț, producție de alcool, telecomunicații, energie, bănci și criptomonede. Veniturile generate de Sheriff depășesc bugetul regiunii, consolidând astfel influența lui Victor Gușan.

În ciuda succesului economic, multe dintre activitățile holdingului sunt criticate pentru opacitate și legături cu surse de finanțare dubioase, inclusiv cu regimul de la Tiraspol.