Înșelătorie! Un constructor a țepuit bugetul de stat cu 25 de milioane de lei

Direcția Generală Antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au anunțat astăzi trimiterea în instanța de judecată a unui administrator de companie din Chișinău, acuzat că a prejudiciat statul cu peste 25 milioane lei în perioada 2017-2022.

Bărbatul inculpat a fost investigat de procurori și Serviciul Fiscal de Stat începând din 2021 în cadrul a trei dosare conexate și investigate într-o singură procedură.

Procurorii PCCOCS l-au incriminat pe administrator pentru evaziune fiscală, insolvabilitate intenționată a companiei de construcții pe care o gestiona începând din 2012, precum și pentru păstrarea unui pistol cu permis expirat într-o locație neautorizată, accesibilă și copilului și soției.

Potrivit acuzațiilor, administratorul companiei a manipulat activitatea întreprinderii prin indicarea în declarațiile fiscale privind TVA a datelor denaturate pentru perioada 2017-2020. De asemenea, acesta a redus intenționat venitul impozabil pentru anii 2017-2021, evitând astfel plata impozitelor și TVA către stat, în sumă totală de peste 18 milioane lei. Administratorul este de asemenea acuzat că a acordat împrumuturi fictive altor companii, generând insolvabilitatea intenționată a propriei sale companii pentru a evita plata datoriilor către stat.

La solicitarea procurorilor, au fost aplicate sechestre asupra mai multor bunuri deținute de inculpat, printre acestea fiind teren pentru construcții, apartament și o altă încăpere viitoare din Chișinău. Sechestrele au fost extinse și la cotele-părți ale aproape 90 de bunuri viitoare dintr-o casă de locuit.

Administratorul companiei riscă o amendă de până la 350 mii lei sau închisoare până la 5 ani, iar învinuitul ar putea fi lipsit și de dreptul de a exercita anumite activități pe o perioadă de până la 5 ani. Totodată, procurorii au trimis în judecată și compania gestionată fraudulos de acesta, care acum este pasibilă de amendă de până la 800 mii lei.

Până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești finale, atât bărbatul inculpat, cât și compania trimisă în judecată beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

#teapa #constructor #buget

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Încasările la Bugetul public național au ajuns la 9,3 miliarde de lei de la începutul anului 2026, în creștere cu aproximativ 1,2 miliarde de lei sau 15,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat.

Doar în perioada 9–13 februarie, Fiscul a acumulat la buget circa 860,2 milioane de lei. Pe parcursul aceleiași săptămâni, autoritatea fiscală a încasat prin executare silită 48,12 milioane de lei. Din această sumă, 47,37 milioane de lei au fost retrași din conturile bancare ale contribuabililor restanțieri, iar 0,75 milioane de lei au fost încasați din casieriile acestora. Totodată, în urma măsurilor preliminare întreprinse, au fost stinse benevol restanțe în valoare de 15,22 milioane de lei.

În urma controalelor desfășurate, au fost emise 118 decizii privind încălcarea legislației, fiind calculate obligații suplimentare la buget în sumă de 3,7 milioane de lei, dintre care 2,1 milioane de lei reprezintă impozite, taxe și majorări de întârziere, iar 1,6 milioane de lei — amenzi aplicate. De asemenea, au fost întocmite 121 de procese-verbale contravenționale, cu sancțiuni în valoare totală de 168,3 mii lei.

În aceeași perioadă, au fost emise 58 de decizii de restituire a TVA, fiind acceptată spre rambursare suma de 132,43 milioane de lei. Totodată, 252 de contribuabili au conectat 343 de echipamente de casă și control la Sistemul informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor”.

Serviciul Fiscal de Stat a mai anunțat că a preluat în evidență 29 de dosare cu bunuri confiscate, în valoare totală de 74,2 mii lei, iar din comercializarea acestora au fost transferați la buget 87,82 mii lei.