Rusia, aproape de izolare: riscă să fie inclusă pe lista neagră pentru spălare de bani și finanțarea terorismului

Pe 22 octombrie, Grupul Internațional de Luptă Împotriva Spălării Banilor (FATF) va lua în considerare includerea Rusiei pe lista neagră, conform unui raport al publicației Politico. Ucraina a cerut includerea Rusiei pe această listă, acuzând-o că folosește platforma Telegram și criptomonede pentru finanțarea terorismului și spălarea banilor obținuți din vânzarea bunurilor furate din Ucraina.

Lista neagră a FATF cuprinde țările considerate „cu deficiențe strategice serioase” în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. În prezent, pe această listă se află Iran, Myanmar și Coreea de Nord.

Anterior, FATF nu a inclus Rusia pe lista gri, dar a exprimat îngrijorări cu privire la riscurile pentru sistemul financiar internațional, din cauza legăturilor tot mai strânse dintre Rusia și țările aflate pe lista neagră. În februarie 2023, FATF a suspendat calitatea de membru a Rusiei.

Dacă Rusia va fi inclusă pe lista neagră a FATF, aceasta va întâmpina dificultăți majore în accesul la sistemul financiar global, iar băncile vor fi nevoite să intensifice verificările tuturor tranzacțiilor legate de Rusia.

#izolata #financiar #Rusia

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Plățile fără numerar continuă să domine comportamentul financiar al moldovenilor. Datele publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM) arată că, în trimestrul doi al anului 2026, au fost efectuate 91,8 milioane de plăți cu cardurile emise în Republica Moldova, în valoare totală de 30,97 miliarde de lei.

În schimb, retragerile de numerar au fost de peste 11 ori mai puține, doar 8,04 milioane de operațiuni, însă valoarea acestora a rămas apropiată de cea a plăților fără numerar și a atins 28,56 miliarde de lei.

În total, cu cardurile emise de băncile din Republica Moldova au fost realizate 99,85 milioane de operațiuni, în valoare cumulată de 59,53 miliarde de lei.

Cele mai utilizate au fost cardurile de debit, cu peste 90,4 milioane de plăți, în timp ce cardurile de credit au generat doar 1,4 milioane de tranzacții.

După sistemul de plată, MasterCard a depășit Visa atât ca număr de tranzacții, cât și ca valoare. Au fost efectuate 52,45 milioane de plăți cu carduri MasterCard, față de 39,35 milioane cu Visa. Valoarea tranzacțiilor a însumat 17,99 miliarde de lei pentru MasterCard și 12,97 miliarde de lei pentru Visa.

O parte importantă a plăților a fost realizată peste hotare. Moldovenii au efectuat aproape 14,2 milioane de plăți în străinătate, în valoare de 6,56 miliarde de lei.

Totodată, comerțul electronic continuă să câștige teren. Plățile online prin platforme de e-commerce au totalizat 5,01 miliarde de lei, iar cele efectuate prin instrumente de plată electronice cu acces la distanță (IPAD) au însumat 6,69 miliarde de lei.

Datele BNM arată și o utilizare intensă a cardurilor emise în străinătate pe teritoriul Republicii Moldova. Cu acestea au fost efectuate 10,89 milioane de operațiuni, în valoare totală de 7 miliarde de lei. Dintre acestea, 10,32 milioane au fost plăți fără numerar, însumând 5,02 miliarde de lei, iar retragerile de numerar au atins aproape 2 miliarde de lei.