Banca elvețiană Credit Suisse a fost găsit vinovată și acuzată de implicare în spălare de bani legată de o rețea de droguri din Bulgaria.
Potrivit BBC, instanța penală din Elveția a constatat că banca nu a făcut suficient pentru a împiedica membrii grupului criminal să profite de pe urma traficului de cocaină în Europa.
După ce a fost găsită vinovată, banca a fost amendată cu aproximativ 1,7 milioane de lire sterline și a fost obligată să plătească 15 milioane de lire sterline guvernului elvețian.
Banca neagă acuzațiile și a spus că va face recurs împotriva deciziei.
O fostă jucătoare de tenis bulgară, Elena Pampoulova-Bergomi, care a lucrat o perioadă la bancă, a fost găsită vinovată de spălare de bani de cea mai înaltă instanță penală din Elveția și a primit o pedeapsă de 20 de luni de închisoare cu suspendare. Amenda ei de 1,7 milioane de lire sterline a fost, de asemenea, suspendată.
Instanța a audiat probe cu privire la rolul băncii în acceptarea de milioane de euro în depozite bancare între 2004 și 2008, despre care se spune că au fost obținuți din activitate criminală. Procurorii au spus că Pampoulova-Bergomi a construit o relație financiară informală cu fostul luptător bulgar Evelin Banev, care a fost o figură importantă într-o rețea europeană de contrabandă cu cocaină. Instanța a aflat că fostul jucător de tenis a strâns în mod regulat saci „plini cu numerar” – unele în valoare de echivalentul a 400.000 de lire sterline – de la oameni cunoscuți luptătorului.
Credit Suisse este a doua cea mai mare bancă din Elveția și neagă acuzațiile. Este pentru prima dată când o bancă elvețiană este implicată în astfel de proceduri penale.
Într-un comunicat, banca a scris că „își testează în mod continuu cadrul de combatere a spălării banilor și l-a consolidat de-a lungul timpului, în conformitate cu standardele de reglementare în evoluție”.
Acțiunile Credit Suisse au scăzut cu 0,7% în tranzacțiile de după-amiază luni, dar au încheiat ziua cu 0,4%.
