Băncile chineze au început să blocheze schemele de tranzit a importurilor în Rusia

04 Iun. 2024, 14:17
 // Categoria: Bani și Afaceri // Autor:  bani.md
04 Iun. 2024, 14:17 // Bani și Afaceri //  bani.md

Bancherii chinezi continuă să facă dificilă viața importatorilor ruși. O nouă nenorocire: băncile chineze, pentru a accepta mărfuri prin țări terțe, cer confirmarea că vor merge acolo și nu în Rusia. Astfel, prin această mișcare se pune punct schemei populare de a efectua plăți pentru livrările către Rusia prin țări „prietenoase”.

Serviciile de conformitate ale mai multor bănci chineze, la verificarea transferurilor, au început să solicite confirmarea că mărfurile achiziționate conform documentelor de către oameni de afaceri din țări „prietenoase” – Serbia, Belarus, Kârgâzstan și Kazahstan, vor fi livrate în aceste țări, importatori care au primit astfel de documentele, scrie The Moscow Times.

Este vorba de Bank of China, Agricultural Bank of China, China Construction Bank, popular printre companiile de comerț exterior Zhejiang Chouzhou și chiar micile bănci agricole regionale, precum și Kunlun Bank creată pentru a lucra cu sancțiunile Iranului.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

10 Sept. 2026, 17:49
 // Categoria: Actual // Autor:  Grîu Tatiana
10 Sept. 2026, 17:49 // Actual //  Grîu Tatiana

Banca Națională a Moldovei (BNM) a sancționat compania de creditare nebancară O.C.N. „Flex Financial” S.R.L. cu o amendă de 1 442 912 lei, după ce în cadrul controalelor au fost depistate mai multe încălcări ale legislației.

Decizia a fost adoptată de Comitetul executiv al BNM la 26 august, iar amenda reprezintă 4,47% din veniturile operaționale ale companiei înregistrate în anul 2025.

Potrivit BNM, încălcările constatate vizează cerințele privind creditarea responsabilă, raportarea informațiilor către birourile istoriilor de credit, respectarea actelor normative interne, asigurarea transparenței activității, cerințele de raportare și regulile privind clasificarea creditelor.

Înființată în Moldova în octombrie 2022, Flex Financial a intrat efectiv pe piață în aprilie 2023, când și-a deschis primele puncte de lucru la Chișinău și Bălți. Compania este parte a unui grup financiar internațional axat pe creditele de consum, cu operațiuni în șase state europene: România, Bulgaria, Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina, Spania și Moldova. Pe piața românească, grupul este cunoscut prin brandul FlexCredit, aceeași marcă fiind utilizată și în Moldova.