Mascații de la CNA i-au luat pe sus pe șefii AIPA din nordul țării în dosarul subvențiilor! Ce au ridicat

Alte 12 percheziții au fost efectuate de CNA și procurorii anticorupție în dosarul AIPA de acordare a subvențiilor.

Acțiunile de urmărire penală în dosarul acordării frauduloase a subvențiilor pentru agricultură continuă. Alte 12 percheziții au fost efectuate astăzi de ofițerii Direcției generale teritoriale ”Nord” a CNA și procurorii anticorupție la domiciliile şi sediile administratorilor a șase companii care își desfășoară activitatea în domeniul agriculturii în nordul Moldovei – în municipiul Bălţi și în raioanele Drochia, Rîşcani, Făleşti şi Glodeni.

În cadrul acțiunilor de urmărire penală, au fost ridicate ordine de plată, facturi fiscale, certificate care confirmă depunerea dosarelor de subvenționare, telefoane mobile și alte mijloace de probă relevante pentru cauză. De asemenea, zilele curente au fost depuse încă două denunțuri pe fapte similare de corupere la acordarea subvențiilor, în baza cărora au fost inițiate două urmăriri penale.

Pe 24 ianuarie 2023, ofițerii Centrului Național Anticorupție au efectuat acțiuni de urmărire penală în 26 de cauze penale, pornite pe abuz de serviciu, corupere pasivă, corupere activă, trafic de influență și spălare de bani. Mai mulți funcționari publici din cadrul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), precum și reprezentanți ai unor agenți economici au fost reținuți pentru ilegalități, comise la acordarea subvențiilor pentru agricultură.

Prejudiciul declarat de șeful CNA este de 3,5 milioane de lei în dosarul acordării subvențiilor pentru agricultură.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#dosar #AIPA #Perchezitii

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Banca americană de investiţii Xtellus Partners a propus Trezoreriei SUA ca veniturile strânse din vânzarea activelor străine ale Lukoil să fie utilizate pentru a-i despăgubi pe investitorii americani care au pierdut bani atunci când războiul Rusiei din Ucraina le-a îngheţat participaţiile la Lukoil, au declarat pentru Reuters mai multe surse din apropierea acestui dosar.

Mai mulţi administratori de active din SUA, inclusiv BlackRock, JP Morgan şi Goldman Sachs, au pierdut miliarde de dolari atunci când au fost nevoiţi, mai întâi să îngheţe şi apoi să îşi deprecieze acţiunile la firme ruseşti, inclusiv Lukoil, după ce Rusia a invadat Ucraina în 2022, scrie Agerpres.

Xtellus a transmis Trezoreriei SUA că vrea să organizeze un schimb de valori mobiliare Lukoil deţinute de investitori americani, într-o vânzare fără numerar înapoi către Lukoil, în schimbul activelor globale ale companiei ruseşti, au declarat pentru Reuters patru surse din apropierea acestui dosar.

Activele internaţionale ale Lukoil, a căror valoare este estimată la 22 de miliarde de dolari, au atras o listă lungă de părţi interesate, de la fondul american de investiţii Carlyle şi până la grupul petrolier Chevron.

Investitorii occidentali deţineau peste un sfert din acţiunile Lukoil înainte de începerea războiului din Ucraina. În prezent, valoarea Lukoil este de aproximativ 50 de miliarde de dolari. Potrivit surselor, plata activelor cu acţiuni ar putea însemna o tranzacţie mai rapidă, deoarece sancţiunile occidentale asupra Lukoil interzic transferurile de numerar către companie.

Potrivit Reuters, Banca Xtellus Partners îi consiliază pe miliardarul american Todd Boehly şi grupul de investitori din Emiratele Arabe Unite, Allied Investment Partners, care au încheiat un parteneriat în cadrul acestei tranzacţii propuse. Dacă propunerea băncii americane va avea succes, Boehly şi Allied Investment Partners ar încerca să vândă activele Lukoil din străinătate, probabil către companii energetice. Cumpărătorii de active ar trebui mai întâi să ajungă la un acord cu Lukoil înainte de a aproba tranzacţia cu Trezoreria americană, au precizat sursele.

Banca de investiţii americană Xtellus a apărut în 2018 după o achiziţie de către echipa managerială a operaţiunilor din SUA ale celei de-a doua mari bănci din Rusia, VTB Capital.

Lukoil are o reţea de peste 5.300 de benzinării în 20 de ţări din întreaga lume, inclusiv în Republica Moldova, precum şi rafinării în Europa. Producţia lor combinată a ajuns anul trecut la 13,5 milioane de tone sau aproximativ 270.000 de barili pe zi, conform raportului anual.

#investitori americani #sanctiuni. sua #Lukoil