Milioane ascunse sub haine de firmă! Statul furat cu zâmbetul pe față de 13 milioane de lei

Trei companii din Chișinău, specializate în importul și comerțul cu îmbrăcăminte și încălțăminte, sunt vizate într-o amplă anchetă de spălare de bani și evaziune fiscală. Prejudiciul estimat: peste 13.000.000 de lei acumulați doar în anul 2023, potrivit informațiilor furnizate de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Ancheta, desfășurată în comun cu Serviciul Fiscal de Stat, a scos la iveală o schemă complexă prin care angajații erau plătiți „la negru”, iar clienții nu primeau bonuri fiscale. Astfel, companiile evitau sistematic plata TVA-ului, a impozitelor pe venit, a primelor de asigurare medicală și a contribuțiilor sociale.

În încercarea de a ascunde urmele banilor negri, conducerea celor trei firme ar fi simulat împrumuturi interne, injectând în propriile companii aproape 3.000.000 de lei, proveniți, în realitate, din venituri nedeclarate.

Sub conducerea procurorilor PCCOCS, perchezițiile s-au desfășurat în Chișinău, atât la sediile firmelor, cât și la domiciliile administratorilor, cu participarea ofițerilor antifraudă, ai Inspectoratului Național de Investigații și ai trupelor „Fulger”. Oamenii legii au ridicat acte contabile, dispozitive electronice, înscrisuri olografe, dar și sume impresionante de bani: peste 6.600.000 de lei, 1.100.000 de euro și 300.000 de dolari americani.

Șase persoane din conducerea companiilor au fost oficial puse sub învinuire, iar investigațiile continuă. Toți cei vizați beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#evaziune #Fisc #bani #frauda

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Platforma Națională pentru Turism a fost lansată în Republica Moldova. Este o inițiativă care își propune să coordoneze sectorul turistic, să ridice standardele în domeniu și să consolideze cooperarea între instituțiile publice, mediul privat și organizațiile neguvernamentale. Platforma va sprijini digitalizarea datelor turistice și promovarea brandului turistic al Moldovei la nivel național și internațional.

Într-o conferință de presă la IPN, președintele Asociației Patronale a Industriei Turismului din Republica Moldova, Sergiu Manea, a explicat necesitatea constituirii acestei platforme pentru dezvoltarea coerentă și profesională a sectorului turistic. „Turismul, mai mult decât orice alt domeniu economic, ne arată cine suntem ca țară, cum funcționează instituțiile noastre, cât de bine colaborăm și cât de pregătiți suntem pentru parcursul european”, a spus Sergiu Manea.

Platforma reunește autorități publice, structuri turistice regionale și locale, ONG-uri, instituții de învățământ, organizații din UTA Găgăuzia și malul stâng al Nistrului, întreprinderi private și parteneri internaționali. Membrii se angajează să sprijine standardele europene, cooperarea inter-regională și digitalizarea datelor turistice.

Pentru prima dată în format național, este posibilă participarea largă a organizațiilor din partea stângă a Nistrului. Potrivit directorului executiv al Centrului de informare turistică din Tiraspol, Igor Crijanovschi, constituirea platformei este necesară în contextul în care numărul de turiști crește anual. „Fluxul de turiști de pe malul stâng s-a dublat în acest an, iar în ultimele patru luni vin mulți turiști din Polonia”, a precizat Igor Crijanovschi.

Structura platformei include un Consiliu strategic, un Secretariat operațional, grupuri tematice de lucru în marketing, digitalizare, turism durabil și calitate, precum și Academia Națională de Turism pentru formarea profesională a specialiștilor.

Inițiativa urmărește modernizarea sectorului turistic, creșterea competențelor profesionale, dezvoltarea OMD-urilor regionale și locale, atragerea investițiilor și integrarea Moldovei în rețelele turistice europene și globale.

„Dacă implementăm acest mecanism în mod serios, în 2030 Moldova poate deveni o destinație europeană de vin, gastronomie și natură, un model de cooperare interregională și o piață atractivă pentru investiții turistice”, a conchis Sergiu Manea.

Notă: Agenția IPN oferă dreptul la replică persoanelor care se consideră vizate în știrile realizate de pe declarațiile organizatorilor prezentei conferințe de presă, inclusiv prin facilitarea organizării altei conferințe de presă în condiții similare.