SUA avertizează Raiffeisen Bank că va limita accesul la sistemul financiar american din cauza prezenței în Rusia

Raiffeisen Bank International din Austria a primit un avertisment scris de la Departamentul de Trezorerie al SUA că accesul băncii la sistemul financiar american poate fi limitat din cauza operațiunilor din Rusia, a spus o sursă familiară cu conținutul documentului.

Secretarul adjunct al Trezoreriei, Wally Adeyemo, a trimis o scrisoare către RBI pe 6 mai, în care își exprimă îngrijorarea cu privire la extinderea băncii în Rusia, precum și la o afacere eșuată de 1,5 miliarde de dolari cu o companie legată anterior de miliardarul rus Oleg Deripaska, a declarat sursa care a dorit să-și păstreze anonimatul, citate de The Moscow Times, deoarece problema este confidențială. Reiffeisen a anulat afacerea planificată la începutul lunii mai.

Deși Raiffeisen a abandonat afacerea legată de Oleg Deripaska la câteva zile după primirea scrisorii, sursa a spus că preocupările Departamentului de Trezorerie al SUA cu privire la activitățile băncii în Rusia rămân în continuare.

Un purtător de cuvânt al Raiffeisen a declarat că banca a respins acordul cu Strabag și nu a încheiat niciun acord similar.

Purtătorul de cuvânt a menționat, de asemenea, că RBI și-a redus semnificativ operațiunile în Rusia și a luat măsuri ample pentru a atenua riscurile legate de sancțiuni.

„RBI va continua să lucreze la deconsolidarea filialei sale din Rusia”, a declarat un purtător de cuvânt al băncii pentru Reuters.

Potrivit sursei, în scrisoarea sa, Adeyemo a remarcat că extinderea Raiffeisen contrazice asigurările pe care banca le-a dat Trezoreriei SUA cu privire la dorința sa de a-și restrânge activitățile în Rusia.

Adeyemo a avertizat că acțiunile RBI ridică riscul ca Departamentul de Trezorerie să fie nevoit să ia măsuri pentru a limita accesul băncii la sistemul financiar american, având în vedere îngrijorările că activitățile sale pun în pericol securitatea națională a SUA.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#Raiffeisen Bank #Rusia #SUA

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat emisiunea suplimentară de acțiuni ale SA „Basarabia-Nord”, în sumă de 124,5 milioane lei, reprezentând 6 226 538 de acțiuni ordinare nominative, emise din contul datoriilor creditoriale.

În urma operațiunii, capitalul social al societății va crește la 141 005 460 lei, divizat în 7 050 273 de acțiuni de clasa I, fiecare cu valoarea nominală de 20 lei. „Basarabia-Nord” face parte din grupul Filetti.

Totodată, compania „Produse de Familie” SRL, cunoscută sub brandul Filetti (producător de mezeluri), este afiliată lui Denis Cibizov, cel care controlează producătorul de băuturi tari Zernoff prin intermediul firmei Viteza Optim (78,2%). Datele financiare recente arată că „Produse de Familie” SRL a raportat în 2024 un profit de 12,6 milioane lei, față de 7,2 milioane lei în 2023, și o cifră de afaceri de 286,7 milioane lei.

Numele lui Denis Cibizov a fost legat de mai multe scandaluri de-a lungul anilor. În 2009, fostul director al combinatului de carne Carmez, Anatol Câșlaru, acuza compania Optim-Comerț (parte a grupului Zernoff) că ar fi participat la un atac raider asupra întreprinderii. În acea perioadă, unul dintre membrii consiliului „Basarabia-Nord” și al conducerii Zernoff, Dmitri Țacenco, a condus Carmez, timp în care Câșlaru se afla în arest – despre care acesta susținea că fusese orchestrat de Zernoff, în plină guvernare comunistă.

Mai mult, un raport al CCCEC (actual CNA) din 2010 privind schemele de monopolizare a pieței cărnii menționa explicit „Basarabia-Nord” și „Bio Alliance” SRL. Potrivit unor concurenți din industrie, protejați politic în perioada 2001–2009, grupul Zernoff și-ar fi consolidat controlul asupra pieței mezelurilor și importurilor de carne, devenind unul dintre actorii dominanți ai sectorului.