Topaz sub lupa procurorilor: Insolvabilitate fictivă la uzina rușilor din Moldova

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) desfășoară în prezent acțiuni procesual-penale în Chișinău, într-un dosar care vizează abuzul de serviciu și insolvabilitatea fictivă, infracțiuni care au cauzat prejudicii considerabile atât unor persoane fizice, cât și companiilor implicate.

Aceste acțiuni vizează o întreprindere mixtă, al cărei fondator este o companie rusă, aflată pe lista sancțiunilor internaționale. Sursele indică faptul că procurorii au descins la uzina TOPAZ din Chișinău, care este controlată de Corporația Unită Producătoare de Motoare (ODK) din Rusia, aceasta fiind sancționată de Occident din cauza implicării în industria militară rusă.

În februarie 2024, uzina TOPAZ a intrat oficial în procedura de insolvabilitate, în urma unei cereri depuse de compania CPD-Industrial Grup SRL din Chișinău, deținută de Olga Baciu, sora milionarului Mircea Baciu, proprietarul rețelei de magazine Bomba. CPD-Industrial Grup SRL închiriază spații comerciale de la TOPAZ, fiind considerată unul dintre principalii pretendenți la terenul pe care se află uzina.

Legăturile uzinei TOPAZ cu Rusia și cu industria militară au fost dezvăluite anul trecut într-o anchetă RISE Moldova, subliniindu-se că ODK este responsabilă de fabricarea motoarelor pentru avioane militare, iar sancțiunile internaționale au afectat grav activitatea sa financiară.

Deși uzina a fost scoasă la vânzare anul trecut, licitația inițială a eșuat. În august 2023, o nouă licitație a fost câștigată de compania OOO „BIZBF” din Moscova, dar ODK a negat înstrăinarea acțiunilor.

Procurorii urmează să revină cu mai multe detalii, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii. Între timp, autoritățile monitorizează evoluția evenimentelor legate de această uzină strategică din Chișinău.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#topaz #uzina #Perchezitii

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Republica Moldova continuă să dețină un pachet de 62.500 de acțiuni la producătorul rus de camioane KAMAZ, cu sediul în Republica Tatarstan, Federația Rusă. Titlurile, evaluate contabil la aproximativ 1,45 milioane de lei, figurează în evidența Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, deși ar fi trebuit transmise Agenției Proprietății Publice. Carența a fost semnalată din nou de Curtea de Conturi în cadrul auditului financiar pentru anul 2025, prezentat pe 21 octombrie în Parlament.

Potrivit auditorilor, netransmiterea celor 62.500 de valori mobiliare către Agenția Proprietății Publice a determinat supraevaluarea cu aproximativ 1,4 milioane de lei a conturilor ministerului aferente acțiunilor și altor participații deținute peste hotarele țării.

Acțiunile au o istorie de peste trei decenii. Acestea au fost procurate în 1991 din mijloacele bugetului republican, însă reorganizările succesive ale instituțiilor publice au complicat stabilirea și înregistrarea corespunzătoare a drepturilor patrimoniale.

Pachetul deținut de Republica Moldova reprezintă 0,00883% din capitalul social al KAMAZ, una dintre cele mai cunoscute companii producătoare de camioane din Federația Rusă.

Deși participația este una minoritară, situația juridică a acțiunilor a atras în mod repetat atenția auditorilor. Încă în rapoartele precedente, Curtea de Conturi constata că autoritățile moldovenești nu au notificat corespunzător compania rusă despre modificările privind succesiunea drepturilor asupra acțiunilor și nu au participat la adunările generale ale acționarilor.