Tun fiscal de 6,5 milioane de lei! Patru afaceriști din fier vechi, reținuți pentru evaziune

11 Mart. 2025, 09:35
 // Categoria: Actual // Autor:  Ursu Victor
11 Mart. 2025, 09:35 // Actual //  Ursu Victor

Patru persoane, administratori ai unor companii specializate în colectarea fierului uzat, au fost reținute de autorități sub acuzația de eschivare de la plata impozitelor. Potrivit informațiilor preliminare, prejudiciul total adus bugetului de stat se ridică la 6,5 milioane de lei.

Anchetatorii susțin că persoanele vizate ar fi utilizat scheme frauduloase pentru a evita achitarea taxelor și impozitelor aferente activităților comerciale desfășurate. În cadrul investigației, oamenii legii au efectuat mai multe percheziții la sediile firmelor implicate și la domiciliile suspecților, unde au fost ridicate documente contabile și alte probe relevante.

Cei patru administratori au fost plasați în arest preventiv pentru 72 de ore, iar procurorii urmează să decidă asupra măsurilor legale ulterioare. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă pedepse severe conform legislației în vigoare.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

Realitatea Live

11 Mart. 2025, 15:46
 // Categoria: Bani și Afaceri // Autor:  Ursu Victor
11 Mart. 2025, 15:46 // Bani și Afaceri //  Ursu Victor

Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, și-a făcut publică declarația de avere pentru anul 2024, în care sunt reflectate veniturile obținute, proprietățile deținute și interesele financiare.

Potrivit documentului, premierul Recean a avut un venit salarial de 243.349 lei din funcția de premier, în timp ce soția sa, Stela Recean, care este vicepreședinte la maib a încasat un venit de 5,2 milioane de lei, ceea ce înseamnă 435,5 mii de lei/lunar. De asemenea, premierul acesta a înregistrat  dividende din afacerea KFC – 1,1 milioane de lei, dar și de la compania IT – 95,1 mii de lei.

În plus, premierul a primit dobânzi bancare de 43.525 lei de la maib și compensații pentru deplasări în valoare de 162.106 lei.

Dorin Recean deține mai multe terenuri și imobile, printre care:  un teren intravilan de 1.200 m², achiziționat în 2021, evaluat la 5.000 euro, al doilea evaluat la 400 de mii de lei și al treilea la 60 de mii de lei.

Recean este proprietarul unei case de locuit de 271,4 m², dobândită în 1996, cu o valoare de piață de 4,5 milioane lei  și a unei vile de 97 m², achiziționată în 2021, evaluată la 55.000 euro

Premierul are mai multe depozite și conturi bancare: 1,115 milioane de lei la maib, 80.8 mii de euro într-un cont bancar și 19.337 euro la Unicredit Bank România

În plus, acesta deține hârtii de valoare (titluri de stat) în valoare de 100.000 lei.  Recean figurează ca fondator sau asociat în mai multe companii. Este vorba de U.S. Food Networks SRL (KFC) – deține 10% din companie și Performa SRL (IT & Data Services) – deține 50%, iar Delta Consulting (în proces de lichidare) – deține 50%

În declarație sunt incluse și ajutoarele financiare acordate membrilor familiei, unele dintre ele semnificative, cum ar fi transferul de 42.690 euro către un membru al familiei.

 
Discursul Preşedintei Maia Sandu la monumentul Maica Îndurerată, de Ziua Memoriei şi Recunoştinţei
Discursul Preşedintei Maia Sandu la monumentul Maica Îndurerată, de Ziua Memoriei şi Recunoştinţei
Versuri emoţionante recitate de un veteran la Marşul Memoriei şi Recunoştinţei
Versuri emoţionante recitate de un veteran la Marşul Memoriei şi Recunoştinţei
NO COMMENT | ZIUA MEMORIEI ŞI RECUNOŞTINŢEI 2025, ÎN IMAGINI
NO COMMENT | ZIUA MEMORIEI ŞI RECUNOŞTINŢEI 2025, ÎN IMAGINI
NO COMMENT | RĂZBOIUL CARE A ÎNSÂNGERAT APELE NISTRULUI
NO COMMENT | RĂZBOIUL CARE A ÎNSÂNGERAT APELE NISTRULUI
NO COMMENT | SCRIITORUL VLADIMIR BEŞLEAGĂ, PETRECUT PE ULTIMUL DRUM
NO COMMENT | SCRIITORUL VLADIMIR BEŞLEAGĂ, PETRECUT PE ULTIMUL DRUM
NO COMMENT | CEI 3 ANI DE AGRESIUNE A RUSIEI ÎN UCRAINA, ÎN IMAGINI
NO COMMENT | CEI 3 ANI DE AGRESIUNE A RUSIEI ÎN UCRAINA, ÎN IMAGINI