Uluitor! Sume uriașe de bani negri, scoase din țară – 1,8 miliarde de dolari în anul 2023

Republica Moldova continuă să fie una dintre țările cu cel mai mare flux ilicit de capital în comerțul internațional, cu o estimare de 1,8 miliarde de dolari pentru acest an. Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, a subliniat că această cifră este extrem de mare pentru o țară cu resurse limitate.

Analizând datele furnizate de Global Financial Integrity, un centru de cercetare din Statele Unite specializat în estimarea fluxurilor ilicite de capital, Ioniță a arătat că Republica Moldova se află în topul primelor 50 de țări din lume afectate de acest fenomen. Fluxul ilicit de capital nu implică întotdeauna activități ilegale, ci include și transferuri de capital care nu sunt corect raportate autorităților fiscale sau vamale.

Expertul a identificat patru forme principale ale fluxului ilicit de capital în Republica Moldova în cadrul comerțului internațional:

Facturile Supraevaluate: Acest fenomen apare la importul de mărfuri atunci când factura pentru bunurile importate este supraevaluată. Diferența între prețul real al mărfii și factura supraevaluată reprezintă un flux ilicit de capital care părăsește țara.
Facturile Subevaluate: În acest caz, fluxul ilicit de capital are loc la export, când valoarea bunurilor exportate este declarată sub valoarea reală. Diferența poate fi ulterior utilizată pentru a scoate ilegal capitalul din țară.
Contrabanda și Evaziunea Fiscală: Evaziunea fiscală are loc adesea la importul de mărfuri, când valoarea reală a mărfii nu este declarată la vamă și se realizează înțelegeri ilegale cu vameșii. Acest fenomen implică adesea contrabanda și duce la ieșirea de capital din țară.
Exportul Fictiv și Spălarea de Bani: Un alt mecanism implică achiziționarea de bunuri scumpe de către funcționarii publici sau alți indivizi, care apoi sunt exportate la valori declarate mai mari decât cele reale. Diferența este utilizată pentru a aduce capitalul ilegal înapoi în țară.

Ioniță a estimat că, în prezent, aproximativ 15-20% din volumul comerțului internațional al Republicii Moldova reprezintă flux ilicit de capital. Totuși, această proporție ar putea fi și mai mare în realitate. Acest fenomen are un impact semnificativ asupra economiei naționale și necesită abordări și măsuri adecvate pentru a-l combate eficient.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#bani negri #capital #Moldova

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va majora tariful global la importuri de la 10% la 15%, după ce Curtea Supremă a SUA a decis că mecanismul utilizat de Casa Albă pentru introducerea tarifelor este ilegal. Anunțul a fost făcut de liderul american pe platforma Truth Social.

„În calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, ridic imediat tariful global pentru importul de bunuri și servicii […] de la 10% la nivelul complet permis și justificat juridic de 15%”, a scris Trump, acuzând că multe țări au „jefuit” economia americană timp de decenii.

Șeful de la Casa Albă a criticat dur decizia Curții Supreme, pe care a calificat-o drept „absurdă, prost redactată și profund antiamericană”, în contextul în care instanța a stabilit, cu votul a 6 judecători la 3, că Trump a acționat ilegal folosind legislația privind situațiile de urgență pentru a justifica tarifele „reciproce”.

Trump a anunțat prima rundă de taxe în februarie 2025, imediat după revenirea sa la Casa Albă. Măsurile au vizat inițial Canada, China și Mexic, pe care administrația americană le-a acuzat că nu combat suficient traficul de fentanil către SUA. Ulterior, pe 2 aprilie, Washingtonul a extins un tarif de 10% pentru importurile din aproape toate țările lumii și a impus suprataxe suplimentare pentru zeci de state considerate parteneri comerciali neloiali.

Președintele american a justificat politica tarifară prin „situația economică de urgență” provocată de deficitul comercial în creștere al SUA. Potrivit legislației comerciale din 1974, președintele poate introduce tarife pentru maximum 150 de zile fără aprobarea Congresului, însă pentru menținerea lor ulterioară este necesar votul legislativului.

Pe durata aplicării tarifelor, autoritățile americane au colectat cel puțin 133,5 miliarde de dolari de la importatori. În prezent, mai multe companii se pregătesc să ceară despăgubiri în instanță pentru aceste pierderi.