Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), investighează o schemă complexă de evaziune fiscală și spălare de bani, în care este vizată o persoană fizică din Chișinău.
Potrivit anchetei, bărbatul ar fi desfășurat activități economice ilegale, fără declararea acestora organelor fiscale, cauzând un prejudiciu semnificativ bugetului de stat. Pentru a ascunde proveniența ilicită a veniturilor, acesta ar fi realizat multiple tranzacții financiare și ar fi achiziționat bunuri mobile și imobile în valoare totală de aproximativ 10,6 milioane de lei.
Printre bunurile identificate se numără autoturisme de lux, terenuri și imobile situate în municipiul Chișinău, achiziționate între anii 2020 și 2025, atât pe numele suspectului, cât și pe numele unor persoane interpuse.
În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul acestuia și la alte persoane implicate, autoritățile au ridicat: extrase bancare, ordine de încasare și depunere a mijloacelor bănești efectuate în Republica Moldova și în alte state membre ale Uniunii Europene, carduri bancare emise în țară și peste hotare, telefoane mobile, laptopuri și un bloc de sistem și documente și înscrisuri relevante pentru cauză.
Bunurile au fost puse sub sechestru, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea altor persoane implicate și recuperarea prejudiciului adus bugetului public.
