Fiscul ia la puricat businessul la negru: peste 500 de cazuri identificate și amenzi de circa 900 de mii de lei

514 cazuri de activitate ilicită de întreprinzător au fost depistate și sancționate de Serviciul Fiscal de Stat în luna august 2026, iar amenzile aplicate au ajuns la 890 400 de lei.

Cele mai multe încălcări au fost constatate în comerț, unde inspectorii fiscali au identificat 370 de cazuri și au aplicat amenzi în valoare totală de 638 900 de lei. În comerțul online au fost depistate alte 15 cazuri, sancționate cu 25 000 de lei.

În domeniul prestării serviciilor au fost constatate 74 de cazuri, cu amenzi de 140 000 de lei, iar în sectorul transportului de pasageri în regim taxi au fost depistate 55 de cazuri, pentru care au fost aplicate sancțiuni de 86 500 de lei.

Serviciul Fiscal de Stat precizează că persoanele fizice care desfășoară activitate ilicită de întreprinzător sunt sancționate în baza articolului 263 alineatul (1) din Codul contravențional, care prevede amenzi de la 1 500 la 4 500 de lei.

Fiscul susține că acțiunile urmăresc nu doar sancționarea celor care activează fără forme legale, ci și aducerea acestora în cadrul legal prin măsuri de conformare.

Autoritatea îndeamnă persoanele fizice care desfășoară activități economice să își înregistreze legal activitatea și să își respecte obligațiile fiscale. Potrivit SFS, nerespectarea acestor cerințe poate atrage amenzi și poate afecta accesul la anumite drepturi sociale, inclusiv cele legate de pensie.

#activitiate ilegală #comert ilegal #Fisc

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

O presupusă schemă de escrocherie și spălare de bani în domeniul construcțiilor, care ar fi provocat un prejudiciu de peste 25 de milioane de lei, a fost deconspirată de oamenii legii la Chișinău. Șase persoane au fost reținute, iar în urma perchezițiilor au fost ridicate documente contabile, telefoane mobile, obiecte de lux și un automobil evaluat la 3,7 milioane de lei.

Potrivit anchetatorilor, schema ar fi fost pusă în aplicare începând cu anul 2019 de factorii de decizie ai unei companii de construcții din Capitală. Aceștia ar fi încasat bani de la cetățeni pentru procurarea apartamentelor într-un bloc locativ din sectorul Botanica, fără a-și îndeplini ulterior obligațiile contractuale.

Mai mult, persoanele vizate ar fi înstrăinat bunurile companiei, provocând intenționat incapacitatea de plată a acesteia. În acest mod, potrivit versiunii anchetei, firma ar fi fost lipsită de activele necesare pentru onorarea obligațiilor față de cumpărătorii care investiseră bani în locuințe.

Prejudiciul estimat de oamenii legii depășește 25 de milioane de lei, sumă care reflectă amploarea presupusei fraude imobiliare.

Pe 28 octombrie, anchetatorii au desfășurat 20 de percheziții la domiciliile și oficiile persoanelor vizate în dosar. În urma descinderilor au fost ridicate documente contabile, telefoane mobile și mai multe obiecte de lux, care urmează să fie examinate în cadrul investigației.

Printre bunurile identificate se numără și un automobil de lux, evaluat la aproximativ 3,7 milioane de lei, echivalentul a circa 15% din prejudiciul estimat în dosar.

Șase persoane au fost reținute, fiind investigate pentru presupusa implicare în schema de escrocherie și spălare de bani.