Un tânăr sărac a trăit în lux extrem susținând că este fiu de miliardar american. Pagube de 300.000 de euro din vorbe

Autoritățile spaniole au arestat de două ori în mai puțin de o lună la Barcelona un escroc de 27 de ani care, dându-se drept fiul unui miliardar, a reușit să cauzeze pagube estimate la 300.000 de euro.

Tânărul a fost arestat după ce a închiriat, cu transferuri bancare internaționale false și documente false, cabane, penthouse-uri duplex și apartamente în hoteluri de lux din Barcelona. Pentru a face acest lucru, el și-a convins victimele că este un om de afaceri cu putere de cumpărare mare și fiul unui miliardar american, relatează poliția catalană.

Ulterior, a organizat petreceri în casele închiriate cu scopul de a-și seduce oaspeții și de a-i face să creadă minciuni care i-au permis să câștige prestigiu și să devină o persoană cu influență și să ducă o viață de răsfăț.

Poliția catalană a raportat că persoana arestată, cu antecedente în astfel de escrocherii și la Madrid, a fost eliberată în de fiecare dată după ce a mers în instanță.
Primul caz de fraudă a avut loc pe 14 februarie, când o femeie a raportat că, prin agenția imobiliară care i-a administrat locuința de închiriat, un nou client a contactat-o pentru a închiria parterul casei. Agenția a informat-o că persoana este de încredere, întrucât a efectuat și operațiuni cu firma imobiliară din Madrid, motiv pentru care femeia a autorizat contractul, scrie elmundo.es

Ca o condiție pentru semnarea contractului, cu o durată de optsprezece luni, bărbatul și-a propus să doarmă două nopți în casă pentru a se asigura că locul îl interesează cu adevărat. Bărbatul a locuit în casă un weekend, în care a organizat petreceri și mese cu tot felul de oameni înainte de a dispărea, fără să plătească.

La două zile după această plângere, autoritățile au aflat despre o a doua înșelătorie, care viza închirierea unei vile de lux pentru o lună, cu 16.500 de euro. În acest caz, escrocul a explicat că este un bărbat care locuia în Canada și care a călătorit la Barcelona pentru a ridica moștenirea mamei sale și a prezentat și documente false. Cu toate acestea, bărbatul a reușit să se stabilească în cabană timp de câteva săptămâni fără ca proprietarii să primească vreun bani.

Ancheta a relevat că pe 4 mai 2022 a fost depusă și o plângere pentru o înșelătorie similară la Sitges (Barcelona) pentru închirierea pe trei zile a unei vile contractate cu documente false și un presupus transfer bancar internațional. Autoritățile au reușit să-l aresteze pe escroc pe 16 februarie, dar acesta a fost eliberat ulterior de instanță.

O lună mai târziu, pe 13 martie, Poliția Catalană a primit o nouă plângere după ce un bărbat care luase legătura cu o agenție imobiliară a reușit să închirieze un penthouse duplex într-un hotel de lux situat central cu 22.400 de euro pe lună. În acest caz, poliția a reușit să-l găsească pe escroc în penthouse-ul duplex pentru care nu a plătit încă, însoțit de o tânără care a explicat că, anterior, locuiau într-un apartament de lux situat pe Passeig de Gràcia din Barcelona.
Anchetatorii nu exclud ca acest bărbat să aibă legătură și cu alte escrocherii în circumstanțe similare.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#tinar #pagube #euro

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Banca turcă DenizBank, care este una dintre cele mai mari instituții de credit din țară, practic a încetat să mai deschidă conturi pentru cetățenii ruși de la începutul anului 2024, scrie RBC, citând doi intermediari care îi ajută pe ruși să obțină carduri de la băncile turcești.

„Din zece cereri de deschidere a unui cont, doar una primește aprobare. Este imposibil să deschizi un cont chiar și cu un permis de ședere și înregistrare în Turcia”, a descris situația unul dintre intermediari, Serghei Ovsyannikov. El a adăugat că DenizBank face acum excepții doar pentru clienții cu un depozit mare de 100 de mii de dolari și mai mult.

Problema a fost confirmată de partenerul de conducere al Lenar Wealth Management, Lenar Rakhmanov, care lucrează la Istanbul. Potrivit acestuia, probabilitatea ca un rus să deschidă un cont este influențată de „calibrul clientului” și de acordurile personale cu o anumită sucursală bancară.

A avea un permis de ședere și înregistrarea locală nu garantează deschiderea unui cont la DenizBank, confirmă un alt intermediar, Elena Chernysheva. Ea notează că cetățenii ruși, având în mână un pachet complet de documente necesare, le va fi mai ușor să contacteze o altă bancă în aceste scopuri.

La sfârșitul anului trecut, președintele american Joe Biden a semnat un decret care introduce restricții împotriva băncilor străine pentru a ajuta persoanele fizice și juridice ruse să eludeze sancțiunile și pentru a asista în aprovizionarea industriei ruse de apărare. După aceasta, o serie de instituții de credit străine au înăsprit condițiile pentru deservirea rușilor, iar cetățenii ruși au început, de asemenea, să aibă dificultăți în efectuarea plăților și transferurilor.

După invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia și sancțiunile ulterioare, unele țări, inclusiv Turcia, au început să ajute Moscova să reexporte mărfuri. Potrivit unor surse familiare cu Financial Times, agențiile de informații ruse au depus „efort și timp considerabil” pentru a găsi modalități de a evita sancțiunile și controalele la export, iar intermediarii financiari au început să participe la astfel de operațiuni „intenționat sau neintenționat”.

Partenerul Pen & Paper, Kira Vinokurova, consideră că refuzurile de a deschide conturi sunt cauzate de riscurile pentru bănci de a fi supuse sancțiunilor, deoarece accesul indivizilor ruși la sistemul financiar global poate fi privit ca o contribuție la sectorul financiar rus. În plus, crește riscul introducerii unor măsuri restrictive de asistență pentru eludarea sancțiunilor anti-ruse.

„Prin deschiderea unui cont pentru persoane ruse, băncile turce trebuie să cheltuiască resurse suplimentare pentru verificarea tranzacțiilor din punctul de vedere al participării persoanelor sancționate sau al implementării activităților interzise din punctul de vedere al sancțiunilor occidentale”, spune Vinokurova, menționând că Rusia este acum „o jurisdicție cu un risc crescut de sancțiuni”.

Cerințele de deservire a rușilor de către băncile turcești vor deveni mai stricte în viitor din cauza presiunii tot mai mari de sancțiuni, dar este puțin probabil ca băncile turce să abandoneze complet noii clienți ruși, avocatul este sigur: „Unul dintre principiile regimurilor de sancțiuni ale Jurisdicțiile occidentale sunt în centrul măsurilor pe anumite persoane, sectoare, bunuri sau servicii, iar refuzul complet de a servi rușii este puțin probabil să fie încurajat de acestea.”

În luna mai anul trecut, vicepreședintele Băncii Rusiei, Alexey Guznov, a raportat problemele cu care se confruntă băncile rusești atunci când încearcă să deschidă conturi în țări „prietenoase” pentru a stabili un comerț ocolind dolarul, euro și alte valute mondiale. Înainte de aceasta, Banca Centrală a Federației Ruse a spus că băncile străine nu au răspuns propunerilor de parteneriat ale colegilor ruși, iar președintele Comitetului Dumei pentru Piața Financiară, Anatoli Aksakov, a spus că doar trei instituții de credit au reușit să deschidă. conturi de corespondent.