Banca Italiei a raportat transferuri bancare potențial ilegale către Rusia din conturi italiene prin țări terțe, pentru eludarea sancțiunilor occidentale, a declarat banca centrală într-un document publicat miercuri. Săptămâna trecută, țările UE au convenit asupra unei alte, a 14-a rundă de sancțiuni împotriva Rusiei.
„În urma cercetărilor au fost identificate o serie de tranzacții suspecte”, a declarat banca centrală a Italiei într-un comunicat de presă.
Banca u oferă informații detaliate despre transferurile suspecte sau țările din care au fost efectuate.
Raportul anual colectează informații despre potențiale cazuri de spălare a banilor și finanțare a terorismului și apoi decide dacă informațiile ar trebui transmise autorităților de anchetă.