Al doilea cel mai bogat om din lume intră în vizorul autorităţilor

Tranzacţiile financiare dintre miliardarul Bernard Arnault, proprietarul LVMH, şi omul de afaceri rus Nikolai Sarkisov sunt investigate de Parchetul din Paris.

Vineri, biroul a declarat că tranzacţiile au fost adăugate la o anchetă preliminară lansată în 2022.

Procurorii nu au dezvăluit ţinta investigaţiei preliminare, dar au spus că tranzacţiile financiare potenţial suspecte dintre Arnault şi Sarkisov au fost adăugate la anchetă după ce biroul a primit o alertă de la Tracfin, serviciul de investigaţii financiare al Ministerului francez de Finanţe.

În Franţa, începerea unei anchete nu implică nicio vină pentru cei implicaţi.

Purtătorul de cuvânt al lui Arnault a refuzat să comenteze. Tracfin nu a răspuns la solicitările de comentarii.

Ziarul francez Le Monde a relatat că Arnault ar fi fost implicat într-o serie de tranzacţii imobiliare complexe cu rusul în 2018 în Courchevel, oraşul din staţiunea de schi din Alpi unde Arnault deţine hotelul de lux Cheval Blanc.

Într-o parte a tranzacţiei, care a implicat 14 proprietăţi pe care Sarkisov le deţinea în oraş, companiile lui Arnault i-ar fi acordat rusului un împrumut echivalent cu valoarea proprietăţilor.

Miliardarul francez a cumpărat apoi entitatea care deţinea activele imobiliare, a relatat ziarul, citând documente Tracfin din 2022, care spun că operaţiunile „pot caracteriza acte de spălare de bani”.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#autorități #tranzactii #bogatie

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Administrația portuară a Siriei a semnat un memorandum cu gigantul logistic din Emiratele Arabe Unite, DP World, cel mai mare operator portuar din lume, pentru dezvoltarea portului Tartus, a anunțat televiziunea de stat siriană. Investiția planificată se ridică la 800 de milioane de dolari și vizează modernizarea terminalelor și serviciilor logistice, transformând Tartus într-un „nod cheie al comerțului regional și internațional”.

Acordul cu DP World vine după ce guvernul sirian a anulat parteneriatul anterior cu Rusia privind administrarea civilă a portului Tartus. În ianuarie, publicația Al-Watan relata că noul executiv de la Damasc a reziliat acordul semnat în 2019, care prevedea o concesiune pe 49 de ani. Conform directorului vamal din Tartus, Riad Joudi, portul era practic inactiv din cauza taxelor ridicate și a problemelor tehnice.

Acordul cu DP World mai prevede amenajarea de zone economice speciale și construcția de noi terminale și centre de tranzit în diverse regiuni ale Siriei.

Deocamdată, Rusia păstrează controlul asupra bazelor sale militare din Siria, iar autoritățile ruse au declarat că mențin contactul cu noua conducere siriană pentru toate „chestiunile de actualitate”. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat că dialogul cu Damascul continuă.

Aceasta nu este singura inițiativă a Siriei privind modernizarea infrastructurii portuare: la 1 mai, guvernul sirian a semnat un alt acord, în valoare de 230 de milioane de euro, cu compania franceză CMA CGM pentru exploatarea portului Latakia.