Avocatul TOPAZ demolează acuzațiile procurorilor cu insolvabilitatea fictivă: Compania pur și simplu nu poate activa

Avocatul companiei TOPAZ, Radu Dumneanu, a adus clarificări cu privire la acuzațiile de insolvabilitate fictivă formulate de procurori, afirmând că dificultățile cu care se confruntă compania nu sunt rezultatul unor acțiuni orchestrate, ci o consecință a imposibilității de a-și desfășura activitatea. Dumneanu a subliniat că de peste doi ani dosarul se află la Procuratură, dar nu există progrese semnificative, iar acuzațiile de insolvabilitate fictivă nu sunt susținute de dovezi.

„Compania TOPAZ nu mai poate funcționa din cauza închiderii unilaterale a conturilor la Energbank și Moldindconbank. În prezent, singurul cont funcțional este la OTP Bank, dar chiar și acesta este utilizat doar pentru plățile către buget, conform deciziilor Serviciului Fiscal,” a explicat avocatul.

El a adăugat că intenționează să solicite audierea unor reprezentanți ai Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) și ai băncilor implicate pentru a clarifica cine a dispus blocarea conturilor companiei. „TOPAZ era unul dintre cei mai mari contribuabili din Republica Moldova, iar acum procesul de producție este complet blocat din cauza imposibilității de a exporta către Federația Rusă,” a mai menționat Dumneanu, adăugând că toate plățile de la cumpărători erau returnate de băncile comerciale din cauza situației internaționale.

În prezent, compania își menține activitatea doar prin închirierea spațiilor comerciale, însă înainte de criză avea numeroși angajați și acumulase datorii de 12 milioane de lei, care au fost achitate prin cesiuni de creanțe. Totuși, TOPAZ a fost forțată să ceară procedura de insolvabilitate, deoarece nu mai poate continua operațiunile comerciale.

„Dosarul a fost deschis acum doi ani, însă perchezițiile au avut loc abia recent. Dacă procurorii ar fi avut dovezi solide, ar fi trimis deja cazul în instanță. Nu s-a găsit nimic nou, doar ceea ce am oferit la începutul urmăririi penale,” a declarat Dumneanu, contestând acțiunile recente ale Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

În dimineața zile der astăzi, PCCOCS a anunțat că patru persoane din conducerea a două companii sunt cercetate într-un dosar care vizează o uzină din Chișinău asociată cu o companie rusească sancționată internațional.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#topaz #insolvabilitate #companie

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Dacă rezultatele sunt confirmate prin foraje și studii de fezabilitate, Kazahstanul ar deveni una dintre puținele țări cu rezerve importante de pământuri rare / sursă foto: Getty Images
Geologii din Kazahstan au descoperit în regiunea Karagandy un zăcământ uriaș de pământuri rare, care ar putea transforma țara într-un lider mondial în domeniu. Cercetătorii estimează că acesta conține aproape un milion de tone de oxizi de pământuri rare, inclusiv ceriu, lantan, neodim și itriu.

În aprilie 2025, cu o zi înaintea unui summit ce aducea împreună lideri europeni și din Asia Centrală la Samarkand, autoritățile de la Astana au prezentat rezultatele explorărilor din regiunea Karagandy, notează Daily Galaxy.

Dacă rezultatele sunt confirmate prin foraje și studii de fezabilitate, Kazahstanul ar deveni una dintre puținele țări cu rezerve importante de pământuri rare.

Potrivit cercetătorilor, în anul 2022 a început procesul de explorare, iar rezultatele au fost transmise agențiilor guvernamentale în octombrie 2024.

Ulterior, în luna aprilie a anului trecut, Ministerul Industriei și Construcțiilor din Kazahstan anunțase că patru zone din regiune conțin rezerve estimate la 935.400 de tone metrice de oxizi de pământuri rare, printre care ceriu, lantan, neodim și itriu.

Descoperirea de la Karagandy va necesita mult mai mult capital decât simpla explorare
Potrivit Euronews, modelările geologice arată că zăcământul ar putea ajunge la 20 de milioane de tone la adâncimi de până la 300 de metri, cu concentrații medii de 700 de grame pe tonă.

Dacă cifra mai mare se menține în urma investigațiilor ulterioare, Kazahstanul s-ar clasa pe locul al treilea, după China și Brazilia, în ceea ce privește rezervele totale de pământuri rare, pe baza estimărilor globale actuale.

Cele mai recente rezumate privind materiile prime minerale ale Serviciului Geologic al Statelor Unite, publicate la începutul anului 2023, au estimat rezervele Chinei la 44 de milioane de tone și cele ale Braziliei la 21 de milioane de tone, nicio altă țară depășind 7 milioane de tone.

Georgiy Freiman, președintele comitetului executiv al Asociației Profesionale a Experților Independenți în Minerit, a vorbit, în cadrul forumului MINEX Kazahstan 2025, despre termenul de rezerve.

Potrivit acestuia, „pentru a putea vorbi despre un zăcământ, trebuie mai întâi să studiezi în detaliu toate elementele din zona cu mineralizare”, a spus Freiman.

„Trebuie să studiezi hidrogeologia, geomecanica, precum și să evaluezi fezabilitatea extracției și forma în care pot fi extrase.

Trebuie să efectuezi o evaluare economică, ținând cont de situația pieței și de nevoile industriilor relevante. Numai după ce toți acești factori sunt analizați și se dezvoltă un model economic, se poate numi cu adevărat zăcământ. Fără asta, rămâne o simplă speculație”, a mai adăugat acesta.

De asemenea, Arthur Poliakov, președintele executiv al Forumului MINEX, susține că descoperirea de la Karagandy va necesita mult mai mult capital decât simpla explorare.

Acesta a estimat că dezvoltarea ar putea dura 10 până la 12 ani, susținând cu sunt necesare investiții începând de la 10 milioane de dolari, fiind incluse infrastructura din aval, cum ar fi instalațiile de separare și uzinele de procesare.