Băncile din Cipru au renunțat la jumătate dintre clienții ruși din cauza sancțiunilor

Ponderea clienților ruși în băncile cipriote s-a redus aproape la jumătate de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, ajungând la 0,35%, iar volumul depozitelor din Rusia a scăzut de la 2,21% la 1,53% din totalul depozitelor. Acest declin este direct legat de sancțiunile impuse de ONU, Uniunea Europeană, SUA și Marea Britanie ca răspuns la război, relatează Associated Press, citând datele instituțiilor financiare cipriote.

Din 2022, sancțiunile au dus la o scădere a numărului de clienți din Rusia și Ucraina cu 13.000, iar numărul conturilor a scăzut cu 35.000, generând pierderi de 2 miliarde de euro.

Băncile din Cipru manifestă o schimbare semnificativă către controale mai stricte, distanțându-se de practicile mai puțin transparente din trecut, care atrăgeau investitori obscuri, inclusiv oligarhi ruși, scrie agenția. Oficialii locali au subliniat, în discuțiile cu AP, că un sistem financiar transparent, lipsit de astfel de operațiuni, va crea condiții pentru atragerea investițiilor internaționale legitime.

#cipru #sanctiuni #Rusia

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

O presupusă schemă de escrocherie și spălare de bani în domeniul construcțiilor, care ar fi provocat un prejudiciu de peste 25 de milioane de lei, a fost deconspirată de oamenii legii la Chișinău. Șase persoane au fost reținute, iar în urma perchezițiilor au fost ridicate documente contabile, telefoane mobile, obiecte de lux și un automobil evaluat la 3,7 milioane de lei.

Potrivit anchetatorilor, schema ar fi fost pusă în aplicare începând cu anul 2019 de factorii de decizie ai unei companii de construcții din Capitală. Aceștia ar fi încasat bani de la cetățeni pentru procurarea apartamentelor într-un bloc locativ din sectorul Botanica, fără a-și îndeplini ulterior obligațiile contractuale.

Mai mult, persoanele vizate ar fi înstrăinat bunurile companiei, provocând intenționat incapacitatea de plată a acesteia. În acest mod, potrivit versiunii anchetei, firma ar fi fost lipsită de activele necesare pentru onorarea obligațiilor față de cumpărătorii care investiseră bani în locuințe.

Prejudiciul estimat de oamenii legii depășește 25 de milioane de lei, sumă care reflectă amploarea presupusei fraude imobiliare.

Pe 28 octombrie, anchetatorii au desfășurat 20 de percheziții la domiciliile și oficiile persoanelor vizate în dosar. În urma descinderilor au fost ridicate documente contabile, telefoane mobile și mai multe obiecte de lux, care urmează să fie examinate în cadrul investigației.

Printre bunurile identificate se numără și un automobil de lux, evaluat la aproximativ 3,7 milioane de lei, echivalentul a circa 15% din prejudiciul estimat în dosar.

Șase persoane au fost reținute, fiind investigate pentru presupusa implicare în schema de escrocherie și spălare de bani.