Credit Suiesse, cea mai mare bancă din Elveţia, este implicată într-un scandal cu bani murdari

Procurorii elveţieni au început o anchetă care îi vizează pe autorii unei scurgeri de informaţii privitoare la banii murdari de la Credit Suisse.

Procurorii federali elveţieni au lansat proceduri penale care îi vizează pe autorii unei scurgeri de informaţii din 2022 privind mii de conturi ale Credit Suisse. Anunţul a fost făcut vineri, potrivit Reuters.

Scurgerea de informaţii a vizat peste 18.000 de conturi deţinute, printre alţii, de escroci, oameni de afaceri sancţionaţi şi persoane care au încălcat drepturile omului. Astfel, cea mai mare bancă din Elveţia a fost aruncată într-un scandal legat de banii murdari.

Conturile, care au fost deţinute din 1940 până în 2010, au fost divulgate în februarie anul trecut către cotidianul german Sueddeutsche Zeitung, care le-a transmis organizaţiilor media din întreaga lume. Identitatea persoanei sau a organizaţiei responsabile de scurgerea de informaţii rămâne necunoscută, scrie ZF.

Procurorii au declarat că presupusele infracţiuni în acest caz au legătură cu încălcarea legilor privind secretul bancar. Ancheta a început după ce a fost formulată o plângere. Reprezentanţii procuraturii şi ai băncii nu au spus dacă plângerea a fost făcută chiar de Credit Suisse.

#banca elventiana #bani murdari #Credit Suisse

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare a respins cererile depuse de două organizații de creditare nebancară, în cadrul ședinței din 13 ianuarie, după ce a constatat nerespectarea obligațiilor stabilite anterior și lipsa unor temeiuri legale pentru intervenția autorității.

Astfel, CNPF a respins solicitarea OCN „MOGO LOANS” SRL, administrată de către Veaceslav Luchianenco, privind prelungirea termenului de executare a unei hotărâri adoptate în urma unui control tematic. Potrivit deciziei inițiale, compania era obligată ca, în cazul a 1080 de contracte de credit, să restituie consumatorilor toate plățile aferente contractelor, inclusiv dobânzi, comisioane, taxe și penalități, cu excepția sumei inițiale debursate sau, după caz, să solicite doar restituirea acesteia, informând lunar CNPF despre măsurile întreprinse. Autoritatea a constatat că, pe parcursul a cinci luni, acțiunile realizate de companie au fost insuficiente, iar nivelul de conformare a rămas scăzut.

În același timp, Consiliul a respins cererea prealabilă înaintată de „FINANCECASA” SRL, fondată și administrată de către Rustam Salmanov, împotriva unei hotărâri prin care societatea fusese somată să execute obligațiile stabilite anterior în legătură cu contractele de credit pentru consumatori. CNPF a subliniat că prevederile legale privind limitele costului creditului sunt obligatorii, iar existența unor hotărâri judecătorești nu exonerează creditorii de respectarea acestora și nici nu înlătură competența autorității. În lipsa unor argumente noi din partea companiei, cererea a fost respinsă.