Procurorii PCCOCS, în colaborare cu inspectorii Serviciului Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală estimată la circa 8 milioane de lei, atribuită unei companii de construcții din Chișinău.

Potrivit materialelor acumulate în dosarul penal, în perioada 2019–2022, persoanele din conducerea firmei ar fi ascuns veniturile reale, prejudiciind bugetul public național. Ulterior, pentru a ascunde proveniența ilegală a banilor, bănuiții ar fi recurs și la spălarea mijloacelor financiare, direcționând sumele tăinuite spre achiziția mai multor bunuri imobile private.

În cadrul acțiunilor de urmărire penală, oamenii legii au efectuat percheziții și au ridicat documente contabile, contracte de cesiune a creanțelor, contracte de împrumut, acte de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile, telefoane mobile și alte suporturi electronice ce urmează a fi examinate de anchetatori.

Investigațiile continuă, iar persoanele vizate în cauză beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legislației în vigoare.