Doi dealeri agricoli au dat lovitura! Mega tun de un milion de lei. Puțini ar fi avut curajul

01 Nov. 2023, 10:51
 // Categoria: Actual // Autor:  bani.md
01 Nov. 2023, 10:51 // Actual //  bani.md

Procurorii PCCOCS au finalizat o investigația privind evaziunea fiscală în domeniul vânzării fructelor, anunțând trimiterea în judecată a două companii și a patru persoane implicate, inclusiv directoarea acestora și doi foști angajați. Evaziunea, estimată la aproximativ 1.000.000 de lei, a implicat utilizarea de sume mai mici și nume false ale producătorilor agricoli în documentele de cumpărare și în declarațiile fiscale.

Dosarul, însumând 37 de volume, a fost încredințat Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) la sfârșitul anului 2021 și ulterior a fost investigat de Serviciul Fiscal de Stat în 2022. Peste 100 de martori au fost audiați în timpul anchetei, iar aproape 200 de rapoarte de expertiză au fost elaborate în cadrul procesului de investigație.

Ancheta a scos la iveală modul în care cele două companii și cei patru inculpați, între care directoarea și doi angajați, au acționat în perioada 2015-2016. Aceștia au indicat în mod fals sume mai mici și informații eronate despre producătorii agricoli din regiunea centrală a Republicii Moldova și din Chișinău, astfel încât să evite plata impozitelor și taxelor pe venituri. De asemenea, unele sume au fost fictiv raportate ca și cheltuieli ale companiilor, alimentând astfel schema de evaziune fiscală.

În plus, procurorii au solicitat și aplicat sechestru asupra bunurilor inculpaților, inclusiv un apartament, un garaj și două automobile, în vederea posibilei confiscări, după pronunțarea unei hotărâri de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Pentru infracțiunile de evaziune fiscală, inculpații riscă amenzi de până la 350.000 lei sau închisoare de până la 5 ani, împreună cu restricții de a ocupa anumite funcții sau de a desfășura anumite activități pe o perioadă de 2-5 ani. În același timp, cele două întreprinderi implicate se confruntă cu o amendă de până la 800.000 lei și riscul lichidării lor. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, persoanele implicate beneficiază de prezumția nevinovăției conform legii.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

20 Oct. 2026, 15:47
 // Categoria: Bani și Afaceri // Autor:  Ursu Victor
20 Oct. 2026, 15:47 // Bani și Afaceri //  Ursu Victor

Atacurile rusești asupra infrastructurii de transport și export a Ucrainei amenință inclusiv rutele comerciale care traversează frontiera cu Republica Moldova. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a avertizat marți, 20 octombrie, în Parlamentul European, că distrugerea infrastructurii logistice provoacă economiei ucrainene pierderi estimate la 60 de milioane de euro pe zi, în timp ce coridoarele alternative de export devin tot mai vulnerabile.

Potrivit oficialului european, Rusia nu mai vizează doar porturile ucrainene de la Marea Neagră, ci și infrastructura care permite transportarea mărfurilor pe cale terestră, inclusiv prin punctele de trecere a frontierei cu Republica Moldova, România și Polonia.

Aceste rute au devenit esențiale pentru exporturile ucrainene după declanșarea invaziei rusești, în condițiile în care atacurile asupra infrastructurii portuare au obligat Kievul să caute alternative pentru transportul cerealelor și al altor produse către piețele internaționale.

Kallas a atras atenția că pierderile economice provocate de atacurile asupra infrastructurii de export ajung la aproximativ 60 de milioane de euro zilnic. Estimarea ilustrează amploarea presiunii exercitate asupra economiei ucrainene, pentru care veniturile din exporturi reprezintă o sursă importantă de valută.

În același timp, șefa diplomației europene a subliniat că exporturile de cereale prin coridoarele de solidaritate ale Uniunii Europene au crescut cu aproape două milioane de tone începând din luna iulie. Totuși, intensificarea atacurilor amenință funcționarea acestor trasee și poate provoca noi întârzieri și costuri suplimentare pentru transportatori.

Situația are implicații directe pentru Republica Moldova, care se află la intersecția unor coridoare logistice dintre Ucraina, România și Uniunea Europeană. Infrastructura feroviară și rutieră moldovenească poate fi utilizată pentru transportul cerealelor ucrainene către porturile românești, inclusiv Constanța, dar și către alte piețe europene.

În ultimele luni, autoritățile de la Chișinău și Kiev au discutat posibilitatea extinderii transporturilor feroviare de cereale prin Republica Moldova. Negocierile au vizat inclusiv tarifele de tranzit și volumele de marfă care ar putea fi transportate prin rețeaua Căii Ferate din Moldova.

Avertismentul european apare într-un moment în care piața mondială a cerealelor se confruntă cu noi presiuni. Kallas a declarat că prețurile internaționale au atins cel mai ridicat nivel din februarie 2023, pe fondul dificultăților de export și al riscurilor pentru securitatea alimentară.