Dubai taie în carne vie! Un gigant bancar a închis conturile businessului rusesc

19 Mart. 2024, 16:42
 // Categoria: Actual // Autor:  bani.md
19 Mart. 2024, 16:42 // Actual //  bani.md

Dubai a devenit unul dintre principalele canale de comunicare cu lumea exterioară pentru afacerile și oligarhii ruși, după ce Occidentul a impus sancțiuni pe scară largă pentru invadarea Ucrainei. Doi ani mai târziu, sub presiunea SUA, această fereastră financiară începe să se închidă. Băncile din Dubai au început să reducă afacerile cu rușii. În special, marea rețea de comerț cu petrol Rosneft, Uralkali și miliardarul Ivan Tavrin, care a devenit cel mai mare cumpărător de active ale companiilor străine care au părăsit Rusia, au fost atacați.

Principala bancă de stat din Dubai, Emirates NBD, ia întâmpinat activ pe ruși: a început să deservească comerțul cu petrol rusesc în volume mari și a deschis o divizie pentru a lucra cu rușii bogați care căutau refugiu pentru capitalul lor. Dar, în ultimele luni, Statele Unite au început să facă presiuni puternice asupra Emiratelor Arabe Unite: reprezentanți ai Trezoreriei și Departamentelor de Stat au venit în țară, mai multe companii locale care tranzacționau petrol rusesc cu încălcarea plafonului de preț au fost sancționate, iar în decembrie SUA Trezoreria a primit puteri extinse pentru a aplica sancțiuni asupra băncilor străine ale căror activități contribuie la eludarea sancțiunilor și a activității complexului militar-industrial rus.

Drept urmare, Emirates NBD și-a închis filiala din Rusia și multe conturi rusești (conținând de obicei mai mult de 5 milioane USD sau asociate cu persoane sancționate) și a încetat să accepte transferuri și plăți în ruble, scrie The Wall Street Journal.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

06 Nov. 2026, 17:09
 // Categoria: Bănci şi Finanţe // Autor:  Grîu Tatiana
06 Nov. 2026, 17:09 // Bănci şi Finanţe //  Grîu Tatiana

Banca Națională a Moldovei (BNM) suspendă pentru șase luni licența sistemului de plăți electronice BPAY, începând cu 7 noiembrie. Comitetul executiv al BNM a luat decizia pe 5 noiembrie, după ce un control a scos la iveală mai multe încălcări în activitatea companiei. 

Verificările au vizat activitatea BPAY din perioada 27 octombrie 2023 – 23 februarie 2026. Potrivit BNM, compania a încălcat cerințe de licențiere și de activitate și nu a îndeplinit prescripțiile autorității de supraveghere. Controlul a scos la iveală și încălcări legate de controlul intern și de gestionarea riscurilor.

Pe durata suspendării, BPAY trebuie să le permită clienților să consulte soldurile conturilor și să le elibereze extrase la cerere. Compania trebuie să păstreze și funcțiile necesare pentru a-și gestiona obligațiile existente față de utilizatori și să remedieze încălcările constatate de BNM.

BPAY oferă servicii de plată, transferuri de bani și carduri de debit. Potrivit datelor financiare raportate pentru 2025, BPAY a avut venituri din vânzări de aproximativ 40,4 milioane de lei.