EU Cash Controls: Din 3 iunie, noi reguli de trecere a frontierei UE, cu numerar în buzunar. Ce trebuie să știi

Ca parte a eforturilor UE de a combate spălarea banilor și finanțarea terorismului, toți călătorii care intră sau părăsesc teritoriul UE sunt deja obligați să completeze o declarație de numerar atunci când transportă 10 000 EUR sau mai mult (sau echivalent în alte valute, obligațiuni, acțiuni sau cecuri). Autoritățile vamale sunt împuternicite să verifice persoanele, bagajele și mijloacele lor de transport. De asemenea, sunt împuterniciți să rețină numerarul nedeclarat.

Ce se schimbă începând cu 3 iunie 2021?

1) Definiția „numerarului” din reguli va fi extinsă pentru a include anumite alte elemente valoroase.

Aceasta înseamnă că, începând cu acea dată, trebuie să depuneți o declarație de numerar dacă purtați 10 000 EUR (sau echivalentul acestuia în alte valute) sau mai mult în valoare de unul sau mai multe dintre următoarele elemente incluse în noua definiție a numerarului, atunci când intrarea sau ieșirea din UE:

Bancnotele și monedele (inclusiv moneda care nu este în circulație generală, dar care poate fi schimbată în continuare într-o instituție financiară sau bancă centrală),
Instrumente negociabile la purtător, cum ar fi cecuri, cecuri de călătorie, bilete la ordin și mandate de plată,
Monede de aur cu un conținut de aur de cel puțin 90%,
Bare, pepite sau aglomerări de aur cu un conținut de aur de cel puțin 99,5%.

2) Autoritățile vamale pot solicita acum ca o declarație de divulgare a numerarului să fie depusă atunci când detectează 10.000 EUR sau mai mult în numerar (așa cum este inclus în noua definiție), fiind trimise prin poștă, transport de marfă sau curierat (numerar neînsoțit). La cerere, această declarație trebuie făcută în termen de 30 de zile de către destinatar, expeditor sau de către un reprezentant desemnat al celor doi.

3) Noile norme autorizează, de asemenea, autoritățile vamale să acționeze asupra unor sume mai mici de 10 000 EUR atunci când există indicii că numerarul este legat de activitatea infracțională.

Dacă nu depuneți o declarație (sau o declarație de divulgare atunci când vi se solicită în cazul numerarului neînsoțit) pentru sume în numerar de 10 000 EUR sau mai mult sau dacă există indicii ale unei legături cu activitatea infracțională, numerarul poate fi reținut și se pot confrunta cu sancțiuni. Declarația de numerar în sine înregistrează informații detaliate despre proveniența economică și utilizarea viitoare a numerarului.

Cum completez o declarație de numerar când intru sau ies din UE cu 10 000 EUR sau mai mult în numerar?

Statele membre utilizează un formular de declarație armonizat, pe care trebuie să îl completați într-una dintre limbile disponibile pentru țara în care intrați sau ieșiți din UE. Versiunile de referință lingvistice din afara UE sunt, de asemenea, disponibile pentru a ajuta călătorii să își completeze declarațiile.

Informații suplimentare și linkul către Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/776 al Comisiei care include în anexa sa formularele utilizate în fiecare stat membru sunt disponibile aici.

Dacă transportați numerar în numele unei companii, numele companiei trebuie să fie menționat în declarație. Pentru persoanele care călătoresc într-un grup, limita de 10 000 EUR se aplică fiecărei persoane în mod individual. Obligația de a declara numerar se aplică și minorilor prin intermediul părinților sau tutorilor legali, precum și persoanelor aflate sub tutelă prin reprezentantul lor legal.

Dacă nu sunteți sigur dacă trebuie să declarați sau nu, ar trebui să solicitați sfatul autorităților competente la punctul de intrare sau ieșire din UE.

Ce penalități se aplică pentru nerespectarea regulilor sau nedeclarare?

În afară de posibila reținere a numerarului în cauză, fiecare stat membru își poate aplica propriile sancțiuni „eficiente, proporționale și descurajante”. Aceasta poate include amenzi semnificative pentru nedeclarare.

Unele țări din UE au, de asemenea, dispoziții naționale care reglementează numerarul transportat între statele membre ale UE sau chiar într-o singură țară. Deși aceste dispoziții nu fac parte din normele UE, Comisia vă recomandă cu tărie să verificați care sunt obligațiile dumneavoastră înainte de a călători.

Ce se întâmplă cu datele pe care le furnizez în declarația de numerar?
Autoritățile relevante vor stoca informațiile furnizate în declarațiile de numerar legate de circulația numerarului care intră sau iese din UE pentru o perioadă de cinci ani înainte de a o șterge.

Statele membre vor transmite date către unitățile lor naționale de informații financiare (UIF).

De asemenea, statele membre vor face schimb de informații despre cazurile de nedeclarare și cazurile de declarații în care există indicii ale legăturilor cu activități infracționale (inclusiv pentru sume mai mici de 10 000 EUR). De asemenea, aceștia vor împărtăși informații de risc anonimizate și rezultate ale analizei de risc.

În unele cazuri în care există indicii de efecte adverse pentru bugetul UE, anumite informații pot fi partajate cu Comisia Europeană, Parchetul European (EPPO) și cu Europol.

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Diplomata Corina Cojocaru a declarat, în cadrul emisiunii Consens național de la Realitatea TV, că vizita în Republica Moldova a lui Christopher Smith, asistent al secretarului de stat al Statelor Unite, ar avea în primul rând o miză economică, nu una strict politică.

Potrivit Corinei Cojocaru, Christopher Smith este un diplomat de carieră, cu o experiență îndelungată în cadrul Departamentul de Stat al SUA, iar deplasarea sa la Chișinău ar putea reprezenta „deschiderea unei prime portițe” pentru negocieri sensibile, aflate abia la început.

„Din punctul meu de vedere, miza acestei vizite sunt activele Lukoil din Republica Moldova, un subiect care probabil nu va fi comunicat deschis în presă, pentru că negocierile abia demarează”, a declarat diplomata.

Ea a reamintit că activele Lukoil de la Aeroportul Internațional Chișinău – inclusiv depozitele și stațiile de alimentare – se află în prezent sub sechestre și sancțiuni internaționale. În urma unei decizii a Comisiei pentru Situații Excepționale a Guvernului, aceste active ar urma să fie tranzacționate și ar putea deveni obiect al negocierilor cu partea americană.

În acest context, Cojocaru a făcut referire la compromisul recent dintre Lukoil și fondul de investiții american The Carlyle Group, care ar fi primit undă verde pentru a achiziționa activele Lukoil din mai multe țări, inclusiv din Republica Moldova, România și Bulgaria.

„Cred că miza este una pur economică. Aveam nevoie de această vizită la Chișinău pentru a ne spune ofurile, iar ele sunt destul de multe”, a subliniat diplomata.

Totodată, Corina Cojocaru a atras atenția asupra faptului că, în ultimii doi ani, iar mai ales în ultimul an, relațiile moldo-americane au cunoscut o stagnare vizibilă. Potrivit acesteia, Republica Moldova a ieșit parțial din prim-planul agendei bilaterale, fiind inclusă într-o categorie mai largă de state cu vizibilitate redusă în raport cu Washingtonul.

Terminalul petrolier de la aeroport a fost preluat de stat de Lukoil, care l-a deținut din anul 2025. Motivul invocat a neonorarea unor presupuse obligații investiționale asumate de către gigantul rus.