Foștii conducători ai celor trei bănci falimentate, împreună cu administratorul special al BEM trimiși în judecată

Un alt episod din dosarul ”frauda bancară” a fost trimis în judecată, de această dată, în calitate de inculpați figurează numele foștilor conducători ai celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), precum și un șef de Direcție din cadrul Băncii Naționale a Moldovei (fost administrator special al Băncii de Economii).
Conform unui comunicat al Procuraturii Generale, în acest episod, în instanța de judecată au fost expediate 49 volume în care se conțin probe pertinente, concludente care dovedesc vinovăția persoanelor acuzate.

Foștii conducători sunt învinuiți de comiterea ”escrocheriei în proporții deosebit de mari în interesul unei organizații criminale”, iar unul dintre ei este suplimentar acuzat și de ”spălarea banilor în interesul organizației criminale, în proporții deosebit de mari”.

Obiectul cauzei penale diferite justiției îl constituie fapte penale săvârșite în intervalul octombrie – noiembrie 2014, exprimate prin sustragerea mijloacelor bănești prin intermediul efectuării plasamentelor bancare ce au fost puse la dispoziția membrilor asociației criminale, cu ulterioara prejudiciere a bugetului public național în sumă de peste 2,2 miliarde de lei.

Pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin comiterea infracțiunilor, procurorii au instituit sechestre pe bunurile inculpaților estimate la circa 2 miliarde de lei.

Urmărirea penală în dosarul ”Frauda Bancară” continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate în această schemă ilegală și recuperarea prejudiciului cauzat prin infracțiuni.

#invinuiti #frauda bancara #judecata

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Chișinăul devine, pe 26 februarie, un punct de întâlnire pentru specialiști, cadre didactice și studenți interesați de domeniul financiar. Institutul de Studii Financiare, împreună cu Autoritatea de Supraveghere Financiară și în parteneriat cu Academia de Studii Economice din Moldova, organizează Seminarul de Perfecționare Vocațională SmartFIN@ISF și Laboratorul Academic ASF.

Evenimentul va avea loc începând cu ora 12:30 și își propune să aducă mai aproape de participanți teme actuale și esențiale precum educația financiară, piața asigurărilor și piața de capital. Programul include prezentări interactive și studii de caz susținute de experți cu experiență vastă în domeniu, care vor îmbina conceptele teoretice cu aplicații practice, pentru o înțelegere aprofundată a mecanismelor financiare.

Printre invitații speciali se numără Gabriel-Ioan Avrămescu, prim-vicepreședinte al Autorității de Supraveghere Financiară din România, cu o carieră solidă în administrația publică și finanțe, coordonator al Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare din cadrul ASF.

De asemenea, va participa Marian Siminică, profesor universitar doctor la Universitatea din Craiova, specialist în analiză economico-financiară și diagnostic financiar al firmei, cu o amplă activitate științifică și managerială în mediul universitar.

La eveniment va fi prezent și Valentin Ionescu, președinte al Institutului de Studii Financiare și director Direcția Supraveghere Conduită Asigurări în cadrul ASF, cu o experiență vastă în piața de capital și sectorul asigurărilor, inclusiv la Bursa de Valori București și în organisme europene de profil.

Lista invitaților este completată de Alexandru Ciuncan, președinte și director general al UNSAR, expert în reglementare, protecția consumatorului și comunicare financiară, implicat activ în inițiative europene din domeniul asigurărilor și pensiilor private.

Organizatorii își propun ca prin acest seminar să consolideze cultura financiară și dialogul dintre mediul academic și cel profesional, oferind participanților oportunitatea de a interacționa direct cu lideri din domeniul financiar și de a dobândi competențe aplicabile în carieră.