Curtea de Arbitraj din Regiunea Moscova a dat curs cererii Inspectoratului Interregional pentru Cei Mai Marii Contribuabili nr. 1 al Serviciului Fiscal Federal de a invalida tranzacția de transfer al Torg LLC (o companie suedeză Ikea) către o altă companie afiliată Ikea, Fami Limited (Irlanda), 12,9 miliarde de ruble (echivalentul a 131 milioane de euro n.a) și a decis să recupereze acești bani ca venit de stat, rezultă din decizia instanței.

Funcționarii fiscali, în instanță, au raportat că în timpul activităților de control s-a stabilit că, prin eludarea măsurilor economice speciale, s-a încălcat procedura de îndeplinire a obligațiilor față de creditorii străini. 12,9 miliarde de ruble au fost transferate către Fami, scrie The Moscow Times.

Serviciul Fiscal Federal a considerat acțiunile companiilor „o tranzacție efectuată într-un scop care este în mod evident contrar fundamentelor legii și ordinii sau moralității”.

Reprezentanții inculpatului Torg SRL în ședința de judecată au contestat cererile formulate, au prezentat o poziție scrisă și au solicitat autorităților fiscale să refuze satisfacerea cererilor formulate, potrivit materialelor instanței. Torg LLC a insistat că plata nu a fost folosită pentru a rambursa contractul de împrumut cu Fami Limited (Irlanda) și decretul prezidențial nu se aplică acestuia. Plata în litigiu s-a bazat pe un contract de furnizare de bunuri, iar „tranzacțiile de barter nu încalcă decretul”, a transmis inculpatul.

Procuratura Generală a Federației Ruse a susținut cererile autorităților fiscale și a solicitat instanței să le satisfacă: „Tranzacția în litigiu, încheiată ca urmare a tranzacțiilor și acțiunilor succesive și creând aparența unui comportament conștiincios, a fost realizată pentru a depăși s-au introdus măsuri economice speciale și retragerea fondurilor din Rusia în detrimentul economiei de stat în valoare de 12,9 miliarde de ruble”, se arată în documentele instanței.

Tranzacția de transfer de fonduri este „antisocială” și contrazice fundamentele moralității și interesele publice ale statului rus.