Uniunea Europeană a anunțat oficial includerea Rusia pe lista statelor cu risc ridicat de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Decizia a intrat în vigoare la 29 ianuarie, a comunicat Comisia Europeană.
Potrivit informațiilor publicate pe site-ul instituției, cea mai recentă versiune a listei — în care a fost inclusă și Rusia — a fost adoptată la 3–4 decembrie. Despre această decizie a relatat anterior și publicația Politico, citând surse europene, iar în prezent hotărârea a intrat oficial în vigoare.
Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a explicat că măsura are scopul de a îngreuna capacitatea Rusiei de a finanța războiul împotriva Ucrainei.
„Consider că este acceptabil orice mijloc de a pune presiune pe Rusia pentru a o determina să intre în negocieri reale”, a declarat Kallas.
Includerea unei țări pe lista statelor cu risc sporit de spălare a banilor și finanțare a terorismului presupune înăsprirea semnificativă a controalelor financiare. Instituțiile financiare din UE vor fi obligate să aplice proceduri extinse de verificare („due diligence”) pentru toate tranzacțiile care implică persoane sau entități din Rusia, ceea ce va face operațiunile financiare mai lente, mai costisitoare și mai greu de realizat.
