Lovitură pentru Diasporă! Autoritățile îi prezumă hoți pe cei ce muncesc „afară”?

Astăzi, în cadrul ședinței parlamentare, a fost adoptat în prima lectură un important proiect de lege ce vizează modificarea Legii privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Propunerea, inițiată de deputatul Radu Marian, a fost susținută de 53 de deputați și își propune să impună obligativitatea prezentării actelor de identitate în toate operațiunile valutare, indiferent de suma tranzacționată.

Unul dintre aspectele proiectului vizează eliminarea pragului de 10 000 de lei, până la care erau permise operațiuni de schimb valutar fără prezentarea actelor de identitate. Deputatul Radu Marian, președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, a subliniat necesitatea acestei modificări, evidențiind că evitarea prezentării actelor de identitate pentru operațiuni de peste 10 000 de lei putea fi realizată prin diverse metode, cum ar fi emiterea mai multor cecuri de 10 000 de lei.

Potrivit proiectului, datele din actele de identitate ale persoanelor implicare în operațiuni de schimb valutar vor fi înregistrate de către unitățile de schimb valutar. Aceasta va permite instituțiilor financiare să monitorizeze și să înregistreze tranzacțiile clienților. Aceste informații pot fi utile pentru investigarea tranzacțiilor suspecte și identificarea potențialelor scheme de spălare a banilor sau finanțare a terorismului.

Deputatul Radu Marian a subliniat faptul că obligativitatea prezentării actelor de identitate la operațiunile valutare este o practică larg răspândită în multe țări din întreaga lume, având susținerea legislației anti-spălare de bani și anti-finanțare a terorismului. Aceasta contribuie la protejarea sistemului financiar și la asigurarea unui mediu financiar transparent și sigur.

Limitarea tranzacțiilor de schimb valutar va lovi în muncitorii moldoveni care muncesc în străinătate și revin periodic în țară, dar și în rudele acestora care sunt dependente de remitențe.

Ultimele date ale Băncii Naționale a Moldovei relevă că în primul trimestru al anului, persoanelor fizice din Republica Moldova, le-au fost transferate din străinătate, prin intermediul băncilor licențiate, mijloace bănești în valoare de 437,2 mil. USD, în creștere cu 17,3 la sută comparativ cu trimestrul I 2022, dintre care prin intermediul sistemelor de remitere de bani – 343,26 mil. USD.

În prezent, estimativ, peste hotarele Republicii Moldova se află circa 1 milion de cetățeni.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#buletin #schimb #remitențe

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Mai multe loturi de produse alimentare de import – tone de verdețuri și ceai negru – au fost blocate la frontieră și distruse, după ce controalele de laborator au indicat depășiri periculoase ale nivelului admis de pesticide.

Este vorba despre 7 500 de kilograme de mărar, 7 500 de kilograme de pătrunjel și 171,36 kilograme de ceai negru, ambalat în 4 032 de pliculețe a câte 42,5 grame fiecare. Produsele au fost supuse verificărilor de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) la postul de inspecție de la frontiera Leușeni, în cadrul regimului de controale întărite.

Analizele efectuate au arătat depășiri ale limitei maxime admise pentru mai multe pesticide, printre care Penconazol, Kresoxim-metil și Novaluron, substanțe care pot genera riscuri serioase pentru sănătatea umană. În urma constatărilor, loturile au fost declarate neconforme și distruse integral, sub supravegherea inspectorilor Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

Autoritățile precizează că produsele respective nu au ajuns pe piața Republicii Moldova.

Totodată, ANSA avertizează că reziduurile de pesticide nu pot fi eliminate prin spălare sau prin tratare termică, iar orice depășire a limitelor maxime admisibile reprezintă un risc pentru siguranța alimentară.