Milionarii ascunși ai Chișinăului: Companie de taxi prinsă cu 12.800.000 lei nedeclarați

27 Dec. 2024, 10:10
 // Categoria: Actual // Autor:  Ursu Victor
27 Dec. 2024, 10:10 // Actual //  Ursu Victor

Procurorii PCCOCS, în colaborare cu Direcția generală antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat (SFS), au descoperit o schemă amplă de evaziune fiscală utilizată de o companie de taximetrie din Chișinău, prin care statul a fost prejudiciat cu peste 12.800.000 lei în perioada 2019-2021.

Cu sprijinul angajaților Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger,” autoritățile au efectuat percheziții în șapte locații ale companiei din capitală. În urma descinderilor, au fost confiscate peste 1.000.000 lei necontabilizați, listele care reflectau veniturile reale ale firmei și extrasele din aplicația mobilă de taxi, care confirmau existența unei contabilități duble.

Probele ridicate indică faptul că firma a înregistrat venituri reale mult mai mari decât cele raportate autorităților fiscale, eschivându-se astfel de la plata taxelor și impozitelor datorate.

Procurorii au atribuit statutul de bănuit pentru două persoane cu funcții de răspundere din cadrul companiei. Acestea sunt suspectate de organizarea și gestionarea schemei de evaziune fiscală.

Organele de anchetă continuă să investigheze cazul pentru a stabili cu exactitate prejudiciul cauzat statului și pentru a trage la răspundere persoanele implicate. În același timp, autoritățile subliniază că, potrivit legii, compania și persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Acest caz evidențiază eforturile intensificate ale autorităților în combaterea evaziunii fiscale, o problemă care afectează grav bugetul de stat și corectitudinea concurențială în mediul de afaceri.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

Realitatea Live

16 Aug. 2025, 08:35
 // Categoria: Bănci şi Finanţe // Autor:  Ursu Victor
16 Aug. 2025, 08:35 // Bănci şi Finanţe //  Ursu Victor

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează publicul cu privire la o nouă schemă de fraudă care circulă rapid pe aplicații de mesagerie precum WhatsApp și Telegram și este promovată intens pe rețelele de socializare.

Potrivit instituției, escrocheria funcționează prin crearea unor grupuri false de „investiții”, unde activitatea este simulată cu ajutorul roboților și al conturilor false. Așa-ziși „experți” promit câștiguri rapide din tranzacții, inclusiv în criptomonede, și îi conving pe utilizatori să atragă alți membri în schimbul unor „recompense”.

Victimele sunt îndemnate să transfere bani în „conturi de tranzacționare” fictive, unde le sunt afișate profituri false pentru a câștiga încredere. În momentul în care încearcă să-și retragă fondurile, li se cer taxe inventate. „Profiturile afișate sunt doar iluzorii, concepute pentru a stimula investiții mai mari”, avertizează CNPF.

Modelul utilizat seamănă cu o schemă piramidală clasică, unde remunerațiile participanților provin din contribuțiile noilor recruți și nu din activități economice reale. Astfel de structuri sunt nesustenabile și conduc inevitabil la pierderi pentru majoritatea investitorilor.

Un aspect îngrijorător este implicarea tot mai frecventă a adolescenților, care sunt ademeniți cu promisiuni de câștiguri rapide și recompense. CNPF atrage atenția asupra necesității unei educații financiare mai solide în rândul tinerilor și a unei supravegheri atente din partea părinților.

Pentru protecția cetățenilor, instituția recomandă:

verificarea autorizațiilor firmelor de investiții,

evitarea transmiterii de date personale sau financiare prin aplicații de mesagerie,

prudență maximă față de promisiunile de câștiguri rapide și ușoare,

sesizarea imediată a CNPF și blocarea contactelor suspecte.Autoritatea subliniază că orice implicare în astfel de scheme poate duce la pierderi financiare serioase și îndeamnă cetățenii să nu se lase atrași de oferte care par „prea bune pentru a fi adevărate”.

 
NO COMMENT | IGSU ÎN ACȚIUNE: SIMULARE DE ÎNEC PENTRU PREVENIREA TRAGEDIILOR DE VARĂ
NO COMMENT | IGSU ÎN ACȚIUNE: SIMULARE DE ÎNEC PENTRU PREVENIREA TRAGEDIILOR DE VARĂ
NO COMMENT | AGRICULTURA MOLDOVEI, MAI PREGĂTITĂ PENTRU SCHIMBĂRILE CLIMATICE
NO COMMENT | AGRICULTURA MOLDOVEI, MAI PREGĂTITĂ PENTRU SCHIMBĂRILE CLIMATICE
NO COMMENT | 31 DE SPORTIVI MOLDOVENI LA JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE DE VARĂ 2025
NO COMMENT | 31 DE SPORTIVI MOLDOVENI LA JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE DE VARĂ 2025
NO COMMENT | PREȘEDINTA MAIA SANDU, ÎN VIZITĂ OFICIALĂ LA VARȘOVIA
NO COMMENT | PREȘEDINTA MAIA SANDU, ÎN VIZITĂ OFICIALĂ LA VARȘOVIA
NO COMMENT | CEREMONIA DE ABSOLVIRE A PROMOȚIEI 2025 A ACADEMIEI „ȘTEFAN CEL MARE”
NO COMMENT | CEREMONIA DE ABSOLVIRE A PROMOȚIEI 2025 A ACADEMIEI „ȘTEFAN CEL MARE”
NO COMMENT | PRIMUL SUMMIT MOLDOVA-UNIUNEA EUROPEANĂ, ÎN IMAGINI ŞI DECLARAŢII
NO COMMENT | PRIMUL SUMMIT MOLDOVA-UNIUNEA EUROPEANĂ, ÎN IMAGINI ŞI DECLARAŢII