Poliția dezvăluie cum Kremlinul „cumpără” Moldova și cine împarte banii

La data de 9 septembrie 2024, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu Procuratura Anticorupție, au desfășurat mai multe percheziții în cadrul unei anchete penale legate de finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali. Această infracțiune a fost comisă în proporții mari, fiind investigată și sub aspectul spălării de bani de către un grup criminal organizat.

Conform investigațiilor, s-a stabilit că membrii organizațiilor teritoriale primare ale unor partide politice din țară au fost remunerați ilegal din fonduri nedeclarate, pentru activități legate de viitoarele alegeri prezidențiale, inclusiv participarea la mitinguri și acțiuni de protest.

Investigațiile au dezvăluit că reprezentanții partidelor afiliate lui Ilan Șor aveau conturi bancare deschise la Promsvyazbank din Federația Rusă, iar plățile se realizau prin aplicația PSB, fiind ulterior convertite în valută. În prezent, transferurile de ruble se realizează prin diferite platforme financiare, iar activiștii primesc doar jumătate din suma transferată, restul fiind reținut de președinții oficiilor teritoriale.

În urma perchezițiilor, au fost confiscate documente, telefoane mobile și alte probe relevante pentru anchetă.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#schema #bani #Moldova #Rusia

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Statul român, prin Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța (CN APM), a depus prima ofertă neangajantă pentru achiziționarea operatorului Portului Internațional Liber Giurgiulești din Republica Moldova – firma ICS Danube Logistics, controlată în prezent de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

Potrivit documentelor obținute de Profit.ro, oferta a fost înregistrată pe 24 aprilie 2025, marcând un prim pas concret al României pentru preluarea singurului port maritim al Republicii Moldova, situat strategic la kilometrul 133,8 al Dunării, în vecinătatea granițelor cu România și Ucraina, scrie profit.ro.

Pentru a susține acest demers, compania românească a lansat o procedură de achiziție de servicii de consultanță în valoare de 2 milioane de lei, necesare evaluării activelor și realizării unui raport de due diligence. Cinci operatori economici au depus oferte pentru acest contract, urmând ca firma câștigătoare să finalizeze analiza în termen de trei săptămâni.

Tranzacția este urmărită cu atenție și de alți potențiali investitori strategici. Printre aceștia se numără MBF Port Burgas din Bulgaria, controlată de frații Kiril și Georgi Domuschiev – oameni de afaceri influenți și proprietari ai clubului de fotbal Ludogorets Razgrad. De asemenea, BERD a anunțat anterior că poartă discuții și cu investitori din Turcia, Olanda și Danemarca.

Portul Giurgiulești este singurul port maritim al Republicii Moldova și un nod logistic crucial, conectat trimodal – pe cale ferată, rutier și fluvial. În 2023, portul a înregistrat un record de 2,17 milioane de tone de mărfuri transbordate, o creștere de aproape 19% față de anul precedent.

Terminalele portului permit importul de combustibili, îngrășăminte și materiale de construcții, precum și exportul de cereale, ulei, șrot și deșeuri metalice. Giurgiulești funcționează și ca port satelit al Constanței, de unde vin livrări regulate de produse esențiale.

Directorul general al Danube Logistics SRL, Mathias von Tucher, a declarat recent că accentul operațional va fi pus pe nevoile importatorilor și exportatorilor moldoveni, menționând investiții în infrastructura cerealieră și digitalizarea operațiunilor.

BERD a devenit unic proprietar legal al portului în 2021, după ce a sprijinit financiar proiectul încă din 1995. Banca internațională a anunțat că urmărește atragerea unui investitor strategic capabil să continue dezvoltarea infrastructurii portuare și să asigure stabilitatea economică a proiectului.

Deși obiectivele guvernului român sunt în prezent confidențiale din rațiuni de concurență, sursele oficiale arată că Bucureștiul tratează acest proiect ca un obiectiv de interes strategic pentru întărirea conectivității regionale, a cooperării economice cu Republica Moldova și a prezenței în bazinul Mării Negre și Dunării.