Poliția dezvăluie cum Kremlinul „cumpără” Moldova și cine împarte banii

La data de 9 septembrie 2024, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu Procuratura Anticorupție, au desfășurat mai multe percheziții în cadrul unei anchete penale legate de finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali. Această infracțiune a fost comisă în proporții mari, fiind investigată și sub aspectul spălării de bani de către un grup criminal organizat.

Conform investigațiilor, s-a stabilit că membrii organizațiilor teritoriale primare ale unor partide politice din țară au fost remunerați ilegal din fonduri nedeclarate, pentru activități legate de viitoarele alegeri prezidențiale, inclusiv participarea la mitinguri și acțiuni de protest.

Investigațiile au dezvăluit că reprezentanții partidelor afiliate lui Ilan Șor aveau conturi bancare deschise la Promsvyazbank din Federația Rusă, iar plățile se realizau prin aplicația PSB, fiind ulterior convertite în valută. În prezent, transferurile de ruble se realizează prin diferite platforme financiare, iar activiștii primesc doar jumătate din suma transferată, restul fiind reținut de președinții oficiilor teritoriale.

În urma perchezițiilor, au fost confiscate documente, telefoane mobile și alte probe relevante pentru anchetă.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#schema #bani #Moldova #Rusia

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Doi angajați ai Căii Ferate din nord-vestul Republicii Moldova au fost condamnați la pedepse cu închisoarea de 5 și, respectiv, 6 ani, după ce au fost găsiți vinovați de pregătirea unei contrabande cu 250.000 de țigări. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Bălți, în urma unui dosar instrumentat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), oficiul Nord.

Potrivit anchetei, cei doi – cu vârste de 38 și 45 de ani – intenționau să scoată țigările din țară folosindu-se de statutul lor de conductori de tren, profitând de rutele regulate în afara Republicii Moldova. O parte din marfă a fost descoperită în casa mamei unuia dintre inculpați, iar restul – într-un automobil folosit de ambii, ambalate în pungi negre de polietilenă pentru a evita detectarea la controalele vamale și de frontieră.

Unul dintre condamnați avea antecedente penale, fiind sancționat în urmă cu peste zece ani pentru vătămare corporală medie, iar celălalt fusese anterior concediat pentru fapte similare cu cele pentru care a fost judecat în prezent.

Deși se află în prezent în arest, ambii bărbați beneficiază, potrivit legii, de prezumția nevinovăției până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești.

PCCOCS nu a comunicat, deocamdată, dacă în acest caz sunt vizați și alți complici sau dacă există suspiciuni privind implicarea unei rețele mai largi de contrabandă.