Q&A cu experta internațională Milimo Moyo: evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțarea terorismului

Banca Națională a Moldovei (BNM) și Proiectul USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA) continuă seria de evenimente de instruire dedicate domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT). În acest sens, va fi organizat o sesiune de întrebări privind evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

Astfel, marți, 27 iulie, începând cu ora 15:00, reprezentanții entităților raportoare, dar și alte persoane interesate sunt invitați la o sesiune online de întrebări și răspunsuri privind evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Evenimentul este conceput drept o continuare a atelierului de instruire din data de 29 iunie 2021, care a reunit participanți din diferite domenii atât din țară, cât și de peste hotare.

Sesiunea de Q&A va fi moderată de către Milimo Moyo, expertă internațională în domeniul AML/CFT, cu o vastă experiență în consilierea diferitelor instituții financiare și autorități specializate din mai multe state

La eveniment pot participa toți cei interesați. Pentru participare completați FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE până în data de 23 iulie 2021. Informația de acces va fi furnizată participanților înregistrați, la adresa de e-mail indicată în formularul pe care l-ați completat! De asemenea, participanții sunt rugați să expedieze în prealabil o listă de întrebări pe tema abordată, prin completarea unui formular online.

Limba de lucru va fi româna, fiind asigurată traducerea simultană în/din limba engleză pe tot parcursul sesiunii.

Instruirile în domeniul AML/CFT se înscriu în șirul de măsuri sprijinite de către Proiectul USAID FSTA pentru consolidarea capacităților autorităților de supraveghere, precum și ale entităților raportoare de a preveni și a combate în mod eficient infracțiunile financiare. Tot în cadrul acestui proiect, BNM va implementa, în premieră pentru regiune, o soluție IT de ultimă generație, destinată automatizării și eficientizării proceselor de monitorizare a riscurilor de spălare a banilor și a structurii acționariatului băncilor supravegheate.

#Milimo Moyo #raspunsuri #sesiune #Q&A #Banca Națională #întrebări

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Aeroportul Internațional Chișinău a lansat o licitație pentru dezvoltarea și modernizarea paginii web oficiale, proiect estimat la 4,3 milioane de lei, potrivit caietului de sarcini publicat de întreprindere. Inițiativa vizează reconstrucția completă a website-ului www.airport.md, în contextul creșterii fluxului de pasageri și al necesității unei comunicări digitale în timp real.

Conform documentației, noua platformă trebuie să ofere o experiență modernă, intuitivă, sigură și accesibilă pentru cetățeni, pasageri, parteneri comerciali și instituții, fiind parte a strategiei de transformare digitală a aeroportului. Proiectul urmărește îmbunătățirea accesului la informații esențiale privind zborurile, serviciile aeroportuare și regulile de călătorie, precum și optimizarea proceselor interne printr-o platformă centralizată de administrare a conținutului și un modul dedicat gestionării relațiilor cu pasagerii.

Potrivit cerințelor tehnice, viitorul site va include integrarea datelor despre zboruri în timp real, un sistem CMS pentru gestionarea conținutului și un modul CRM pentru administrarea solicitărilor și feedback-ului din partea utilizatorilor. Soluția trebuie să fie compatibilă cu dispozitivele mobile, să respecte standardele internaționale de accesibilitate și să asigure performanță ridicată, securitate cibernetică și scalabilitate.

Autoritatea contractantă menționează că modernizarea integrală a prezenței digitale are drept scop consolidarea imaginii instituționale a Aeroportului Internațional Chișinău și creșterea calității comunicării cu pasagerii, noul portal urmând să devină platforma publică unificată de informare și interacțiune cu utilizatorii.