Q&A cu experta internațională Milimo Moyo: evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțarea terorismului

Banca Națională a Moldovei (BNM) și Proiectul USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA) continuă seria de evenimente de instruire dedicate domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT). În acest sens, va fi organizat o sesiune de întrebări privind evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

Astfel, marți, 27 iulie, începând cu ora 15:00, reprezentanții entităților raportoare, dar și alte persoane interesate sunt invitați la o sesiune online de întrebări și răspunsuri privind evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Evenimentul este conceput drept o continuare a atelierului de instruire din data de 29 iunie 2021, care a reunit participanți din diferite domenii atât din țară, cât și de peste hotare.

Sesiunea de Q&A va fi moderată de către Milimo Moyo, expertă internațională în domeniul AML/CFT, cu o vastă experiență în consilierea diferitelor instituții financiare și autorități specializate din mai multe state

La eveniment pot participa toți cei interesați. Pentru participare completați FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE până în data de 23 iulie 2021. Informația de acces va fi furnizată participanților înregistrați, la adresa de e-mail indicată în formularul pe care l-ați completat! De asemenea, participanții sunt rugați să expedieze în prealabil o listă de întrebări pe tema abordată, prin completarea unui formular online.

Limba de lucru va fi româna, fiind asigurată traducerea simultană în/din limba engleză pe tot parcursul sesiunii.

Instruirile în domeniul AML/CFT se înscriu în șirul de măsuri sprijinite de către Proiectul USAID FSTA pentru consolidarea capacităților autorităților de supraveghere, precum și ale entităților raportoare de a preveni și a combate în mod eficient infracțiunile financiare. Tot în cadrul acestui proiect, BNM va implementa, în premieră pentru regiune, o soluție IT de ultimă generație, destinată automatizării și eficientizării proceselor de monitorizare a riscurilor de spălare a banilor și a structurii acționariatului băncilor supravegheate.

#Milimo Moyo #raspunsuri #sesiune #Q&A #Banca Națională #întrebări

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Criptomonedele au scăzut brusc luni, aducând un nou impuls unei vânzări masive care părea să se fi stabilizat. Bitcoin a scăzut cu până la 6%, sub 86.000 de dolari, la începutul tranzacțiilor din Asia, în timp ce Ether a scăzut cu peste 7%, la aproximativ 2.800 de dolari, conform datelor compilate de Bloomberg. Majoritatea token-urilor au urmat un model similar, Solana scăzând cu 7,8%. Ulterior, Bitcoin şi-a recuperat o parte din pierderi şi se tranzacţiona în jur de 86 788 de dolari

Piaţa crypto se află într-o situaţie fragilă după o perioadă de vânzări masive care a început când aproximativ 19 miliarde de dolari au fost lichidate la începutul lui octombrie, la doar câteva zile după ce Bitcoin a atins un maxim istoric de 126.251 dolari. Criptomoneda originală şi-a pierdut 16,7% din valoare în noiembrie, dar o reducere a presiunii de vânzare i-a permis să recupereze teren săptămâna trecută, urcând peste 90.000 de dolari, scrie zf.ro.

După noul val de vânzări de luni, traderii se pregătesc pentru scăderi şi mai mari.

„E un început risk-off pentru luna decembrie”, a spus Sean McNulty, şeful tranzacţiilor cu derivate APAC la FalconX. „Cea mai mare îngrijorare este reprezentată de intrările foarte reduse în ETF-urile pe Bitcoin şi de absenţa cumpărătorilor la corecţii. Ne aşteptăm ca aceste presiuni structurale să continue luna aceasta. Urmărim pragul de 80.000 de dolari pentru Bitcoin ca următor nivel-cheie de suport.”

#bitcoin scade #criptomonede #bitcoin