Q&A cu experta internațională Milimo Moyo: evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțarea terorismului

Banca Națională a Moldovei (BNM) și Proiectul USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA) continuă seria de evenimente de instruire dedicate domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT). În acest sens, va fi organizat o sesiune de întrebări privind evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

Astfel, marți, 27 iulie, începând cu ora 15:00, reprezentanții entităților raportoare, dar și alte persoane interesate sunt invitați la o sesiune online de întrebări și răspunsuri privind evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Evenimentul este conceput drept o continuare a atelierului de instruire din data de 29 iunie 2021, care a reunit participanți din diferite domenii atât din țară, cât și de peste hotare.

Sesiunea de Q&A va fi moderată de către Milimo Moyo, expertă internațională în domeniul AML/CFT, cu o vastă experiență în consilierea diferitelor instituții financiare și autorități specializate din mai multe state

La eveniment pot participa toți cei interesați. Pentru participare completați FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE până în data de 23 iulie 2021. Informația de acces va fi furnizată participanților înregistrați, la adresa de e-mail indicată în formularul pe care l-ați completat! De asemenea, participanții sunt rugați să expedieze în prealabil o listă de întrebări pe tema abordată, prin completarea unui formular online.

Limba de lucru va fi româna, fiind asigurată traducerea simultană în/din limba engleză pe tot parcursul sesiunii.

Instruirile în domeniul AML/CFT se înscriu în șirul de măsuri sprijinite de către Proiectul USAID FSTA pentru consolidarea capacităților autorităților de supraveghere, precum și ale entităților raportoare de a preveni și a combate în mod eficient infracțiunile financiare. Tot în cadrul acestui proiect, BNM va implementa, în premieră pentru regiune, o soluție IT de ultimă generație, destinată automatizării și eficientizării proceselor de monitorizare a riscurilor de spălare a banilor și a structurii acționariatului băncilor supravegheate.

#Milimo Moyo #raspunsuri #sesiune #Q&A #Banca Națională #întrebări

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Prețul benzinei cu cifra octanică 95 trece din nou peste pragul de 22 de lei pe litru, potrivit prețurilor maxime de referință stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) pentru data de 6 ianuarie.

Conform ANRE, benzina A95 va fi comercializată la un preț maxim de 22,02 lei/litru, în creștere cu 10 bani față de ziua precedentă. În același timp, motorina se va scumpi cu 5 bani, urmând să coste 18,75 lei/litru.

Anterior, ANRE a explicat că, începând cu 1 ianuarie 2026, evoluția prețurilor la carburanți este influențată de mai mulți factori administrativi, introduși la începutul anului. Astfel, accizele au fost majorate cu 0,56 lei/litru la benzină și cu 0,26 lei/litru la motorină, sume care includ TVA. În paralel, a fost majorată și contribuția pentru eficiență energetică, cu 0,07 lei/litru pentru benzină și 0,08 lei/litru pentru motorină. Totodată, marja comercială specifică aplicată de operatori a fost ajustată în sus cu 0,04 lei/litru, atât pentru benzină, cât și pentru motorină.

Potrivit ANRE, aceste elemente administrative urmează să fie reflectate treptat în prețuri pe parcursul primelor două săptămâni ale anului. Autoritatea de reglementare precizează că, după această perioadă, nu vor mai exista alți factori administrativi de influență, iar evoluția prețurilor la carburanți va depinde exclusiv de cotațiile internaționale Platts și de cursul de schimb al leului moldovenesc.