Q&A cu experta internațională Milimo Moyo: evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțarea terorismului

Banca Națională a Moldovei (BNM) și Proiectul USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA) continuă seria de evenimente de instruire dedicate domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT). În acest sens, va fi organizat o sesiune de întrebări privind evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

Astfel, marți, 27 iulie, începând cu ora 15:00, reprezentanții entităților raportoare, dar și alte persoane interesate sunt invitați la o sesiune online de întrebări și răspunsuri privind evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Evenimentul este conceput drept o continuare a atelierului de instruire din data de 29 iunie 2021, care a reunit participanți din diferite domenii atât din țară, cât și de peste hotare.

Sesiunea de Q&A va fi moderată de către Milimo Moyo, expertă internațională în domeniul AML/CFT, cu o vastă experiență în consilierea diferitelor instituții financiare și autorități specializate din mai multe state

La eveniment pot participa toți cei interesați. Pentru participare completați FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE până în data de 23 iulie 2021. Informația de acces va fi furnizată participanților înregistrați, la adresa de e-mail indicată în formularul pe care l-ați completat! De asemenea, participanții sunt rugați să expedieze în prealabil o listă de întrebări pe tema abordată, prin completarea unui formular online.

Limba de lucru va fi româna, fiind asigurată traducerea simultană în/din limba engleză pe tot parcursul sesiunii.

Instruirile în domeniul AML/CFT se înscriu în șirul de măsuri sprijinite de către Proiectul USAID FSTA pentru consolidarea capacităților autorităților de supraveghere, precum și ale entităților raportoare de a preveni și a combate în mod eficient infracțiunile financiare. Tot în cadrul acestui proiect, BNM va implementa, în premieră pentru regiune, o soluție IT de ultimă generație, destinată automatizării și eficientizării proceselor de monitorizare a riscurilor de spălare a banilor și a structurii acționariatului băncilor supravegheate.

#Milimo Moyo #raspunsuri #sesiune #Q&A #Banca Națională #întrebări

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Guvernul Elveției a decis înghețarea tuturor activelor aflate pe teritoriul țării și care aparțin președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, precum și persoanelor din cercul său apropiat. Informația este relatată de Bloomberg.

Potrivit unui comunicat oficial al autorităților elvețiene, măsura a fost adoptată pentru a preveni un posibil transfer sau retragere din Elveția a unor active care ar fi putut fi obținute pe căi ilegale. Decizia vizează atât bunurile directe ale lui Maduro, cât și activele deținute de persoane considerate apropiate regimului de la Caracas.

Înghețarea activelor intră în vigoare imediat și va fi aplicată pentru o perioadă de patru ani, urmând să rămână valabilă până la o eventuală notificare ulterioară din partea autorităților elvețiene.

Ministerul Afacerilor Externe al Elveției nu a precizat volumul exact al activelor asociate lui Nicolás Maduro și anturajului său care se află pe teritoriul elvețian. Decizia se înscrie în contextul presiunilor internaționale sporite asupra conducerii de la Caracas, acuzată de corupție și încălcări grave ale drepturilor omului.