Q&A cu experta internațională Milimo Moyo: evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțarea terorismului

Banca Națională a Moldovei (BNM) și Proiectul USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA) continuă seria de evenimente de instruire dedicate domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT). În acest sens, va fi organizat o sesiune de întrebări privind evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

Astfel, marți, 27 iulie, începând cu ora 15:00, reprezentanții entităților raportoare, dar și alte persoane interesate sunt invitați la o sesiune online de întrebări și răspunsuri privind evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Evenimentul este conceput drept o continuare a atelierului de instruire din data de 29 iunie 2021, care a reunit participanți din diferite domenii atât din țară, cât și de peste hotare.

Sesiunea de Q&A va fi moderată de către Milimo Moyo, expertă internațională în domeniul AML/CFT, cu o vastă experiență în consilierea diferitelor instituții financiare și autorități specializate din mai multe state

La eveniment pot participa toți cei interesați. Pentru participare completați FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE până în data de 23 iulie 2021. Informația de acces va fi furnizată participanților înregistrați, la adresa de e-mail indicată în formularul pe care l-ați completat! De asemenea, participanții sunt rugați să expedieze în prealabil o listă de întrebări pe tema abordată, prin completarea unui formular online.

Limba de lucru va fi româna, fiind asigurată traducerea simultană în/din limba engleză pe tot parcursul sesiunii.

Instruirile în domeniul AML/CFT se înscriu în șirul de măsuri sprijinite de către Proiectul USAID FSTA pentru consolidarea capacităților autorităților de supraveghere, precum și ale entităților raportoare de a preveni și a combate în mod eficient infracțiunile financiare. Tot în cadrul acestui proiect, BNM va implementa, în premieră pentru regiune, o soluție IT de ultimă generație, destinată automatizării și eficientizării proceselor de monitorizare a riscurilor de spălare a banilor și a structurii acționariatului băncilor supravegheate.

#Milimo Moyo #raspunsuri #sesiune #Q&A #Banca Națională #întrebări

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

10 dintre cele 15 blocuri mici de locuințe selectate anul acesta pentru audit energetic gratuit au fost alese pentru etapa următoare: elaborarea documentației tehnice de proiect, în cadrul proiectului-pilot „Eficiență Energetică și Energii Regenerabile pentru Moldova” (E4M), finanțat de Norvegia. Auditurile au evaluat performanța energetică a clădirilor și au propus măsuri pentru reducerea consumului de energie și a facturilor locatarilor, a anunțat Centrul Național pentru Energie Durabilă.

Blocurile selectate, cu peste 120 de apartamente, se află în Chișinău, Bălți, Edineț, Hîncești, Cahul și Ceadîr-Lunga. Printre măsurile propuse se numără izolarea termică a pereților și acoperișurilor, înlocuirea ferestrelor vechi și instalarea de panouri fotovoltaice pentru energie regenerabilă. Propunerile vor fi supuse votului locatarilor, iar implementarea lor va contribui la scăderea facturilor și la creșterea valorii proprietăților.

„Prin acest proiect-pilot testăm un model de reabilitare energetică a blocurilor mici, care poate fi replicat la nivel național”, a declarat Ion Muntean, director CNED. Christian Borchard, managerul componentei E4M, a subliniat că implicarea locatarilor și sprijinul APC-urilor sunt esențiale pentru succesul proiectului.

Cele 10 clădiri selectate pentru etapa de elaborare a documentației tehnice au fost alese în baza mai multor criterii, inclusiv potențialul de replicare, integritatea structurală, conformitatea legală și nivelul de implicare al asociațiilor de proprietari. De asemenea, procesul de selecție a avut în vedere potențialul clădirilor de a obține economii maxime de energie în urma implementării măsurilor propuse.

#CNED #blocuri locative #reabilitare energetica