Q&A cu experta internațională Milimo Moyo: evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțarea terorismului

Banca Națională a Moldovei (BNM) și Proiectul USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA) continuă seria de evenimente de instruire dedicate domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT). În acest sens, va fi organizat o sesiune de întrebări privind evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

Astfel, marți, 27 iulie, începând cu ora 15:00, reprezentanții entităților raportoare, dar și alte persoane interesate sunt invitați la o sesiune online de întrebări și răspunsuri privind evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Evenimentul este conceput drept o continuare a atelierului de instruire din data de 29 iunie 2021, care a reunit participanți din diferite domenii atât din țară, cât și de peste hotare.

Sesiunea de Q&A va fi moderată de către Milimo Moyo, expertă internațională în domeniul AML/CFT, cu o vastă experiență în consilierea diferitelor instituții financiare și autorități specializate din mai multe state

La eveniment pot participa toți cei interesați. Pentru participare completați FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE până în data de 23 iulie 2021. Informația de acces va fi furnizată participanților înregistrați, la adresa de e-mail indicată în formularul pe care l-ați completat! De asemenea, participanții sunt rugați să expedieze în prealabil o listă de întrebări pe tema abordată, prin completarea unui formular online.

Limba de lucru va fi româna, fiind asigurată traducerea simultană în/din limba engleză pe tot parcursul sesiunii.

Instruirile în domeniul AML/CFT se înscriu în șirul de măsuri sprijinite de către Proiectul USAID FSTA pentru consolidarea capacităților autorităților de supraveghere, precum și ale entităților raportoare de a preveni și a combate în mod eficient infracțiunile financiare. Tot în cadrul acestui proiect, BNM va implementa, în premieră pentru regiune, o soluție IT de ultimă generație, destinată automatizării și eficientizării proceselor de monitorizare a riscurilor de spălare a banilor și a structurii acționariatului băncilor supravegheate.

#Milimo Moyo #raspunsuri #sesiune #Q&A #Banca Națională #întrebări

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Metalele prețioase au înregistrat creșteri puternice la începutul tranzacționării în Asia, după ce atacurile militare ale Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului au amplificat riscurile geopolitice și au determinat investitorii să se refugieze în active considerate sigure, potrivit unei analize publicate de Investing.com.

Prețul aurului a depășit în timpul sesiunii pragul de 5 418 dolari pe uncie, continuând un raliu care a dus la o apreciere de aproximativ 22% de la începutul anului 2026. Ultimele tranzacții indicau un preț de 5 384,46 dolari pe uncie pentru aurul spot, cu circa 2% peste nivelul anterior, consolidând statutul metalului galben de barometru al anxietății piețelor în perioade de criză.

Creșterea reflectă orientarea rapidă a capitalului către active tangibile în momente de incertitudine majoră. Escaladarea militară din Orientul Mijlociu alimentează temerile privind posibile întreruperi ale lanțurilor de aprovizionare, instabilitate regională și volatilitate financiară extinsă, factori care sporesc apetitul pentru instrumente defensive.

Și argintul a urmat tendința ascendentă, urcând cu 2,4% până la 96,05 dolari pe uncie în aceeași sesiune. Evoluția sa reflectă atât cererea de active de refugiu, cât și rolul său de metal industrial, influențat de așteptările privind producția și ciclurile economice. În actualul context tensionat, argintul beneficiază de aceeași primă geopolitică ce susține aurul, însă cu o volatilitate, de regulă, mai accentuată.