Q&A cu experta internațională Milimo Moyo: evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțarea terorismului

Banca Națională a Moldovei (BNM) și Proiectul USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA) continuă seria de evenimente de instruire dedicate domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT). În acest sens, va fi organizat o sesiune de întrebări privind evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

Astfel, marți, 27 iulie, începând cu ora 15:00, reprezentanții entităților raportoare, dar și alte persoane interesate sunt invitați la o sesiune online de întrebări și răspunsuri privind evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Evenimentul este conceput drept o continuare a atelierului de instruire din data de 29 iunie 2021, care a reunit participanți din diferite domenii atât din țară, cât și de peste hotare.

Sesiunea de Q&A va fi moderată de către Milimo Moyo, expertă internațională în domeniul AML/CFT, cu o vastă experiență în consilierea diferitelor instituții financiare și autorități specializate din mai multe state

La eveniment pot participa toți cei interesați. Pentru participare completați FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE până în data de 23 iulie 2021. Informația de acces va fi furnizată participanților înregistrați, la adresa de e-mail indicată în formularul pe care l-ați completat! De asemenea, participanții sunt rugați să expedieze în prealabil o listă de întrebări pe tema abordată, prin completarea unui formular online.

Limba de lucru va fi româna, fiind asigurată traducerea simultană în/din limba engleză pe tot parcursul sesiunii.

Instruirile în domeniul AML/CFT se înscriu în șirul de măsuri sprijinite de către Proiectul USAID FSTA pentru consolidarea capacităților autorităților de supraveghere, precum și ale entităților raportoare de a preveni și a combate în mod eficient infracțiunile financiare. Tot în cadrul acestui proiect, BNM va implementa, în premieră pentru regiune, o soluție IT de ultimă generație, destinată automatizării și eficientizării proceselor de monitorizare a riscurilor de spălare a banilor și a structurii acționariatului băncilor supravegheate.

#Milimo Moyo #raspunsuri #sesiune #Q&A #Banca Națională #întrebări

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Peste o tonă de ceai negru a fost reținută și ulterior nimicită de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după ce testele de laborator au arătat niveluri periculos de ridicate ale pesticidului „Dinotefuran”. Lotul, în cantitate de 1120 kg, provenea din import și nu a fost permis pe piața Republicii Moldova.

Inspectorii ANSA au efectuat un control inopinat la importator imediat după confirmarea rezultatelor, iar întreaga cantitate de ceai a fost izolată și păstrată în condiții care nu permit accesul sau distribuția către consumatori.

ANSA precizează că monitorizează continuu respectarea limitelor maxime admisibile pentru reziduurile de pesticide în produsele alimentare de origine vegetală, atât din producția internă, cât și din cea de import. Doar în perioada 2024–2025 au fost analizate 958 de probe, dintre care 156 au prezentat depășiri ale valorilor permise.

Loturile de ceai neconforme sunt respinse în totalitate: o parte sunt returnate în țara de origine – în total 17 965 kg, iar altele sunt nimicite – până acum 13 313 kg. ANSA subliniază că niciun produs care prezintă risc pentru sănătatea populației nu ajunge în comerț.

Pentru mai multe știri urmărește-ne

pe TELEGRAM!

#ceai cu pesticide #ANSA #import