Q&A cu experta internațională Milimo Moyo: evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțarea terorismului

Banca Națională a Moldovei (BNM) și Proiectul USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA) continuă seria de evenimente de instruire dedicate domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT). În acest sens, va fi organizat o sesiune de întrebări privind evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

Astfel, marți, 27 iulie, începând cu ora 15:00, reprezentanții entităților raportoare, dar și alte persoane interesate sunt invitați la o sesiune online de întrebări și răspunsuri privind evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Evenimentul este conceput drept o continuare a atelierului de instruire din data de 29 iunie 2021, care a reunit participanți din diferite domenii atât din țară, cât și de peste hotare.

Sesiunea de Q&A va fi moderată de către Milimo Moyo, expertă internațională în domeniul AML/CFT, cu o vastă experiență în consilierea diferitelor instituții financiare și autorități specializate din mai multe state

La eveniment pot participa toți cei interesați. Pentru participare completați FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE până în data de 23 iulie 2021. Informația de acces va fi furnizată participanților înregistrați, la adresa de e-mail indicată în formularul pe care l-ați completat! De asemenea, participanții sunt rugați să expedieze în prealabil o listă de întrebări pe tema abordată, prin completarea unui formular online.

Limba de lucru va fi româna, fiind asigurată traducerea simultană în/din limba engleză pe tot parcursul sesiunii.

Instruirile în domeniul AML/CFT se înscriu în șirul de măsuri sprijinite de către Proiectul USAID FSTA pentru consolidarea capacităților autorităților de supraveghere, precum și ale entităților raportoare de a preveni și a combate în mod eficient infracțiunile financiare. Tot în cadrul acestui proiect, BNM va implementa, în premieră pentru regiune, o soluție IT de ultimă generație, destinată automatizării și eficientizării proceselor de monitorizare a riscurilor de spălare a banilor și a structurii acționariatului băncilor supravegheate.

#Milimo Moyo #raspunsuri #sesiune #Q&A #Banca Națională #întrebări

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Trenul „Prietenia” București–Kiev, care are în compunere și vagoane pentru Chișinău, a fost întârziat luni seara din cauza unei locomotive defecte, încă de la plecarea din Gara de Nord, relatează clubulferoviar.ro.

Trenul IRN 402 era programat să plece la ora 19:06. La formarea garniturii în stația Grivița, ceferiștii au constatat că locomotiva EA 364 a CFR Călători nu putea cupla la vagoane din cauza unui corp străin identificat în instalația IT. Problema a fost remediată, însă trenul a ajuns în Gara de Nord cu o întârziere de aproximativ 30 de minute.

Îmbarcarea pasagerilor a prelungit suplimentar plecarea, în condițiile în care garnitura include atât vagoane de clasa a doua ale CFR Călători, cât și vagoane de dormit ale Calea Ferată din Moldova și Ukrzaliznytsia, unde verificarea biletelor și accesul limitat îngreunează urcarea. Astfel, trenul a părăsit stația de origine cu o întârziere de 47 de minute.

Pe traseu, întârzierile s-au acumulat, iar la punctul de frontieră Ungheni Prut trenul a ajuns cu 94 de minute peste ora programată. După urgentarea formalităților de frontieră, schimbarea locomotivei și a boghiurilor pentru trecerea la ecartamentul larg, întârzierea a fost redusă la 77 de minute pe teritoriul Republicii Moldova. Trenul era programat să sosească la Chișinău la ora 8:44 și la Kiev la 19:34.

Potrivit Club Feroviar, nu este un caz izolat. În toamna anului trecut, publicația a semnalat starea precară a parcului de locomotive al Depoului București Călători, unde peste 90% dintre locomotive erau scadente la reparații. Activitatea depoului se bazează tot mai mult pe locomotivele LEMA modernizate la Softronic Craiova, utilizate intens.

În aceeași seară, o situație similară a fost raportată și pe ruta Iași–Tecuci. Locomotiva DA 1038 s-a defectat înainte de plecarea trenului R 6314, programat la ora 17:27. Garnitura a plecat cu o întârziere de 60 de minute, iar la destinație a ajuns cu 46 de minute peste grafic, după intervenția unei locomotive de rezervă.