Q&A cu experta internațională Milimo Moyo: evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțarea terorismului

Banca Națională a Moldovei (BNM) și Proiectul USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA) continuă seria de evenimente de instruire dedicate domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT). În acest sens, va fi organizat o sesiune de întrebări privind evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

Astfel, marți, 27 iulie, începând cu ora 15:00, reprezentanții entităților raportoare, dar și alte persoane interesate sunt invitați la o sesiune online de întrebări și răspunsuri privind evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Evenimentul este conceput drept o continuare a atelierului de instruire din data de 29 iunie 2021, care a reunit participanți din diferite domenii atât din țară, cât și de peste hotare.

Sesiunea de Q&A va fi moderată de către Milimo Moyo, expertă internațională în domeniul AML/CFT, cu o vastă experiență în consilierea diferitelor instituții financiare și autorități specializate din mai multe state

La eveniment pot participa toți cei interesați. Pentru participare completați FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE până în data de 23 iulie 2021. Informația de acces va fi furnizată participanților înregistrați, la adresa de e-mail indicată în formularul pe care l-ați completat! De asemenea, participanții sunt rugați să expedieze în prealabil o listă de întrebări pe tema abordată, prin completarea unui formular online.

Limba de lucru va fi româna, fiind asigurată traducerea simultană în/din limba engleză pe tot parcursul sesiunii.

Instruirile în domeniul AML/CFT se înscriu în șirul de măsuri sprijinite de către Proiectul USAID FSTA pentru consolidarea capacităților autorităților de supraveghere, precum și ale entităților raportoare de a preveni și a combate în mod eficient infracțiunile financiare. Tot în cadrul acestui proiect, BNM va implementa, în premieră pentru regiune, o soluție IT de ultimă generație, destinată automatizării și eficientizării proceselor de monitorizare a riscurilor de spălare a banilor și a structurii acționariatului băncilor supravegheate.

#Milimo Moyo #raspunsuri #sesiune #Q&A #Banca Națională #întrebări

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Căldura ar putea costa mai ieftin, după ce ANRE a ajustat în jos tarifele la gaz. Directorul Energocom, Constantin Borosan, a declarat că majoritatea furnizorilor de energie termică din Republica Moldova achiziționează gaze naturale la preț reglementat, iar acest fapt creează premise pentru ajustarea tarifelor la căldură.

Potrivit lui Borosan, în cadrul ANRE se află în examinare solicitarea Energocom privind aprobarea prețurilor reglementate. În acest context, agenția a expediat o scrisoare către toți titularii de licență, prin care aceștia sunt invitați ca, până la data de 5 februarie, să depună cererile de ajustare a prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei termice.

„Majoritatea furnizorilor de energie termică achiziționează gaze naturale la preț reglementat. Ieri a fost expediată o scrisoare către toți titularii de licență, ca până la 5 februarie să prezinte cererile de ajustare a prețurilor reglementate”, a precizat directorul Energocom.

În prezent, tariful la energia termică în municipiul Chișinău este de 2.510 lei pentru o gigacalorie, după ce a fost majorat cu 688 de lei la începutul anului 2025.

La Bălți, consumatorii achită 2.126 lei pentru o gigacalorie, iar ultima majorare a avut loc la începutul lunii ianuarie 2025, când tariful a crescut cu 307 lei.