Q&A cu experta internațională Milimo Moyo: evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțarea terorismului

Banca Națională a Moldovei (BNM) și Proiectul USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA) continuă seria de evenimente de instruire dedicate domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT). În acest sens, va fi organizat o sesiune de întrebări privind evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

Astfel, marți, 27 iulie, începând cu ora 15:00, reprezentanții entităților raportoare, dar și alte persoane interesate sunt invitați la o sesiune online de întrebări și răspunsuri privind evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Evenimentul este conceput drept o continuare a atelierului de instruire din data de 29 iunie 2021, care a reunit participanți din diferite domenii atât din țară, cât și de peste hotare.

Sesiunea de Q&A va fi moderată de către Milimo Moyo, expertă internațională în domeniul AML/CFT, cu o vastă experiență în consilierea diferitelor instituții financiare și autorități specializate din mai multe state

La eveniment pot participa toți cei interesați. Pentru participare completați FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE până în data de 23 iulie 2021. Informația de acces va fi furnizată participanților înregistrați, la adresa de e-mail indicată în formularul pe care l-ați completat! De asemenea, participanții sunt rugați să expedieze în prealabil o listă de întrebări pe tema abordată, prin completarea unui formular online.

Limba de lucru va fi româna, fiind asigurată traducerea simultană în/din limba engleză pe tot parcursul sesiunii.

Instruirile în domeniul AML/CFT se înscriu în șirul de măsuri sprijinite de către Proiectul USAID FSTA pentru consolidarea capacităților autorităților de supraveghere, precum și ale entităților raportoare de a preveni și a combate în mod eficient infracțiunile financiare. Tot în cadrul acestui proiect, BNM va implementa, în premieră pentru regiune, o soluție IT de ultimă generație, destinată automatizării și eficientizării proceselor de monitorizare a riscurilor de spălare a banilor și a structurii acționariatului băncilor supravegheate.

#Milimo Moyo #raspunsuri #sesiune #Q&A #Banca Națională #întrebări

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a reacționat la intenția transportatorilor de a ieși la protest în data de 12 februarie, subliniind că dreptul la întrunire este unul legal într-o societate democratică, însă deciziile instituției sunt luate exclusiv în baza cadrului legal, nu sub presiune publică. Reprezentanții agenției afirmă că rămân deschiși dialogului cu operatorii și organizațiile de profil pentru identificarea soluțiilor în interesul pasagerilor.

În același timp, ANTA respinge afirmațiile privind ”o pretinsă inactivitate instituțională” și anunță că desfășoară constant controale în teren.

Astfel, în această săptămână, luni, 2 februarie, și joi, 5 februarie, inspectorii au efectuat verificări repetate la o autogară din Chișinău, situată pe strada Calea Moșilor 2/A.

În urma controalelor, au fost depistate abateri legate de nerespectarea punctului de îmbarcare prevăzut în graficele incluse în autorizațiile de transport. „Au fost întocmite procese-verbale cu privire la contravenție pentru nerespectarea punctului de îmbarcare prevăzut în graficul din autorizații, fiind aplicate sancțiunile corespunzătoare”, precizează instituția.

ANTA mai anunță că a inițiat un proces amplu de verificare a tuturor autogărilor de pe teritoriul Republicii Moldova. Operatorii la care vor fi constatate neconformități față de cerințele legale vor fi notificați oficial.

Amintim că transportatorii planifică să picheteze sediul ANTA, acuzând instituția că ar tolera activități ilegale în domeniul transportului de pasageri și ar favoriza preluarea unor rute. Acțiunea este organizată de Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto, împreună cu operatori din raioanele de nord ale țării.