S-a strâns lațul la gâtul lui Șor și Plahotniuc! Ce înseamnă sancțiunile bancare ale SUA pentru cei doi

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în R. Moldova, Kent D. Logsdon, a anunțat miercuri, 26 octombrie, că Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a impus sancțiuni împotriva lui Vlad Plahotniuc, Ilan Șor și soția sa, partidului Șor și câtorva cetățeni ruși care s-au amestecat în alegerile din Moldova. Aceștia au încercat să influențeze rezultatele. Diplomatul a spus că toate activele, bunurile, banii acestora aflați în SUA vor fi înghețați. Totodată nicio companie americană nu va putea încheia tranzacții sau contracte cu acești subiecți.

Sancțiunile aplicate de SUA înseamnă că nicio bancă din lume nu va presta servicii bancare celor doi. Este vorba de transferuri, deschiderea conturilor și alte operațiuni bancare. Or, în cazul în care vreo instituție financiară va face careva operațiuni bancare va fi sancționată de SUA și deconectată de la sistemul de plăți internaționale SWIFT (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – o rețea de mesagerie folosită pentru transmiterea de informații financiare de băncile din întreaga lume care au activitate internațională, pentru transferurile internaționale în valută).

O soluție ar fi operarea prin persoane interpuse, însă oricum vor trebui să declare cine sunt beneficiarii efectivi. Or, în cazul în care vreo entitate financiară va încălca sancțiunile riscă să își piardă afacerea sau să fie lichidată.

Un exemplu de bancă, care a fost sancționată de SUA este ABLV din Riga, Letonia, care în 2018 a fost lichidată. Respectiva instituție financiară împreună cu alte două bănci letone (PrivatBank și Pasta Banka), a servit drept „poartă europeană” pentru preluarea concertată a controlului asupra a trei bănci din Republica Moldova, implicate în „furtul miliardului – 2014”. Este vorba de Banca de Economii, Unibank și Banca Socială.

ABLV Bank a fost sancționată de SUA pentru schema de spălare de bani în favoarea programului nuclear din Coreea de Nord și acțiunilor ilegale în Azerbaidjan, Rusia și Ucraina. Potrivit SUA, până în 2017 conducerea băncii a folosit mita drept instrument pentru a exercita influență asupra persoanelor cu funcții de răspundere din Letonia în încercarea de a preveni acțiuni legale îndreptate împotriva băncii și de a minimiza riscurile ridicate a acțiunilor ei. Ulterior managerul băncii a fost arestat.

#sanctiuni #Sor #Plahotniuc

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Serviciul Fiscal de Stat a încasat prin executare silită 34,62 milioane lei pentru stingerea obligațiilor fiscale ale contribuabililor restanțieri. Din această sumă, 33,86 milioane lei au fost colectate din conturile bancare ale contribuabililor, iar 0,76 milioane lei – din casierii, se arată într-un raport săptămânal al instituției.

Urmare a acțiunilor preliminare, restanțe față de Bugetul public național în valoare de 13,28 milioane lei au fost achitate voluntar. Totodată, autoritatea fiscală a înregistrat trei dosare cu bunuri confiscate în valoare de 53,6 mii lei, iar în Bugetul de stat au fost transferate 10,8 milioane lei din comercializarea acestora.

În săptămâna precedentă, încasările totale la Bugetul public național administrate de SFS au atins aproximativ 1,7 miliarde lei. Direcția generală control a emis 126 de decizii privind încălcări ale legislației fiscale constatate în luna septembrie 2025, calculându-se obligații suplimentare la buget de 17,85 milioane lei, din care 12,28 milioane lei reprezintă impozite, taxe, majorări de întârziere și alte plăți, iar 5,57 milioane lei – amenzi aplicate.

De asemenea, au fost emise 97 de decizii privind restituirea TVA, acceptându-se sume de 119,91 milioane lei către contribuabili.

#încasare silită #contribuabili #Fisc #SFS