S-a strâns lațul la gâtul lui Șor și Plahotniuc! Ce înseamnă sancțiunile bancare ale SUA pentru cei doi

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în R. Moldova, Kent D. Logsdon, a anunțat miercuri, 26 octombrie, că Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a impus sancțiuni împotriva lui Vlad Plahotniuc, Ilan Șor și soția sa, partidului Șor și câtorva cetățeni ruși care s-au amestecat în alegerile din Moldova. Aceștia au încercat să influențeze rezultatele. Diplomatul a spus că toate activele, bunurile, banii acestora aflați în SUA vor fi înghețați. Totodată nicio companie americană nu va putea încheia tranzacții sau contracte cu acești subiecți.

Sancțiunile aplicate de SUA înseamnă că nicio bancă din lume nu va presta servicii bancare celor doi. Este vorba de transferuri, deschiderea conturilor și alte operațiuni bancare. Or, în cazul în care vreo instituție financiară va face careva operațiuni bancare va fi sancționată de SUA și deconectată de la sistemul de plăți internaționale SWIFT (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – o rețea de mesagerie folosită pentru transmiterea de informații financiare de băncile din întreaga lume care au activitate internațională, pentru transferurile internaționale în valută).

O soluție ar fi operarea prin persoane interpuse, însă oricum vor trebui să declare cine sunt beneficiarii efectivi. Or, în cazul în care vreo entitate financiară va încălca sancțiunile riscă să își piardă afacerea sau să fie lichidată.

Un exemplu de bancă, care a fost sancționată de SUA este ABLV din Riga, Letonia, care în 2018 a fost lichidată. Respectiva instituție financiară împreună cu alte două bănci letone (PrivatBank și Pasta Banka), a servit drept „poartă europeană” pentru preluarea concertată a controlului asupra a trei bănci din Republica Moldova, implicate în „furtul miliardului – 2014”. Este vorba de Banca de Economii, Unibank și Banca Socială.

ABLV Bank a fost sancționată de SUA pentru schema de spălare de bani în favoarea programului nuclear din Coreea de Nord și acțiunilor ilegale în Azerbaidjan, Rusia și Ucraina. Potrivit SUA, până în 2017 conducerea băncii a folosit mita drept instrument pentru a exercita influență asupra persoanelor cu funcții de răspundere din Letonia în încercarea de a preveni acțiuni legale îndreptate împotriva băncii și de a minimiza riscurile ridicate a acțiunilor ei. Ulterior managerul băncii a fost arestat.

#sanctiuni #Sor #Plahotniuc

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Peste 157 de mii de obligații fiscale au fost anulate de Serviciul Fiscal de Stat, după finalizarea procedurii de stingere automată a datoriilor de până la 10 lei per contribuabil, existente în evidențele instituției la 31 decembrie 2024.

În total, Fisc a radiat obligații fiscale în sumă de 28 361,92 lei pentru 15 902 contribuabili, pe clasificațiile economice administrate direct de instituție. Din această sumă, 4 289,12 lei au constituit plăți de bază, 24 039,89 lei – majorări de întârziere, iar 32,91 lei – amenzi.

În paralel, au fost eliminate și obligațiile fiscale gestionate de serviciile locale de colectare a taxelor. Acestea însumează 128 691,34 lei, fiind vizate de 444 de decizii ale consiliilor locale, care au permis anularea datoriilor pentru 113 271 contribuabili. Plățile anulate includ 42 733,99 lei plăți de bază și 85 957,32 lei majorări de întârziere.

Cele mai multe anulări au fost operate pentru anul fiscal 2024 – peste 113 mii de contribuabili și o sumă anulată de 128,6 mii lei. Pentru anul 2022 au fost radiate obligații ale 104 257 contribuabili, în valoare de 113,1 mii lei, iar pentru 2023 – datorii ale 76 729 de contribuabili, însumând 100,4 mii lei.