Scandalul TOAPAZ. Cine sunt persoanele anchetate în șmecheria cu insolvabilitatea fictivă de la uzina rușilor

Patru persoane din conducerea a două companii sunt cercetate în cadrul dosarului care vizează uzina (TOPAZ n.a) din Chișinău, asociată cu o companie din Rusia sancționată internațional. Anunțul a fost făcut de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Doi dintre bănuiți sunt un bărbat și o femeie din conducerea întreprinderii mixte, care au avut anterior funcții în așa-zisele „autorități” din stânga Nistrului și făceau naveta la Chișinău. Ceilalți doi bănuiți sunt un bărbat și o femeie din conducerea unei companii moldovenești care a solicitat instanței declararea insolvabilității uzinei TOPAZ. Procurorii susțin că această insolvabilitate ar fi fost creată artificial, deși întreprinderea avea capacitatea de a-și plăti datoriile, inclusiv o sumă de peste 12 milioane de lei datorată salariaților între 2022 și 2024.

Acțiunile celor implicați au fost motivate de dorința de a prelua activele uzinei, care anterior refuzase să cedeze terenurile respective. Aceste manevre ar fi provocat pierderi considerabile creditorilor întreprinderii.

Pentru a strânge probe, procurorii au efectuat percheziții la sediile ambelor companii și la locuințele bănuiților, confiscând documente scrise și electronice relevante pentru caz.

Uzina TOPAZ din Chișinău este controlată de Corporația Unită Producătoare de Motoare (ODK) din Rusia, sancționată de Occident pentru implicarea în industria militară rusă. În februarie 2024, TOPAZ a intrat oficial în procedura de insolvabilitate, după ce compania CPD-Industrial Grup SRL, deținută de Olga Baciu, sora milionarului Mircea Baciu, care deține rețeaua de magazine Bomba, a solicitat acest lucru. CPD-Industrial Grup SRL închiriază spații comerciale de la TOPAZ și este considerată un principal pretendent pentru terenul pe care se află uzina.

Legăturile uzinei cu Rusia au fost dezvăluite într-o anchetă RISE Moldova, evidențiind faptul că ODK fabrică motoare pentru avioane militare și că sancțiunile internaționale au afectat grav activitatea financiară a acesteia. Deși uzina a fost scoasă la vânzare, licitația inițială a eșuat, iar în august 2023, o nouă licitație a fost câștigată de compania OOO „BIZBF” din Moscova, deși ODK a negat înstrăinarea acțiunilor.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#topaz #insolvabilitate #scandal

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Miliardarul american Elon Musk a anunțat oficial vânzarea rețelei sociale X (fostul Twitter) către propria sa companie de inteligență artificială, xAI, într-o tranzacție evaluată la 33 miliarde de dolari. Prețul reprezintă 45 de miliarde dolari minus 12 miliarde de datorii, potrivit declarației postate chiar de Musk pe platforma X.

„Viitorul xAI și al X sunt inseparabile. Astăzi facem oficial un pas către integrarea datelor, modelelor, puterii de calcul, distribuției și talentului”, a scris Musk.

Potrivit Reuters, această fuziune va permite companiei xAI să îmbunătățească antrenarea propriului chatbot, Grok, deja integrat în platforma X și lansat recent și pe Telegram.

Deși detaliile tehnice ale tranzacției nu sunt pe deplin clare, nu se știe exact cum vor fi recompensați investitorii rețelei X, ce rol vor avea actualii manageri în noua structură sau dacă acordul va fi supus unei investigații de reglementare.

Conform informațiilor Bloomberg, noua entitate rezultată în urma fuziunii va purta numele XAI Holdings, iar valoarea conglomeratului este estimată la peste 100 miliarde de dolari, excluzând datoriile. Banca Morgan Stanley a fost consilierul financiar principal al tranzacției.

The Wall Street Journal notează că scopul fuziunii este de a construi un ecosistem AI puternic și centralizat sub controlul direct al lui Musk. Integrarea rețelei sociale X în structura xAI ar urma să simplifice procesul de atragere de noi investiții.

Elon Musk a cumpărat Twitter în octombrie 2022, pentru 44 miliarde de dolari, ulterior redenumind platforma în X. Compania xAI, lansată în urmă cu aproape doi ani, este evaluată la 80 miliarde dolari după această achiziție și este considerată un concurent direct al giganților din domeniu, precum OpenAI (susținută de Microsoft) și startup-ul chinezesc DeepSeek.