Spălarea banilor, sport moldovenesc! 28 de milioane de lei au fost spălați la pariuri. Procuratura îi confiscă

04 Dec. 2023, 10:15
 // Categoria: Actual // Autor:  bani.md
04 Dec. 2023, 10:15 // Actual //  bani.md

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a anunțat astăzi că hotărârea de confiscare a peste 28.000.000 de lei, proveniți din activități în domeniul pariurilor sportive, a fost menținută de Curtea de Apel Chișinău. Dosarul vizează acuzații de spălare de bani și evaziune fiscală în legătură cu sume transferate în conturile din Germania și Liechtenstein ale unei companii implicate în această afacere.

Chiar dacă inculpatul nu a fost de acord cu decizia primei instanțe, Curtea de Apel Chișinău a reexaminat probele prezentate de procurorii PCCOCS și a confirmat legalitatea confiscării sumei de peste 28 de milioane de lei. În plus, s-a decis menținerea sechestrelor aplicate asupra bunurilor în valoare de peste 35.000.000 de lei.

Aceste sechestre vor fi valorificate de stat în cazul în care suma în cauză nu va fi achitată benevol. PCCOCS a dezvăluit în iulie 2023 că sumele confiscate au fost transferate pe conturile companiei în Germania și Liechtenstein, alimentând suspiciunile de implicare în activități ilicite legate de pariurile sportive.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

Realitatea Live

21 Nov. 2024, 19:49
 // Categoria: Actual // Autor:  Ursu Victor
21 Nov. 2024, 19:49 // Actual //  Ursu Victor

Parlamentul Republicii Moldova urmează să facă o serie de modificări legislative menite să fortifice transparența și eficiența proceselor decizionale din cadrul Băncii Naționale a Moldovei Propunerile includ ajustări semnificative în componența și procedurile de numire și revocare a membrilor Consiliului de supraveghere și ai Comitetului Executiv, potrivit unui proiect de lege propus spre consultări publice.

Printre principalele modificări se numără excluderea unui membru din Consiliul de supraveghere care ocupă simultan funcția de viceguvernator al Băncii Naționale și creșterea numărului membrilor independenți ai Consiliului de supraveghere de la 4 la 5 De asemenea se propune introducerea consultării Consiliului de supraveghere de către Președintele Parlamentului Guvernatorul BNM sau Comisia economie buget și finanțe în funcție de poziția vizată. Avizul emis de Consiliu va fi prezentat Parlamentului și audiat înainte de votul pentru numirea candidaților

Modificările propun și consolidarea procedurilor de revocare prin asigurarea dreptului la audiere pentru membrii organelor de conducere înainte de emiterea unei hotărâri de revocare. Totodată implicarea Președintelui Republicii Moldova în procesul de revocare va crea o procedură de dublu veto iar contestațiile privind hotărârile de revocare vor fi soluționate în termen de 3 luni

Pentru a asigura o mai bună calificare și eligibilitate a membrilor Consiliului de supraveghere se extind domeniile de calificare și se reduce durata mandatului membrilor independenți de la 7 la 5 ani astfel evitându-se suprapunerea mandatelor. Măsurile includ și notificarea anticipată a Parlamentului despre expirarea mandatelor membrilor și stabilirea unui termen clar pentru numirea noilor membri după încheierea mandatelor

 

 
Atmosferă de poveste la Târgul de Crăciun din Chișinău
Atmosferă de poveste la Târgul de Crăciun din Chișinău
Construcția drumului de ocolire a satului Bahmut din raionul Călărași este în toi
Construcția drumului de ocolire a satului Bahmut din raionul Călărași este în toi
Expoziția sculptorului Virgil Scripcaru, la Chișinău
Expoziția sculptorului Virgil Scripcaru, la Chișinău
Covor moldovenesc, „așternut” pe aleea Grigore Vieru din Capitală
Covor moldovenesc, „așternut” pe aleea Grigore Vieru din Capitală
Târgul de cariere Chișinău 2021: Hai că variante există
Târgul de cariere Chișinău 2021: Hai că variante există
Expoziţia Internaţională World Press Photo, la Chișinău
Expoziţia Internaţională World Press Photo, la Chișinău